О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
НЕЗАЧИСЛЕНИИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
9 января 2002 г.
N 64-18/377
(Д)
Направляю Вам по модемной связи присланный из ГТК России письмом
от 24.12.2001 N 13-15/50783 массив карточек учета результатов
валютного контроля (КУ) с информацией по участникам ВЭД,
предположительно являющимся нарушителями законодательства в части
нерепатриации валютной выручки от экспорта товаров, распределенным с
учетом п. 4.2.3 приложения 2 к приказу ГТК России от 29.12.95 N 796 и
находящимся в зоне деятельности Центрального таможенного управления.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с распоряжениями ГТК
России от 31.05.99 N 01-14/640 "Об организации проверок поступления
валютной выручки от экспорта товаров" и от 17.11.2000 N 01-99/1264 "Об
информационном обмене" КУ с разницей сумм таможни и банка свыше 10000
долл. США являются поручением на незамедлительную проверку.
Окончательный акт проведения проверки должен быть оформлен в срок не
позднее 30 календарных дней с даты получения КУ из ОВК Управления. В
случае, если на момент истечения срока возврата КУ таможней не
получены материалы, в которых имеются достаточные данные, указывающие
на признаки нарушения таможенных правил (на отсутствие нарушения
таможенных правил), ОВК таможни оформляется промежуточный акт
проведения проверки согласно письму УВК ГТК России от 07.06.99
N 11-15/16092 (п. 4) "О реализации распоряжения ГТК России от 31.05.99
N 01-14/640".
Заместитель начальника службы
федеральных таможенных доходов
Управления
полковник таможенной службы
И.Ю. Толмачев
9 января 2002 г.
N 64-18/377 |