В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ
30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 01.02.2002 Г. N 12-Т
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
11 апреля 2002 г.
N 44-Т
(ВБР 02-21 1704)
Главные управления (Национальные банки)
Центрального банка Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям
оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах,
предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" (с
последующими дополнениями от 28 ноября 2001 г. N 136-Т и от 27 декабря
2001 г. N 166-Т) и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах,
предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН"
направляет перечень организаций и физических лиц, признанных
Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую
деятельность.
Одновременно обращаем внимание, что обновленные списки
организаций и физических лиц, связанных с террористической
деятельностью и причастных к финансированию терроризма, публикуются в
Интернете на официальных страницах Казначейства США www.ustreas gov и
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
www.un.org/rassian/basic/mainorg/scouncil htm.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных
организаций для использования в работе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Приложение: на 2 листах.
С.М. Игнатьев
11 апреля 2002 г.
N 44-Т
Приложение
к Указанию оперативного характера
от 11 апреля 2002 года
N 44-Т
Перечень организаций и физических лиц,
признанных Правительством США поддерживающими
и финансирующими террористическую деятельность
1. Continuity IRA (CIRA)
2. Loyalist Volunteer Force (LVF)
3. Orange Volunteers (OV)
4. Red Hand Defenders (RHD)
5. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
6. First of October Antifascist Resistance Group (GRAPO)
7. Afghan Support Committee (ASC), a.k.a. (I) Lajnat ul Masa
Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul
Turath al Islamia, and Ahya ul Turas, Office locations: Headquarters -
G.T. Road (probably (II) Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi,
Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School,
Jalalabad, Afghanistan.
8. Revival of Islamic Heritage Society (R1HS), a.k.a. Jamiat Ihia
Al-Turath AlIslamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the
African Continent, Jainia Ihya ul Turath, Office locations: Pakistan
and Afghanistan. Only the Pakistan and Afghanistan offices of this
entity will be designated (III).
9. Al-Libi, Abd al-Muhsin, a.k.a. Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr
affiliated with (IV) (7) and (8).
10. Al-Jaziri, Abu Bakr, Nationality: Algerian, Address:
Peshawar, Pakistan - affiliated with (7).
11. Abu Nidal Organization (ANO)
12. Aum Shinrikyo
13. Basque Fatherland and Liberty (ETA)
14. Gamaa Al-Islamiyya (Islamic Group)
15. Hamas (Islamic Resistance Movement)
16. Hizballah (Party of God)
17.KahaneChai(Kach)
18. Kurdistan Workers Party (PKK)
19. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
20. Mujahedin-E Khalq Organization (MEK) (Minus (V) the national
council of resistance of Iran (NCRI) Alias)
21. National Liberation Army (ELN)
22. Palestinian Islamic Jihad (PIJ)
23. Palestine Liberation Front (PLF)
24. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
25. PLFP-General Command (PFLP-GC)
26. Real IRA
27 Revolutionary Armed Forces of Colombia (PARC)
28. Revolutionary Nuclei (Formerly ELA)
29. Revolutionary Organization 17 November
30. Revolutionary Peoples liberation Army/Party/Front (DHKP/C)
31. Shining Path (Sendero Luminoso, SL)
32. United Self-Defense Forces of Colombia 33 Al Aqsa Martyr`s
Brigades
Примечание:
(I) a.k.a. - также известен как:
(II) probably - вероятно...
(III) Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity
will be designated - только отделения, расположенные в Афганистане и
Пакистане.
(IV) affiliated with - взаимосвязан с ...
(V) Minus - за исключением ... |