ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
31 августа 2001 г.
N 64-18/21660
(Д)
Направляю по модемной связи присланный из ГТК России письмом от
22.08.2001 N 13-15/33822 массив карточек учета результатов валютного
контроля (КУ) с информацией по участникам ВЭД, предположительно
являющимся нарушителями законодательства в части нерепатриации
валютной выручки от экспорта товаров, распределенным с учетом п. 4.2.3
приложения 2 к приказу ГТК России от 29.12.95 N 796 и находящимся в
зоне деятельности Центрального таможенного управления.
В соответствии с распоряжениями ГТК России от 31.05.99
N 01-14/640 "Об организации проверок поступления валютной выручки от
экспорта товаров" и от 17.11.2000 N 01-99/1264 "Об информационном
обмене" КУ с разницей сумм таможни и банка свыше 10000 долл. США
являются поручением на незамедлительную проверку. Окончательный акт
проведения проверки должен быть оформлен в срок не позднее 30
календарных дней с даты получения КУ из ОВК Управления. В случае если
на момент истечения срока возврата КУ таможней не получены материалы,
в которых имеются достаточные данные, указывающие на признаки
нарушения таможенных правил (на отсутствие нарушения таможенных
правил), ОВК таможни оформляется промежуточный акт проведения проверки
согласно письму УВК ГТК России от 07.06.99 N 11-15/16092 (п. 4) "О
реализации распоряжения ГТК России от 31.05.99 N 01-14/640".
Заместитель начальника службы
таможенных доходов Управления
полковник таможенной службы
И.Ю. Толмачев
31 августа 2001 г.
N 64-18/21660 |