О ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ,
ОФОРМЛЕННЫХ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
12 мая 2011 г.
N 70-Т
(Д)
В дополнение к письму Банка России от 11.06.2010 N 83-Т "Об
особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными
накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики
Беларусь" ("Вестник Банка России" от 17 июня 2010 года N 33) при
проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным
банкам (далее - кредитные организации) в качестве подтверждающих
документов товарно-транспортных накладных, оформленных
грузоотправителями на территории Республики Беларусь (далее - ТТН),
кредитным организациям рекомендуется также использовать информацию по
делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в
сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь (http://www.court.by).
При выявлении кредитными организациями фактов представления
резидентами ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их
достоверности (приобретенных белорусскими
организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения
о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по
делам о несостоятельности (банкротстве), рекомендуем сведения о таких
операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N
33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст.
3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N
16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23,
ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31,
ст. 4166), направлять в уполномоченный орган с указанием в поле
DESCR_1 (DESCR_2) <*> информации о таких ТТН (серия и номер бланка
первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые
в письме Банка России от 27.04.2007 N 60-Т "Об особенностях
обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием
технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая
интернет-банкинг)" ("Вестник Банка России" от 08.05.2007 N 25).
--------------------------------
<*> Поле отчета в виде электронного сообщения, заполняемого в
порядке, установленном Положением Банка России от 29 августа 2008 года
N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов)
согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных
организаций.
Заместитель
Председателя Банка России
В.Н.МЕЛЬНИКОВ
12 мая 2011 г.
N 70-Т |