О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА. Письмо. Главное управление ЦБР по г. Москве. 15.02.96

      О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
                    СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

                                ПИСЬМО

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
                          15 февраля 1996 г.


                                 (Д)
     
     
     В связи  с  многочисленными  запросами  предприятий и организаций
столичного региона о порядке выдачи лицензий  на  совершение  валютных
операций,  связанных с движением капитала, Главное управление ЦБ РФ по
г.Москве разъясняет следующее.
     Для рассмотрения   вопроса   о   предоставлении   разрешения   на
совершение  капитальных  операций  необходимо  представить  в  Главное
управление   валютного   регулирования  и  валютного  контроля  (ГУВР)
Центробанка (г.Москва, ул.Неглинная, д.12) следующие документы:
     - письмо-заявление;
     - нотариально заверенные копии учредительных документов резидента
и документа о его государственной регистрации;
     - справки  из  налогового  органа  об отсутствии задолженности по
платежам в бюджет и нарушений  налогового  законодательства,  а  также
справки  из уполномоченных банков России,  где открыт счет предприятия
или организации,  об отсутствии задолженности по поступлению  валютной
выручки  и  обязательной продажи ее части,  о достаточности средств на
счете для осуществления перевода;
     - справку   из   Госкомимущества   (или   других   уполномоченных
государственных органов) при распоряжении  объектами,  находящимися  в
федеральной собственности;
     - баланс резидента  за  последний  отчетный  год  (с  приложением
аудиторских  заключений)  и  по  состоянию  на последнюю отчетную дату
перед  подачей  заявки  в  Центробанк,  а  также  отчет  о  финансовых
результатах деятельности за последний год и последнюю отчетную дату.
     Дополнительные требования  к   пакету   обязательных   документов
введены Центробанком при следующих операциях:
     - несение средств в уставный капитал (покупка акций)  зарубежного
предприятия;
     - привлечение резидентом финансового кредита  от  нерезидента  на
срок более 180 дней;
     - предоставление резиденту рассрочки платежа на  срок  более  180
дней по экспорту/импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения
контракта либо в процессе его исполнения);
     - лизинговые  операции  по  аренде оборудования,  используемого в
производственных целях на срок более 180 дней.
     С основным    и    дополнительным   перечнем   документов   можно
ознакомиться в вестибюле здания ГУ ЦБ по г.Москве (ул.Житная, д.12).
     ГУ ЦБ  РФ  по г.Москве также сообщает,  что при решении вопроса о
предоставлении лицензии на проведение капитальных операций  Центробанк
может запрашивать и иную информацию.
     
     Управление по связям с общественностью
     ГУ ЦБ РФ по г.Москве