ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
www.businesspravo.ru
    
     
     
                                ПИСЬМО
     
                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
                          6 октября 1995 г.
                               N 12-524
     
                                 (Д)
     
     
     В связи с  поступающими  запросами  Центральный  банк  Российской
Федерации  разьясняет  порядок предоставления документов,  необходимых
для получения лицензий по валютным операциям,  связанным  с  движением
капитала.
     Для рассмотрения вопроса о предоставлении  лицензии  (разрешения)
на совершение любых валютных операций, связанных с движением капитала,
следует представить в Главное  управление  валютного  регулирования  и
валютного  контроля  Банка  России  перечень  обязательных документов,
указанных в Приложении И 1 (Основной перечень документов).
     В зависимости от вида совершаемой валютной операции,  связанной с
движением  капитала,  к  Основному   перечню   документов   необходимо
дополнительно представить один из пяти перечней документов,  указанных
в Приложении И 2.
    При решении  вопроса  о  предоставлении  лицензии  (разрешения) на
проведение валютных операций,  связанных с движением капитала,  Банком
России  могут  запрашиваться  иные  документы  и  информация,  имеющие
характер уточнения (разъяснения).

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации                           Т.К.АРТЕМОВА
                                             
     
                                                        Приложение N 1
     
         ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК
              РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОПЕРАЦИИ,
                    СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
     
     Письмо - заявление в Главное управление валютного регулирования и
валютного контроля Банка России.
     Нотариально заверенные копии учредительных документов резидента.
     Нотариально заверенная   копия   документа   о    государственной
регистрации резидента.
     Справка из  налогового   органа   об   отсутствии   задолженности
резидента  по  платежам  в бюджет и об отсутствии нарушений налогового
законодательства.
     Справки из уполномоченных банков Российской Федерации,  в которых
у резидента открыты валютные счета,  об  отсутствии  задолженности  по
поступлению  валютной  выручки  и  обязательной  продаже ее части,  об
имевших  место  нарушениях  валютного  законодательства,  а  также   о
достаточности   средств  на  счете  для  осуществления  перевода  (для
операций, предусматривающих перевод средств).
     Справка из Госкомимущества России, его территориальных управлений
и/или других уполномоченных государственных органов  при  распоряжении
объектами,  находящимися  в федеральной собственности (в случае,  если
распоряжение  этими  объектами  должно   осуществляться   по   решению
указанных органов и/или с их согласия).
     Баланс резидента  за  последний  отчетный   год   с   приложением
аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).
     Баланс резидента по состоянию на последнюю  отчетную  дату  перед
датой   обращения  с  заявкой  в  Банк  России  (заверенный  подписями
руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью резидента).
     Отчет о  финансовых  результатах резидента (прибыли / убытках) за
последний отчетный год  и  на  последнюю  отчетную  дату  перед  датой
обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой инспекцией).
     Справка из соответствующего государственного органа по статистике
о присвоении кодов резиденту.
     
     
                                                        Приложение N 2
     
                       ДОКУМЕНТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
           К ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ И 1)
                     ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ
     
     1. При внесении валютных  средств  в  уставный  капитал  (покупке
акций) зарубежного предприятия:
     Технико-экономическое обоснование      создания       зарубежного
предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем.
     Заключение Министерства внешних экономических  связей  Российской
Федерации   о  согласовании  с  ним  участия  в  создании  зарубежного
предприятия.
     Копия выписки    из    соответствующего    реестра   иностранного
государства о регистрации зарубежного предприятия.
     Нотариально заверенные копии учредительных документов зарубежного
предприятия.
     2. При  привлечении резидентом Финансового кредита от нерезидента
на срок более 180 дней:
     Технико-экономическое обоснование привлечения кредита.
     Нотариально заверенная копия подписанного  кредитного  соглашения
(или проекта, готового к подписанию).
     Справка из   Министерства   финансов   Российской   Федерации   о
соответствии   условий  получения  резидентом  кредита  обязательствам
Российской  Федерации  перед  Мировым   и   Европейским   банками   по
использованию в качестве залога государственных активов.
     3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на  срок  более
180  дней  по  экспорту  / импорту товаров,  работ и услуг (до момента
исполнения контракта):
     Нотариально заверенная   копия  контракта  на  импорт  /  экспорт
товаров, выполнение работ или предоставление услуг.
     4. При  предоставлении  резиденту рассрочки платежа на срок более
180 дней по импорту / экспорту товаров,  работ  и  услуг  (в  процессе
исполнения контракта):
     Копии договоров  между  российским  предприятием  и   иностранным
партнером  с  дополнениями  и  изменениями  (на  русском языке и языке
оригинала).
     Копия грузовых   таможенных   деклараций,   подтверждающих   ввоз
товаров.
     Информация из  уполномоченного  банка  о  фактически переведенных
средствах в  рамках   договоров   (с   приложением   копий   платежных
документов).
     5. При лизинговых операциях,  операциях по  аренде  оборудования,
используемого в  производственных  целях,  на  срок  более  180  дней:
     Технико-экономическое обоснование,  включая принципиальную  схему
осуществления платежей за имущество (пользование имуществом) по сделке
и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому учету.
     Нотариально заверенные копии контрактов.
    

Печать
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ru