ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
14 сентября 2011 г.
N 2696-У
(Д)
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N
30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст.
4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст.
3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600;
2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст.
3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной
организацией на основании договора другой кредитной организации,
организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту
(далее - лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию
клиента - физического лица, его представителя и (или)
выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств
без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных
средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной
организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме
сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим
идентификацию, таких сведений.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в
"Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14
сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ
14 сентября 2011 г.
N 2696-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
22 сентября 2011 г.
N 21867
Согласовано
Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН |