В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 28.11.2001 N 136-Т
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
27 декабря 2001 г.
N 166-Т
(Д)
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к спискам
организаций и физических лиц, причастных к финансированию терроризма,
приведенным в приложениях к указаниям оперативного характера от 30
октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по
предотвращению финансирования терроризма" и от 28 ноября 2001 г.
N 136-Т "В дополнение к указанию оперативного характера от 30.10.2001
N 127-Т", направляет Перечень организаций, обнародованный 4 декабря
2001 г. Секретарем Казначейства США.
Просим довести до сведения кредитных организаций для
использования в работе в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
А.В. ВОЙЛУКОВ
27 декабря 2001 г.
N 166-Т
Приложение
к указанию оперативного характера
от 27 декабря 2001 года
N 166-Т
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБНАРОДОВАННЫЙ СЕКРЕТАРЕМ
КАЗНАЧЕЙСТВА США 4 ДЕКАБРЯ 2001 Г.
1. Al-Aqsa Islamic Bank, a.k.a. <1> Al-Aqsa Al-Islami Bank, P.I.
Box 3753 al-Beireh, Palestinian Autonomous Areas; Ramallah II 970,
West Bank, Israel.
2. Beit El-Mal Holdings, a.k.a. Arab Palestinian Beit El-Mal
Company; a.k.a. Beit Al Mal Holdings; a.k.a. Beit El Mal Al-Phalastini
Al-Arabi Al-Mushima Al-Aama Al-Mahaduda Ltd.; a.k.a. Palestinian Arab
Beit El Mal Corporation, Ltd. (translated as <2> House of Money), P.O.
Box 662, Ramallah, Gaza / West Bank.
3. Holy Land Foundation For Relief And Development, f.k.a. <3>
Occupied Land Fund (primarily active in <4> the U.S.A.).
--------------------------------
<1> a.k.a. - также известен как...
<2> translated as - переводится как...
<3> f.k.a. - ранее известен как...
<4> primarily active in - прежде всего действует на
территории... |