ПИСЬМО
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПО г. МОСКВА
29 марта 1995 г.
(ББ 95-15)
Главное управление ЦБ РФ по г.Москве обращает внимание коммерчес-
ких банков, а также их клиентов и заинтересованных организаций на по-
явление в марте этого года новых фальшивых гарантийных писем. Особен-
ностью последних случаев стала ссылка в этих "документах" на Централь-
ный банк или его Московское управление, которые якобы выступают в ка-
честве поручителей. Анализ таких гарантийных писем показывает, что для
их изготовления использовались ксерокопии бланков ГУ ЦБ РФ по г. Моск-
ве, становились поддельные подписи руководства Московского управления
ЦБ, а также фальшивые печати.
Так, в один из коммерческих банков представлено гарантийное пись-
мо, где ЦБ РФ якобы выступает "провайдером банков Мировой армянской
диаспоры "Дельвир" и принял решение выделить кредитные ресурсы в объ-
еме 35 млрд. рублей". Отмечаются и другие случаи, когда Главное управ-
ление ЦБ по г. Москве якобы выступает поручителем за различные органи-
зации.
В этой связи Московское управление Центробанка подчеркивает, что
оно не выдает гарантийных писем никаким организациям и не выступает в
роли поручителя.
Куйбышевский филиал Московского индустриального банка информиру-
ет, что отмечены неоднократные случаи выдачи фальшивых платежных пору-
чений от имени клиентов фальшивых платежных поручений от имени клиен-
тов этого филиала - фирм "Коммерсант" и "Роско". О фактах выдачи фаль-
шивых платежных поручений были своевременно проинформированы правоох-
ранительные органы.
ГУ ЦБ РФ по г. Москве настоятельно рекомендует коммерческим бан-
кам самым тщательным образом проверять подлинность предъявляемых кли-
ентами документов для получения кредитов, возврат которых гарантирует-
ся договором-поручительством или договором-гарантией.
Управление по связям с
общественностью
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
29 марта 1995 г. |