ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ. Письмо. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 25.03.97 14-15/5486

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

                           25 марта 1997 г.
                             N 14-15/5486
     
                                 (Д)


     Проведенный Управлением  валютного  контроля  ГТК  России  анализ
достоверности   данных,   формируемых  таможенными  органами  в  целях
валютного контроля,  а  также  обобщение  увеличивающегося  количества
обращений   уполномоченных  банков,  выявили  тенденцию  значительного
увеличения некорректной информации,  получаемой в результате обработки
ГТД  и  являющейся  основной  автоматизированных  технологий валютного
контроля.
     В результате  контроль  значительных  объемов  валютных  операций
крайне затрудняется либо становится невозможен.
     Управление валютного   контроля   информирует,   что   организует
регулярное направление в региональные таможенные управления  ошибочных
данных   подчиненных   таможенных  органов  с  требованием  проведения
соответствующих разбирательств и привлечения виновных должностных  лиц
к  ответственности.  Обобщенная  информация  по  данному вопросу будет
докладываться руководству ГТК России  с  представлениями  о  поощрении
либо   наложении  взысканий  на  конкретных  руководителей  таможенных
органов.
     В связи с изложенным, в целях соответствующего выполнения функций
таможенных органов при осуществлении валютного контроля, прошу принять
меры,  необходимые  для  исключения  фактов представления в ГТК России
недостоверной информации.
     При этом  Управление  валютного контроля в первую очередь считает
необходимым:
     1. Усилить   контроль   на   этапе   таможенного   оформления  за
исполнением требований  Приказа  ГТК  России  от  29.12.95  N  796  "О
распределении компетенции по контролю таможенной стоимости и валютному
контролю",  особенно  в   части   полного   формального   соответствия
финансовых,   банковских   и   контрактных   данных,   характеризующих
конкретную товарную партию, содержащихся в ГТД, ПС (Пси) и контракте.
     2. В  недельный срок информировать Управление валютного контроля,
а также участников ВЭД в случае изменения номера ГТД после  завершения
таможенного оформления товаров.
     3. Незамедлительно информировать Управление валютного контроля  о
фактах аннулирования ГТД, данные о которых ранее переданы в ГТК России
по форме 4-ТМ.
     4. Усилить контроль за подлинностью документов валютного контроля
(ПС,  ПСи),  предъявляемых  участниками  ВЭД  в  процессе  таможенного
оформления.

Начальник
Управления валютного контроля                  А.Н. Кутепов