ОБ УСИЛЕНИИ ТАМОЖЕННО-БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
19 ноября 1998 г.
N 15-3-5/9450
(НЦПИ)
В целях усиления таможенно-банковского контроля в соответствии с
требованиями совместного письма Банка России N 266-Т и ГТК России
N 01-23/20506 от 01.10.98 г. "О дополнительных мерах по усилению
контроля за репатриацией валютной выручки от экспорта товаров", а
также на основании п.3 Письма ГТК России от 19.10.98 г. N 01-15/21775
"О порядке исполнения совместного письма Банка России N 266-Т и ГТК
России N 01-23/20506 от 01.10.98 г.", уполномоченным банкам и их
филиалам будут направляться (возможно, факсимильной связью с досылкой)
письменные Запросы таможенных органов о представлении в 3-дневный срок
информации о поступлении валютной выручки от экспорта товаров с
приложением к данной информации копий паспорта сделки и учетных
карточек таможенно-банковского контроля, заверенных банком.
В соответствии с Указанием Центрального банка Российской
Федерации N 386-У от 29.10.98 г. "Об отдельных вопросах исполнения
территориальными учреждениями Банка России и уполномоченными банками
совместного письма Банка России N 266-Т и ГТК России N 01-23/20506 от
01.10.98 г. "О дополнительных мерах по усилению контроля за
репатриацией валютной выручки от экспорта товаров" уполномоченный
банк, филиал в 3-дневный срок с даты поступления запроса из
таможенного органа, одновременно с ответом таможенному органу должен
направить факсимильной связью письмо в Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по г.Москве с обязательной последующей его
досылкой по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении), в котором содержится следующая информация:
- дата поступления Запроса в уполномоченный банк;
- дата и номер поступившего Запроса;
- наименование таможенного органа, направившего Запрос;
- дата исполнения банком данного Запроса;
- номер ответа банка на Запрос таможенного органа.
В случае непредставления или несвоевременного направления
уполномоченным банком информации, запрашиваемой таможенными органами в
соответствии с пунктом 3 Письма ГТК от 19.10.98 г. N 01-15/21775, банк
может быть привлечен к ответственности на основании п.2 ст.14 Закона
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" за
нарушение требований по представлению информации органам и агентам
валютного контроля.
Заместитель начальника
Главного управления
В.П. Колбаев
19 ноября 1998 г.
N 15-3-5/9450 |