О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ПРИМЕНИМЫХ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
ТЕЛЕГРАММА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
20 мая 2002 г.
N 67-Т
(ВБР 02-31)
В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и
ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых
Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, и
реализации положений Указа Президента Российской Федерации "О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001
г." от 10 января 2002 г. N 6 и Указа Президента Российской Федерации
"О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15
января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г." N 393 от 17 апреля 2002 г.
Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных
организаций на необходимость принятия мер, направленных на
предотвращение использования банковской системы Российской Федерации в
целях финансирования террористической деятельности.
В случае обнаружения при совершении банковских операций и других
сделок упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма,
включаемых в списки, доводимые до сведения кредитных организаций
указаниями оперативного характера Банка России, кредитными
организациями должны приниматься во внимание в качестве руководства
следующие нормативные правовые акты и документы (но не ограничиваться
ими):
1. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г.
N 130-ФЗ (в том числе статьи 3 и 9).
2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем" от 7.08.2001 г. N 115-ФЗ (в том
числе пункт 3 статьи 7).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 205,
207, 277).
4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в том числе статьи 108,
109, 110).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья
858).
6. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от
2.12.1990 г. N 395-1 (в том числе статьи 26 и 27).
7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 N 393 "О
мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15
января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.".
8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 N 6 "О
мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28
сентября 2001 г.".
9. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.2001 N 266 "О
мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от19
декабря 2000 г.".
10. Указ Президента Российской Федерации от 5.05.2000 N 786 "О
мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15
октября 1999 г.".
11. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.1998 N 1271 "О
мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня
1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.".
12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001
N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем".
Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера до
сведения кредитных организаций.
Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
20 мая 2002 г.
N 67-Т |