О ПОРЯДКЕ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВЭД В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКОВСКОЙ ЮЖНОЙ ТАМОЖНИ
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 1998 Г.)
ПРИКАЗ
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ
29 мая 1998 г.
N 184
(НЦПИ)
Во исполнение приказа МТУ от 30.04.96 г. N 114 и письма МТУ от
19.02.98 N 01-30-02/1612 и с целью дальнейшего совершенствования
таможенного контроля, в том числе контроля за начислением и уплатой
таможенных платежей, исключения случаев допуска к таможенному
оформлению участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по
фиктивным документам, а также формирования достоверной базы данных
нормативно-справочной информации (НСИ) участников ВЭД, необходимой для
работы подразделений таможни, приказываю:
1. Утвердить Порядок учета участников внешнеэкономической
деятельности в зоне деятельности Московской южной таможни (Приложение
1).
2. Учет участников ВЭД возложить на:
- отдел таможенной статистики и анализа (ОТС и А) - Зайцева Л.М.,
- отдел таможенных платежей (ОТП) - Балабанников В.А.,
- отдел автоматизированных систем управления (АСУ) - Манвелов
М.А.
3. Регистрацию участников ВЭД производить с 30.05.98 г. по
адресу: ул. Кусковская, д. 26а, ОТС и А.
4. Начиная с 01.07.98 г. оформление грузов производить только по
предъявлению учетной карты участника ВЭД МЮТ о регистрации,
программный контроль (АРМ "Достоверность") электронных копий ГТД, КД
производить по нормативно-справочной информации участников ВЭД
(REG_TI), поставленных на учет в МЮТ.
5. Отделу АСУ направлять информацию о вновь зарегистрированных и
прошедших перерегистрацию участниках ВЭД в виде фрагментов
классификатора REG_TI и файла BANKLIST для неуполномоченных банков по
электронной почте в отдел АСУ МТУ и на таможенные посты МЮТ.
6. Начальникам таможенных постов обеспечить своевременную
рассылку фрагментов классификатора REG_TI и файла BANKLIST для
неуполномоченных банков (в течение рабочего дня), полученных из отдела
АСУ, в отделы таможенного оформления и таможенного контроля МЮТ.
7. Начальникам таможенных постов, ОТО и ТК МЮТ обеспечить
своевременное информирование участников ВЭД, оформляющих грузы в зоне
деятельности МЮТ, о предстоящем сборе и учете информации.
С 30.05.98 г. прекратить регистрацию новых участников ВЭД на
таможенных постах, в ОТО и ТК МЮТ.
8. Заместителю начальника таможни Калинину Н.П. подготовить
предложения об увеличении штатной численности ОТС и А для ведения
работы по регистрации участников ВЭД, организации архива документов
участников ВЭД и электронной базы данных. Срок - 30.05.98.
9. Административно-хозяйственному отделу (Гасюк А.М.) в срок до
30.05.98 г. внести на рассмотрение руководству таможни предложения о
выделении помещения по адресу: ул.Кусковская, д.26а для размещения
архива регистрационных документов участников ВЭД и ведения работы по
регистрации участников ВЭД МЮТ.
10. Информационно-техническому отделу (Манвелов М.А.) в срок до
30.05.98 г. выделить ОТС и А для регистрации участников ВЭД
персональный компьютер с подключением его к ЛВС МЮТ.
11. Утвердить образцы бланков учетной карты участника ВЭД и
дополнительных сведений к ней (Приложение 7).
12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя начальника таможни Кудрявцева Н.В.
Начальник таможни В.Э.Саркисов
Приложение 1. Порядок учета участников ВЭД в зоне деятельности
МЮТ
Приложение 2. Заявление о постановке на учет участников ВЭД
Приложение 3. Перечень необходимых документов для постановки на
учет участников ВЭД в МЮТ
Приложение 4. Журнал регистрации участников ВЭД в отделе
таможенных платежей
Приложение 5. Журнал приема документов на регистрацию
Приложение 6. Журнал учета участников ВЭД МЮТ
Приложение 7. Учетная карта участника ВЭД
Приложение 8. Справка о приеме документов
Приложение 1
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Порядок
учета участников внешнеэкономической деятельности
в зоне деятельности Московской южной таможни
См. также письмо Московской южной таможни от 1 июня 1998 г. N 64
Настоящий порядок учета участников внешнеэкономической
деятельности (далее - Порядок учета) разработан в целях:
- улучшения качества таможенного оформления и обслуживания
участников ВЭД, зарегистрированных в органах государственной власти в
зоне деятельности Московской южной таможни;
- формирования достоверной БД НСИ участников ВЭД;
- дальнейшего совершенствования таможенного контроля;
- обеспечения полноты и своевременности поступления сумм
таможенных платежей на счета таможни и при необходимости - взыскания
причитающихся сумм в бесспорном порядке.
1. Организация учета участников ВЭД в Московской южной таможне
Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению
(приложение 2).
Участник ВЭД, либо лицо его представляющее (брокер), которого
участник ВЭД уполномочит своим заявлением (доверенностью) представлять
свои интересы в таможне, обязан представить в таможенные органы
документы (оригинал и их заверенные ксерокопии, кроме заявления),
указанные в приложении 3 к данному приказу, а также учетную карту
участника ВЭД (в двух экземплярах, Приказ МТУ от 30.04.96 г. N 114,
приложение 2) и ее электронную копию в структуре, соответствующей
структуре обрабатываемой в таможенных органах информации. После
проверки копий, на соответствие оригиналам, оригиналы возвращаются
участникам ВЭД.
В случае недостаточной полноты представленных декларантом
сведений таможенные органы вправе потребовать недостающую информацию в
установленные таможенным органом сроки (10 дней), с учетом всех
обстоятельств, под гарантийное обязательство, отпечатанное на
фирменном бланке и подписанное руководителем участника ВЭД.
Время обработки представленных документов и постановки на учет
при наличии всех необходимых документов не должно превышать 10 дней.
Указанные в приложении 3 документы направляются в таможенный
орган однократно для одного участника ВЭД при условии, что сведения,
указанные в документах, полны и достоверны; при последующих обращениях
в данный таможенный орган участник ВЭД не обязан снова представлять
названные документы, за исключением случаев изменения ранее указанных
сведений, либо затребования таких сведений таможенным органом вторично
при достаточных на то основаниях.
Учет участников ВЭД осуществляется в два этапа:
1.1. На первом этапе участник ВЭД (либо уполномоченный им брокер)
обязан явиться в отдел таможенных платежей таможни (ОТП, ул.
Кусковская, д.26а), куда он представляет пакет документов,
перечисленных в приложении 3 (в соответствии с приказом МТУ от
30.04.96 N 114), подготовленную учетную карточку участника ВЭД в 2-х
экземплярах (далее учетная карточка) и ее электронную копию на ГМД.
1.2. На втором этапе участник ВЭД обязан представить полный пакет
документов с отметкой ОТП на заявлении об отсутствии задолженности по
уплате таможенных платежей в отдел таможенной статистики и анализа
(ОТС и А, ул. Кусковская, д. 26а), где и производится постановка на
учет.
1.3. По завершении постановки на учет участнику ВЭД выдается
Учетная карта участника ВЭД при предъявлении доверенности на право ее
получения.
При этом ксерокопии документов и второй экземпляр Учетной карты
остаются в ОТС и А.
1.4. На время постановки на учет ОТС и А выдает участнику ВЭД,
сдавшему документы, справку о приеме документов к рассмотрению с
регистрационным номером (приложение 8).
1.5. Экземпляр учетной карты, свидетельствующей о постановке на
учет, подлежит обязательному предъявлению должностному лицу таможни
при производстве таможенного оформления товаров. При оформлении
товаров в отделах таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и
ТК) предъявление других документов не требуется лишь в том случае,
если реквизиты участника ВЭД не изменялись и соответствуют указанным в
учетной карте. В случае изменения реквизитов ОТО и ТК должен направить
участника ВЭД в ОТС и А для внесения изменений в учетную карту и
справочную информацию.
2. Организация сбора и учета информации об участниках ВЭД
в Московской южной таможне
2.1. На первом этапе постановки на учет участников ВЭД с целью
устранения задолженности по уплате таможенных платежей должностное
лицо ОТП:
2.1.1. Принимает от участника ВЭД пакет документов согласно
приложению 3. При недостаточной полноте представленных сведений, с
учетом всех обстоятельств, вправе потребовать представить недостающую
информацию.
2.1.2. Заносит в регистрационный журнал (см. приложение 4)
наименование участника ВЭД, код ОКПО, дату и время проведения
проверки, Ф.И.О. представителя организации, в графу "особые отметки" -
делает отметку о задолженности и сроке ее погашения.
2.1.3. По каждому участнику ВЭД выявляет наличие задолженности
перед таможенными органами.
2.1.4. В случае обнаружения задолженности должностное лицо ОТП на
2-ом экземпляре заявления участника ВЭД делает отметку о сумме
задолженности, о чем уведомляет участника ВЭД под роспись и делает
отметку в журнале регистрации в графе "особые отметки", в которой
указывается сумма задолженности, сроки ее погашения.
Задолженность считается погашенной в следующих случаях: а) оплата
задолженности произведен полностью;
б) составлен график погашения задолженности.
В случае, если задолженность в указанные сроки участниками ВЭД не
погашена, то на следующий день после оговоренного срока погашения
задолженности в банк направляется инкассовое поручение, о чем в
журнале делается соответствующая запись.
В случае погашения задолженности участником ВЭД должностное лицо
отдела таможенных платежей на 1-ом экземпляре заявления делает
соответствующую отметку.
2.1.5. При отсутствии задолженности на двух экземплярах заявления
делается отметка "Задолженность в ОТП Московской южной таможни
отсутствует". Указывается время и дата отметки об отсутствии
задолженности, а также подпись инспектора таможни, заверенная личной
номерной печатью.
2.2. На втором этапе должностное лицо ОТСиА:
2.2.1. Проверяет наличие у участника ВЭД отметки отдела
таможенных платежей по факту проверки задолженности;
2.2.2. В случае отсутствия отметки ОТП участник ВЭД направляется
в ОТП для выяснения наличия/отсутствия задолженности;
2.2.3. В случае наличия отметки ОТП производит сверку данных
учетной карты, ее электронной копии и представленных документов
(приложение 3), с записью в журнал приема документов (приложение 5);
2.2.4. С применением программных средств осуществляется сбор
электронных копий учетных карт участников ВЭД, содержащих всю
необходимую для постановки на учет информацию и формирует фрагмент
reg_ti.dbf в формате АРМ ТИ;
2.2.5. По завершении проверки соответствия данных в учетной карте
и представленных документах на бланках учетной карты участника ВЭД
делает соответствующую отметку: "поставлен на учет", дата, печать,
подпись инспектора, проводившего проверку документов, и руководства
ОТСиА;
2.2.6. Делает отметку об окончании постановки на учет в
регистрационном журнале;
2.2.7. По завершении постановки на учет выдает участнику ВЭД,
либо доверенному лицу Учетную карточку участника ВЭД при предъявлении
доверенности на ее получение с записью в журнал учета участников ВЭД
МЮТ (приложение 6). Инспектор сверяет паспортные данные в доверенности
и прилагает к ней ксерокопию паспорта представителя участника ВЭД.
Представитель участника ВЭД расписывается в регистрационном журнале и
получении Учетной карточки. Ксерокопии документов и второй экземпляр
Учетной карты участника ВЭД направляет в архив ОТСиА;
2.2.8. Ежедневно в конце рабочего дня пополняет справочник
участника ВЭД (reg_ti.dbf) и передает в отдел АСУ фрагмент reg_ti.dbf
(дневную порцию поставленных на учет или переучтенных участников ВЭД)
по ЛВС.
2.2.9. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формирует
дополнительный пакет документов и фрагмент reg_ti.dbf;
3. Рассылка на таможенные посты, а также передача информации в
отдел АСУ МТУ осуществляется отделом АСУ в установленном порядке по
каналам электронной почты.
4. В случае обнаружения ошибки в reg_ti.dbf разбор ситуации
производит ОТС и А с привлечением необходимых специалистов в целях
необходимой корректировки фрагментов reg_ti.dbf или карточки участника
ВЭД.
5. Таможенные посты осуществляют дальнейшую рассылку reg_ti.dbf в
отделы таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК).
6. Таможенные посты и ОТО и ТК в обязательном порядке производят
ведение БД REG_TI таможенного поста и ОТО и ТК, соответственно.
В ОТО и ТК внесение в БД REG_TI фрагментов учтенных участников ВЭД
МЮТ разрешается производить с ГМД участника ВЭД (в случае отсутствия в
БД на момент постановки на учет участника ВЭД). При расхождении БД ОТО
и ТК с БД таможенного поста и ОАСУ выравнивание БД производится по БД
ОАСУ.
Приложение 2
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Начальнику Московской
южной таможни
В.Э.Саркисову
Заявление
Прошу Вас поставить на учет нашу организацию в качестве участника
внешнеэкономических связей в зоне деятельности Московской южной
таможни.
При этом сообщаю следующие сведения:
1. Адрес (фактический):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фамилии и.о. руководителей и номера их служебных телефонов:
Генерального директора ____________________ тел. ______________
Директоров: ____________________________ тел __________________
________________________________________ тел __________________
________________________________________ тел __________________
Гл. бух ________________________________ тел __________________
3. Номер
телефакса _____________________________________________________
телетайпа _____________________________________________________
4. Список материально ответственных и уполномоченных
должностных лиц
---------------------------------------------------------------------
|Фамилия И.О. |Должность |N приказа |N квалификационного|Образец|
| | | |аттестата |подписи|
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
5. Образцы оттисков печатей
М.П. М.П. М.П. М.П.
6. Опись представленных документов (см. на обороте)
Печать организации
Руководитель предприятия
________________________
" ___ " ________________
(оборотная сторона заявления)
Опись представленных документов
______________________________________________________________________
NN |Наименование |Дата |Подпись |Подпись |Примечания
п/п|документа |представления|участника|инспектора|
| | |ВЭД | |
______________________________________________________________________
1 |Устав и | | | |
|учредительный | | | |
|договор | | | |
______________________________________________________________________
2 |Свидетельство о гос.| | | |
|регистрации | | | |
______________________________________________________________________
3 |Справка Госкомстата | | | |
______________________________________________________________________
4 |Справка | | | |
|Госналогинспекции | | | |
______________________________________________________________________
5 |Справка об основных | | | |
|фондах и оборотных | | | |
|средствах | | | |
______________________________________________________________________
6 |Справки
уполномоченных | | | |
|банков | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
7 |Платежные документы:| | | |
______________________________________________________________________
|рублевые: | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
|валютные: | | | |
______________________________________________________________________
8.|Доверенность на | | | |
|уполномоченное лицо | | | |
|организации | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
| | | | |
______________________________________________________________________
Приложение 3
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Перечень необходимых документов для постановки
на учет участников внешнеэкономической деятельности
в Московской южной таможне
1. Заявление участника ВЭД в двух экземплярах с просьбой о
постановке его на учет в зоне деятельности МЮТ, содержащее следующие
сведения:
- фактический адрес участника ВЭД;
- образцы оттисков официальных печатей и подписей материально
ответственных и уполномоченных участником ВЭД работать с таможенными
органами должностных лиц;
- номера телефонов генерального директора, директоров и главного
бухгалтера организации - участника ВЭД;
- номер телефакса;
- фамилии и.о. лиц, уполномоченных работать с таможней, с
указанием должностей, номеров приказов участника ВЭД о предоставлении
этим лицам таких полномочий, номеров квалификационных аттестатов (в
случае их наличия) об обучении по специальности "специалист по
таможенному оформлению" на курсах в уполномоченных ГТК РФ
организациях;
- перечень представляемых документов (опись).
2. Устав и учредительный договор.
3. Свидетельство о государственной регистрации.
4. Справка из Госкомстата России.
5. Справка о регистрации участника ВЭД в органах Государственной
налоговой инспекции Российской Федерации по г. Москве и Московской
области (далее - органы Госналогинспекции), в которой должны
содержаться следующие сведения:
- идентификационный номер налогоплательщика.
- дата регистрации;
- наименование органа Госналогинспекции;
- адрес органа Госналогинспекции;
- телефон органа Госналогинспекции;
6. Справка, заверенная сторонней организацией (налоговой
инспекцией, аудиторской организацией, органом по управлению
государственным или муниципальным имуществом), об основных фондах и
оборотных средствах участника ВЭД (баланс предприятия) на момент
заявления.
7. Справки из уполномоченных банков (не более 2-х месячной
давности) об открытии лицевых счетов участника ВЭД на фирменных
бланках, содержащие следующие сведения о каждом банке:
- название банка;
- код ОКПО банка;
- ИНН банка;
- корреспондентский счет и БИК банка;
- номер/номера рублевого р/счета;
- номер/номера валютного р/счета.
В случае, если банк не является уполномоченным банком (атрибуты
банка отсутствуют в файле BANKLIST), участник ВЭД представляет
дополнительную справку из Госкомстата России на указанный банк, а
также фрагмент файла BANKLIST по банку в формате АРМ ТИ на ГМД.
8. Действующие платежные поручения (рублевые и валютные),
приходно-кассовые ордера, перезачетные письма по которым остались
неиспользованные (непогашенные) суммы, перечисленные на счет
таможенного органа в уплату таможенных платежей.
9. Доверенность на уполномоченное лицо организации, имеющее право
представлять организацию в таможенных органах.
10. Фрагмент файла классификатора участника ВЭД в формате
reg_ti.dbf.
Приложение 4
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Журнал
регистрации участников ВЭД в отделе таможенных платежей
----------------------------------------------------------------
NN |Дата и время|Наименование |Ф.И.О. |Особые |Подпись
п/п|регистрации |организации, |представителя|отметки|представителя
| |код ОКПО |организации | |организации
| | | | |
----------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
----------------------------------------------------------------
Приложение 5
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Журнал
приема документов на регистрацию
-----------------------------------------------------------------
NN |Дата |Наименование |Особые |Ф.И.О. |Ф.И.О.
п/п| |организации |отметки |представителя |инспектора,
| |участника ВЭД| |участника |принявшего
| |, (код ОКПО) | |ВЭД, подпись |документ,
| | | | |подпись
---------------------------------------------------- ------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------
Приложение 6
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Журнал
учета участников ВЭД Московской южной таможни
-----------------------------------------------------------------------
NN |Регистрационный|Наименование|Код ОКПО |Ф.И.О. |Ф.И.О. -
п/п| |организации |организации|представителя|инспектора,
|номер |участника |участника |участника |выдавшего
| |ВЭД |ВЭД |ВЭД, подпись |1-й экземпляр,
| | | | | подпись
------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------
Приложение 7
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Государственный таможенный комитет Российской Федерации
Московское таможенное управление
Учетная карта участника ВЭД N _________________
I. Реквизиты участника ВЭД 1. Код ОКПО ______ 2. Код СОАТО ___
3. Дата регистрации в Госкомстате ___ 4. Категория____ 5. ОКОНХ___
6. Название организации __________________________________________
__________________________________________
7. Адрес (юридический) ___________________________________________
___________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________ телефакс: _______
8. Адрес (фактический) ___________________________________________
___________________________________________
II. Банковские реквизиты участника ВЭД:
по рублевым счетам: 1. Код ОКПО банка _______
2. Наименование банка ____________________________________________
3. Адрес банка ___________________________________________________
4. Телефоны банка _______________________________ 5. БИК банка ___
6. К/с ____________________________ 7. К/с (филиала) _____________
8. Расчетный счет клиента в банке ________________________________
по валютным счетам: 1. Код ОКПО банка _______
2. Наименование банка ____________________________________________
3. Адрес банка ___________________________________________________
4. Телефоны банка ________________________________________________
5. Расчетный счет клиентов в банке _______________________________
III. Информация о налоговой инспекции
1. Код налогоплательщика (идентификационный номер) __________
2. Дата регистрации налогоплательщика в налоговой инспекции ______
3. Наименование налоговой инспекции ______________________________
4. Адрес налоговой инспекции _____________________________________
5. Телефоны налоговой инспекции __________________________________
Образцы подписей:
Руководитель предприятия _________________
Печать организации Главный бухгалтер ________________________
Дата заполнения " ___ " ______ 19 ___ года
Отметки _________________ таможни Проверено ________________ОТП
Дата " ___ " _______ 19 ___ года ______________ОТСиА
Настоящая учетная карта дает право осуществлять
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с учредительными
документами в таможне зоны деятельности Московского таможенного
управления.
Государственный таможенный комитет Российской Федерации
Московское таможенное управление
Учетная карта участника ВЭД N _________________
Дополнительные сведения
IV. Банковские реквизиты участника ВЭД
по рублевым счетам
По банку II 1. Код ОКПО банка __________
2. Наименование банка ____________________________________________
3. Адрес банка ___________________________________________________
4. Телефоны банка _______________________________ 5. БИК банка ___
6. К/с ____________________________ 7. К/с (филиала) _____________
8. Расчетный счет клиента в банке ________________________________
По банку III 1. Код ОКПО банка ________
2. Наименование банка ____________________________________________
3. Адрес банка ___________________________________________________
4. Телефоны банка _______________________________ 5. БИК банка ___
6. К/с ____________________________ 7. К/с (филиала) _____________
8. Расчетный счет клиента в банке ________________________________
V. Банковские реквизиты участника ВЭД
по валютным счетам
По банку II 1. Код ОКПО банка ________
2. Наименование банка ____________________________________________
3. Адрес банка ___________________________________________________
4. Телефоны банка ________________________________________________
5. Расчетный счет клиентов в банке _______________________________
По банку III 1. Код ОКПО банка ________
2. Наименование банка ____________________________________________
3. Адрес банка ___________________________________________________
4. Телефоны банка ________________________________________________
5. Расчетный счет клиентов в банке _______________________________
Образцы подписей:
Руководитель предприятия _________________
Печать организации Главный бухгалтер ________________________
Дата заполнения " ___ " ______ 19 ___ года
Отметки _________________ таможни Проверено _______________ОТП
Дата " ___ " _______ 19 ___ года _____________ОТСиА
Приложение 8
к приказу МЮТ
от 29 мая 1998 г. N 184
Справка
о приеме документов
от __________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации)
__________________________________________________________________
для регистрации как участника ВЭД в зоне деятельности МЮТ.
Особые отметки: _____________________________________________
__________________________________________________________________
входящий N __________________ дата _______________________________
Подпись инспектора,
принявшего документы ________________ / ___________________ /
(подпись) (Ф.И.О.) |