Страницы: 1 2
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГОСКОМИМУЩЕСТВА РОССИИ
24 февраля 1993 г.
N 350-р
(Д)
В соответствии с Государственной программой приватизации
государственных и муниципальных предприятий на 1992 год, Указом
Президента России от 17.11.92 N 1403 "Об особенностях приватизации и
преобразования в акционерные общества государственных предприятий,
производственных и научно-производственных объединений нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения"(п.1):
1. Подготовка документов по приватизации предприятий
(объединений), указанных в приложениях N 1 и N 2 к Указу Президента
Российской Федерации от 17.11.92 N 1403, осуществляется рабочими
комиссиями по приватизации в порядке, предусмотренном в разделе III
Положения о коммерциализации государственных предприятий с
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа,
утвержденного Указом Президента России от 1.07.92 N 721.
Согласование планов приватизации с трудовым коллективом
проводится отдельно по предприятиям, входящим в состав
производственного, научно-производственного объединения.
Перечень необходимых документов по приватизации установлен
Положением о коммерциализации государственных предприятий с
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа и
Типовым планом приватизации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 4.08.92 N 547.
2. Утвердить (согласно приложению N 1) Типовой устав акционерного
общества, создаваемого на базе самостоятельных государственных
предприятий (в том числе входящих в состав производственных и
научно-производственных объединений), указанных в приложениях N 1 и
N 2 к Указу Президента России от 17.11.92 N 1403.
Утвердить (согласно приложению N 2) Типовой план приватизации
производственных и научно-производственных объединений,
государственных предприятий (в том числе входящих в состав
объединений), указанных в приложениях N 1 и N 2 к Указу Президента
России от 17.11.92 N 1403.
3. Установить, что уставный капитал акционерных обществ,
учреждаемых путем преобразования производственных и
научно-производственных объединений, в составе которых имеются
государственные предприятия, преобразуемые в дочерние акционерные
общества, определяются, исходя из 100 процентов активов по
самостоятельному балансу производственного (научно-производственного)
объединения и количества акций дочерних акционерных обществ, вносимых
в уставный капитал.
Льготы членам трудовых коллективов структурных подразделений
производственных и научно-производственных объединений
предоставляются, исходя из 100 процентов активов объединения по
самостоятельному балансу (без учета стоимости акций дочерних обществ,
передаваемых в уставный капитал общества, учреждаемого на
базе объединения).
Акции дочернего акционерного общества, остающиеся в распоряжении
государства после предоставления льгот членам трудового коллектива, с
согласия трудового коллектива могут быть полностью внесены в уставный
капитал акционерного общества, учреждаемого на базе производственного
(научно-производственного) объединения.
4. Установить в соответствии с п. 2 Указа Президента России от
1.06.92 N 542, что члены трудовых коллективов государственных
предприятий, входящих в специализированные государственные предприятия
(производственные и научно-производственные объединения), могут
большинством голосов в две трети от списочной численности работников
предприятия принимать решения о вхождении в указанные
специализированные государственные предприятия в качестве структурных
подразделений. Решения о подобной реорганизации утверждаются
Госкомимуществом России по согласованию с ГКАП России.
5. Согласиться с предложением Минтопэнерго России об образовании
Центральной и отраслевых рабочих комиссий по рассмотрению и подготовке
документов по приватизации предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей
промышленности и нефтепродуктообеспечения, а также созданию нефтяных
компаний в соответствии с п. 4 б) и п. 8 Указа Президента России от
17.11.92 N 1403.
6. Рабочие комиссии по приватизации предприятий, входящих в
состав производственных и научно-производственных объединений и
преобразуемых в дочерние акционерные общества, представляют свои
материалы в рабочие комиссии по приватизации объединений.
Рабочие комиссии по приватизации производственных,
научно-производственных объединений и самостоятельных предприятий, не
входящих в состав объединений, направляют документы по приватизации в
соответствующие отраслевые комиссии Минтопэнерго России.
Рабочие комиссии по приватизации производственных и научно-
производственных объединений представляют материалы по преобразованию
в акционерные общества объединений и входящих в них предприятий
одновременно в едином пакете.
7. Отраслевые комиссии в пятидневный срок рассматривают
материалы, поступившие от предприятий (объединений), и передают их в
Центральную комиссию Минтопэнерго России с мотивированным заключением.
Центральная комиссия рассматривает в трехдневный срок предложения
отраслевой комиссии и направляет свое заключение вместе с
представленными документами по приватизации предприятий (объединений)
Госкомимуществу России.
Заключение Центральной рабочей комиссии Минтопэнерго России
направляется также соответствующему предприятию, объединению.
Заключение Центральной рабочей комиссии Минтопэнерго России,
содержащее предложение о реорганизации производственных и научно-
производственных объединений путем слияния или присоединения
государственных предприятий, направляется Госкомимуществу России после
согласования с ГКАП России.
8. Госкомимущество России рассматривает поступившие документы по
приватизации предприятий вместе с поступившими заключениями и
предложениями Минтопэнерго России и принимает решения об учреждении на
базе соответствующих государственных предприятий (объединений)
акционерных обществ открытого типа.
9. На основании соответствующего решения Госкомимущества России
комитеты по управлению государственным имуществом по месту
расположения или регистрации предприятий, наделенные правами
территориальных агентств, согласовывают с местными Советами народных
депутатов планы приватизации предприятий в порядке, установленном п. 5
ст.14 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российсклй Федерации", утверждают
учредительные документы акционерных обществ и направляют их на
государственную регистрацию.
При отказе местных Советов народных депутатов в согласовании
планов приватизации документы по приватизации данных предприятий
вместе с мотивированным решением местного Совета народных депутатов
направляются в Госкомимущество России для принятия решения в
установленном порядке.
10. Утверждение документов по приватизации производственных и
научно-производственных объединений осуществляется, как правило,
одновременно с утверждением документов по приватизации государственных
предприятий, ранее входивших в состав объединения.
В случае невозможности одновременного учреждения акционерных
обществ на базе всех предприятий данного объединения учреждение
акционерного общества путем преобразования объединения осуществляется
с объявлением его уставного капитала на основании предварительных
расчетов. При этом в дальнейшем соответствующий комитет по управлению
государственным имуществом, наделенный правами территориального
агентства Госкомимущества России, вправе увеличивать размеры уставного
капитала с внесением изменений в учредительные документы в
установленном порядке. Регистрация проспектов эмиссии (планов
приватизации) в этом случае может осуществляться в течение 90 дней
после учреждения акционерного общества.
11. При учреждении акционерных обществ, более 40 процентов
обыкновенных акций которых закрепляется в федеральной собственности,
Госкомимущество России (или по его поручению территориальное
агентство) назначают своего представителя в руководящие органы
акционерного общества. Представители Госкомимущества России совместно
с представителями Минтопэнерго России и ГКАП России образуют коллегию,
осуществляющую полномочия собственника, в том числе путем голосования
по пакетам акций, закрепляемых в федеральной собственности, в
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению
Госкомимущества России
от 24 февраля 1993 г.
N 350-р
ТИПОВОЙ УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА,
СОЗДАВАЕМОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
А ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ N 1 И N 2
К УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17 НОЯБРЯ 1992 Г.
N 1403
Акционерное общество открытого типа "___________________________"
(в дальнейшем именуемое "Общество) учреждено в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 17.11.92 г. N 1403 "Об
особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества
государственных предприятий, производственных и
научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей
промышленности и нефтепродуктообеспечения" и от 1.07.92 N 721 "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества".
Статья 1
Наименование и местонахождение Общества
1.1. Полное официальное наименование Общества ___________________
_____________________________________________________________________
Сокращенное наименование Общества _______________________________
1.2. Местонахождение Общества ___________________________________
_____________________________________________________________________
Статья 2
Юридический статус Общества
2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности
юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации.
Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак
(символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
учреждениях банков.
2.2. Учредителем Общества является ______________________________
____________________________ Комитет, утвердивший его устав.
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в
пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего
вклада (пакета принадлежащих им акций). Общество не отвечает по
имущественным обязательствам акционеров.
2.4. Общество является правопреемником __________________________
_____________________________________________________________________
в отношении _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Статья 3
Цели и предмет деятельности Общества
3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности акционерного общества
являются:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указываются конкретные виды деятельности)
3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности,
за исключением запрещенных законодательными актами Российской
Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
Статья 4
Уставный капитал
4.1. Уставный капитал Общества составляет _______________ рублей.
4.2. В течение тридцати (30) дней после регистрации Общество:
- выпускает следующие типы акций одинаковой номинальной
стоимости:
1) привилегированные акции ________________________, составляющие
в сумме 25 % уставного капитала;
2) обыкновенные акции ___________________________, составляющие в
сумме 75 % уставного капитала.
Номинальная стоимость акций составляет __________________ рублей.
Привилегированные акции при продаже и последующей перепродаже не
подлежат конвертации в обыкновенные акции;
- ведет реестр акционеров с обязательным включением в него
следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения,
наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, цена
приобретения акций.
4.3. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из
реестра акционеров, заверенная печатью Общества. Общество обязано
вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Общества. Каждый акционер имеет право
удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра
акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в
реестр.
4.4. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных
бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам. В
течение года Обществом не может быть куплено более 10 процентов
собственных акций.
В период когда в государственной собственности находится 25 и
более процентов уставного капитала Общества, указанные акции могут
быть проданы только лицам, признаваемым покупателями в соответствии со
статьей 9 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных
и муниципальных предприятий в Российской Федерации". Сделки,
совершенные с нарушением этого требования, признаются
недействительными.
Приобретенные акции могут состоять на балансе общества не более
одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение
кворума на собрании акционеров происходят без учета указанных акций.
Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с
соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.
Статья 5
Права и обязанности акционеров
5.1. Каждый владелец акций Общества имеет право присутствовать на
собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и
вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим
Уставом.
5.2. Каждый владелец акций Общества имеет право продать свои
акции без согласия других акционеров.
5.3. Права владельцев привилегированных акций:
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в
качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается
в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 %
уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов,
выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном
году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по
каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого
по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций
ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по
обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим
пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций, которые
были внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до
объявления размера дивиденда Советом директоров.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на
собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений
или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или
ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным
акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых
предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим
Уставом для владельцев уже выпущенных привилегированных акций. В этом
случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей
привилегированных акций.
5.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по
привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим
Уставом.
5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным
акциям.
5.6. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на
собрании акционеров.
5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество Общества используется для
осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по
привилегированным акциям;
владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная
стоимость, принадлежащих им акций;
остающееся им имущество распределяется между держателями
привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в
общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного
ранее номинала привилегированных акций.
Статья 6.
Собрание акционеров
6.1. Высшим органом управления Общества является собрание
акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание
акционеров.
Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания.
Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным
директором для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор
должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме
требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами (10 %)
обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть
сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня
должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за тридцать
дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в
реестре акционеров. По решению собрания уведомление может
осуществляться путем опубликования в определенной газете
соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня
не может быть изменена после уведомления.
6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров
обеспечивается присутствием лично или через уполномоченных
представителей владельцев не менее чем пятидесяти процентов (50%)
обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата
нового собрания акционеров, на котором решения принимаются
большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия
кворума.
6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся
следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него
проголосовали владельцы более 50 % обыкновенных акций, присутствующие
на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:
1) внесение изменений и дополнений в Устав;
2) изменение уставного капитала (за исключением случаев,
предусмотренных учредительными документами Общества);
3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров,
членов Правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного
отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на
обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины,
рекомендованной Советом директоров Общества;
6) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых
внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и
вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности
филиалов, представительств, отделений Общества в соответствии с
действующим законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий, влекущих
возникновение обязательств от имени Общества, которые превышают
полномочия, предоставленные Совету директоров;
9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже,
обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного
имущества, состав которого определяется учредительными документами
Общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего
предмет сделки, превышают 10 процентов активов Общества;
10) принятие решения об образовании дочерних предприятий и
участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений о слиянии, присоединении,
преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой
формы;
12) принятие решений о ликвидации Общества, создании
ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
13) избрание членов Совета директоров, назначение
Генерального директора Общества.
Действия должностных лиц Общества, нарушающие пункт 6.3
настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.
6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10),
11), 12) п. 6.3, требует согласия владельцев трех четвертей
обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных
представителей.
6.5. Учредитель Общества имеет право дробить существующие акции
на акции меньшего номинала без изменения общей стоимости уставного
капитала в порядке, устанавливаемом Госкомимуществом России.
Статья 7.
Совет директоров и Правление
7.1. Основной задачей членов Совета директоров и членов Правления
является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и
обеспечение выполнения плана приватизации Общества.
Председателем Совета директоров по должности является Генеральный
директор.
7.2. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать
лояльность по отношению к Обществу.
В случае, когда член Совета директоров или член Правления имеет
финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или
намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров
до момента принятия решения (заключения сделки);
сделка должна быть одобрена большинством членов Совета
директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством
акционеров.
Член Совета директоров или член Правления, который указанным
образом сообщил Совету директоров о своей финансовой
заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать
участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.
Члены Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную
финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях
или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических
лиц, которые:
являются поставщиками товаров или услуг Обществу,
либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых
Обществом,
либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества,
либо имущество которых полностью или частично образовано
Обществом, -
а также в отношении физических лиц, к которым могут быть
применены те или иные из указанных определений.
7.3. Члены Совета директоров и члены Правления не должны
использовать возможности Общества или допускать их использование в
иных целях, помимо предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава. Под
термином возможности Общества в смысле настоящей статьи понимаются:
все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные
права;
возможности в сфере хозяйственной деятельности;
информация о деятельности и планах Общества;
любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.
7.4. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей
работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие
в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением тех случаев,
когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета
директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных
акций Общества.
7.5. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также
выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.
7.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имею права
косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на
принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Члены
Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб,
причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду
с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны
осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким
образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.
7.8. Члены Совета директоров и члены Правления несут
ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате
неисполнения или небрежного выполнения ими своих функций, определенных
настоящим Уставом.
7.9. Члены Совета директоров и члены Правления, нарушающие
обязанности, установленные пунктами 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
и 7.8 настоящего Устава, несут ответственность в размере возмещения
ущерба в полном объеме, причиненного Обществу в результате нарушения
вышеуказанных обязанностей членом Совета директоров или членом
Правления, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и
справедливой рыночной стоимости.
Статья 8.
Заседания Совета директоров
8.1. В состав Совета директоров входят Генеральный директор
Общества, представители холдинговой компании или лицо, в управление
которому переданы акции Общества, остающиеся в государственной
собственности, представитель трудового коллектива, представитель
местного Совета народных депутатов (по месту расположения или
регистрации предприятия).
Кроме указанных лиц, в течение всего периода закрепления 40
процентов обыкновенных акций Общества в федеральной собственности
полномочными представителями государства на собраниях акционеров и в
руководящих органах Общества являются представители Государственного
комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом
или его территориальных агентств, Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
или его территориальных управлений, назначаемые соответствующими
органами государственного управления.
Представители Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом или его территориальных
агентств, Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и
Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур или его
территориальных управлений в Совете директоров Общества осуществляют
голосования на общих собраниях акционеров по пакету акций,
закрепляемому в федеральной собственности, в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации.
При учреждении Общества Генеральный директор Общества назначается
Правительством Российской Федерации или органом, им уполномоченным.
Члены Совета директоров имеют по одному голосу, в случае
равенства голосов - Генеральный директор Общества (его представитель)
имеет два голоса.
8.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний
Совета (годовое заседание) проводится непозднее трех (3) месяцев после
окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового
баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.
Председатель Совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня.
На годовом заседании председатель предоставляет Совету полную текущую
финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел,
об основных результатах и планах Общества.
Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться любыми
двумя членами Совета директоров.
8.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется
каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом
Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К
уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с
повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться
вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое
заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех
присутствующих членов Совета.
8.4. Все решения Совета директоров принимаются простым
большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
8.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для
рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5%
обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией,
а также Генеральным директором.
8.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в
установленном им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для
ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его
представителю по юридическому адресу Общества или в другом
определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны
Председателем и секретарем заседания.
Статья 9
Компетенция Совета директоров
9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем
вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания
акционеров.
9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия
другим лицам или органам, если иное прямо не установлено
законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан
принимать соответствующие им решения:
рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения
или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме
удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой
рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал
Общества;
утверждать положение о Правлении Общества, представляемое
Генеральным директором;
принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри
Общества;
принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых
одной стороной выступает Общество, а другой стороной - любой акционер,
владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 % уставного капитала,
член Совета директоров, член Правления или должностное лицо Общества;
давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов,
представительств, отделений или дочерних предприятий;
по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять
должностных лиц Правления Общества;
определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений,
системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к
амортизации;
определять политику и принимать решения, касающиеся получения и
выдачи ссуд, займов, кредитов и гарантий;
давать рекомендации в размере выплачиваемого акционерам
дивиденда;
принимать по представлению Правления решения об осуществлении
Обществом капиталовложений, размер которых превышает десять процентов
(10 %) годового оборота Общества в предшествующем году (в течение
первого года деятельности Общества исходным является оборот
государственного предприятия, правопреемником которого является
Общество);
утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых
превышает 20 процентов (20 %) квартального оборота Общества в
предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров
(в течение первого квартала деятельности Общества исходным является
оборот государственного предприятия, правопреемником которого является
Общество).
Статья 10.
Генеральный директор и Правление
10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство
деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения
этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в
строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
10.2. Правление является исполнительным органом Общества и
действует на основании положения, утвержденного Советом директоров.
10.3. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров
точку зрения Правления представляет Генеральный директор.
10.4. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять
действия от имени Общества.
Статья 11.
Учет и отчетность Общества
11.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в
рублях.
11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его
регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие
финансовые годы соответствуют календарным.
11.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые
документы для отчета составляются в соответствии с действующим
законодательством.
11.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в
том числе:
- учредительные документы Общества, а также нормативные
документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими
изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения
собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими
государственными органами согласно действующему законодательству;
- реестр акционеров;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета директоров и
Страницы: 1 2 |