О ПОДЛОЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ
ТЕЛЕГРАММА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
9 марта 1993 г.
N 42-93
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
2 марта 1993 г.
N 1/1015
(Д)
Осложнение криминогенной обстановки в сфере кредитно-финансовых
отношений сопровождается дальнейшим ростом количества фиктивных
платежей, поступающих в региональные РКЦ по подложным почтовым,
телеграфным авизо, чекам "Россия", мемориальным ордерам. Только за
январь-февраль 1993 года сумма таких платежей превысила 40 млрд.
рублей, по фактам которых органами внутренних дел возбуждены и
расследуются уголовные дела. За совершение преступлений арестовано 22
человека.
Проведенный анализ показывает, что в ряде случаев незаконное
перечисление денежных средств остаются неизвестными органам внутренних
дел. Имеют место случаи утери и укрытия подложных банковских
документов в структурных подразделениях расчетно-кассовых центров.
Сложившееся положение способствует безнаказанности лиц, причастных к
подготовке и совершению хищений денежных средств, ведет к дальнейшему
росту преступлений данной категории.
В связи с изложенным предлагаем:
1. О всех фактах обнаружения подложных платежных документов,
поступивших в РКЦ по любым каналам (чеки "Россия", кредитовые авизо и
др.) в течение суток письменно уведомлять территориальные органы
внутренних дел с приложением копий этих документов и принимать
исчерпывающие меры по недопущению зачисления денежных средств. В
Центральный банк сообщения направлять в установленном порядке.
2. По поступившим в органы внутренних дел материалам организовать
тщательные проверки и принимать решения в соответствии с
уголовно-процессуальным Законом. О результатах уведомлять банковские
учреждения.
РОСЦЕНТРБАНК ВОЙЛУКОВ
МВД РОССИИ ДУНАЕВ |