О МЕРАХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНВЕРСИОННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
23 сентября 1998 г.
N 357-У
(ЦБР)
1. Настоящее Указание в соответствии со статьей 70 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и
решением Совета Директоров Банка России (протокол N 40 от 12.08.98 г.)
определяет порядок ведения кредитными организациями операционной
позиции по конверсионным операциям против российских рублей.
2. Операционная позиция по конверсионным операциям против
российских рублей - разница между объемами сделок, указанных в пунктах
3 и 4 настоящего Указания, по приобретению и отчуждению кредитной
организацией иностранной валюты, расчеты по которым в иностранной
валюте были произведены в течение отчетного операционного дня.
3. В состав сделок по приобретению иностранной валюты включаются.
3.1. Кассовые и срочные сделки по приобретению иностранной валюты
против российских рублей за исключением объемов приобретенной
иностранной валюты за российские рубли в следующих целях:
а) для обеспечения работы обменных пунктов, принадлежащих
кредитной организации. С целью контроля за приобретением кредитной
организацией иностранной валюты для обеспечения работы обменных
пунктов, кредитная организация ежедневно ведет таблицу по форме,
приведенной в Приложении 1 к настоящему Указанию, и представляет ее в
территориальное учреждение по месту нахождения головного офиса на
третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
б) для обслуживания операций клиентов со средствами с иностранной
валюте по банковским картам в пределах разницы между фактическими
остатками на счетах клиентов на конец операционного дня, открытых для
расчетов банковскими картами, и объемом средств, перечисленных
кредитной организацией в качестве покрытия сторонним организациям в
обеспечение проведения платежей по банковским картам. При этом
соответствующая сумма иностранной валюты должна быть направлена
кредитной организацией указанным организациям.
3.2. Приобретение кредитной организацией финансовых инструментов
(ценных бумаг, аккредитивов, векселей и др.), номинированных в
иностранной валюте, кроме тех, по которым предусматривается погашение
исключительно в рублях, против поставки кредитной организацией
российских рублей.
3.3. Предоставление кредитной организацией сторонним лицам и
организациям средств в рублях в форме кредита (вклада, займа),
возраст которых предполагает исполнение заемщиком обязательств перед
кредитной организацией в иностранной валюте.
3.4. Привлечение кредитной организацией от сторонних лиц и
организаций средств в форме кредита (вклада, займа) или иных форм
финансирования в иностранной валюте, возврат которых предполагает
исполнение кредитной организацией обязательств перед кредитором в
рублях.
3.5. Иные предусмотренные законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России формы приобретения кредитной
организацией иностранной валюты, финансовых инструментов и активов,
номинированных в иностранной валюте, за счет отчуждения в пользу
сторонних лиц и организаций российских рублей, финансовых инструментов
и активов, номинированных в российских рублях.
4. В состав сделок по отчуждению иностранной валюты включаются.
4.1. Кассовые и срочные сделки по приобретению российских рублей
против иностранной валюты за исключением объемов отчужденной
иностранной валюты за российские рубли для обеспечения работы обменных
пунктов, принадлежащих кредитной организации, а также для обслуживания
операций клиентов со средствами в российских рублях по банковским
картам.
4.2. Продажа кредитной организацией финансовых инструментов
(ценных бумаг, аккредитивов, векселей и др.), номинированных в
иностранной валюте, кроме тех, по которым предусматривается погашение
исключительно в рублях, против поставки кредитной организации
российских рублей.
4.3. Предоставление кредитной организации стороним лицам и
организациям средств в иностранной валюте в форме кредита (вклада,
займа), возврат которых предполагает исполнение заемщиком обязательств
перед кредитной организацией в российских рублях.
4.4. Привлечение кредитной организацией от сторонних лиц и
организаций средств в форме кредита (вклада, займа) или иных форм
финансирования в рублях, возврат которых предполагает исполнение
кредитной организацией обязательств перед кредитором в иностранной
валюте.
4.5. Иные предусмотренные законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России формы отчуждения в пользу сторонних
лиц и организацией иностранной валюты, финансовых инструментов и
активов, номинированных в иностранной валюте, за счет приобретения
кредитной организацией у них российских рублей, финансовых
инструментов и активов, номинированных в российских рублях.
5. В состав приобретенной и отчужденной кредитной организацией
иностранной валюты по сделкам, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего
Указания, не включаются операции с ее филиалами.
6. Операционная позиция по конверсионным операциям против
российских рублей рассчитываются кредитной организацией отдельно в
разрезе каждой из иностранных валют, с которыми кредитная организация
проводила в течение отчетного дня операции в соответствии со сделками,
указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Указания, в тысячах единиц
соответствующей валюты.
7. Величина операционной позиции в разрезе каждой иностранной
валюты против российских рублей по конверсионным операциям за каждый
операционный день должна быть отрицательной или равной нулю, кроме
случаев, указанных в пункте 8 настоящего Указания.
8. Величина операционной позиции по конверсионным операциям в
разрезе каждой иностранной валюты против российских рублей за каждый
операционный день (гр. 13 Приложения 2) может быть положительной на
величину исполненных в течение отчетного операционного дня
нетто-обязательств кредитной организации по неконверсионным операциям
в иностранной валюте (гр. 14 Приложения 2), которая рассчитывается как
превышение
объема средств, отчужденных кредитной организацией сторонним
лицам и организациям во исполнение кредитной организацией собственных
обязательств по поставке соответствующей иностранной валюты,
финансовых инструментов и иных активов, номинированных в иностранной
валюте, по сделкам против какой-либо иностранной валюты, финансовых
активов или иных активов, номинированных в иностранной валюте, над
объемом средств, поступивших кредитной организации, в форме
иностранной валюты, финансовых инструментов и иных активов,
номинированных в иностранной валюте, по сделкам против какой-либо
иностранной валюты, финансовых активов или иных активов,
номинированных в иностранной валюте.
9. Кредитные организации обязаны представлять в территориальное
учреждение Банка России по месту нахождения головного офиса отчетность
об операционной позиции по конверсионным операциям против российских
рублей по форме Приложения 2 к настоящему Указанию, перечень десяти
крупнейших контрагентов-покупателей и контрагентов-продавцов по
покупке/продаже долларов США и немецких марок с указанием общей суммы
сделок (брутто) по форме Приложения 3 к настоящему Указанию, а также
данные о наиболее крупных объемах исполненных кредитной организацией
обязательств и требований перед сторонними лицами и организациями по
форме Приложения 4 к настоящему Указанию.
10. Кредитные организации представляют в территориальные
учреждения Банка России отчетность по форме Приложения 2, Приложения 3
и Приложения 4 к настоящему Указанию в следующем порядке.
10.1. Кредитные организации, включенные в Перечень, приведенной в
Приложении 5 к настоящему Указанию:
- не имеющие филиалов - ежедневно до 13 часов местного времени
рабочего дня, следующего за отчетным;
- имеющие филиалы:
- по операциям и сделкам головного офиса - ежедневно до 13 часов
местного времени рабочего дня, следующего за отчетным;
- по операциям и сделкам кредитной организации с учетом филиалов
- до 13 часов местного времени второго рабочего дня, следующего за
отчетным.
10.2. Иные кредитные организации - на третий рабочий день каждого
месяца за все рабочие дни предыдущего месяца.
10.3. Кредитные учреждения представляют в территориальные
учреждения Банка России отчетность по форме приложений 2, 3, 4 к
настоящему Указанию на бумажном носителе и в электронном виде.
11. Территориальные учреждения направляют в Банк России
полученную от кредитных организаций в соответствии с настоящим
Указанием информацию в электронном виде по формам, установленным
Банком России, в следующие сроки:
от 50 кредитных организаций, включенных в Перечень, приведенный в
Приложении 5 к настоящему Указанию, - ежедневно до 14 часов местного
времени;
от остальных кредитных организаций - на четвертый рабочий день
каждого месяца за все рабочие дни предыдущего месяца.
12. При нарушении требования к величине операционной позиции по
конверсионным операциям, определенного пунктами 7 и 8 настоящего
Указания, а также несвоевременное представление отчетности или
представление недостоверной информации территориальные учреждения
Банка России выясняю причины, и, при необходимости, применяют к
кредитным организациям меры воздействия, предусмотренного статьей 75
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)".
13. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России", вступает в силу с момента его подписания и применяется,
начиная с отчетности за 24 сентября 1998 года впредь до решения Банка
России от отмене.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации А.А. Козлов
23 сентября 1998 г.
N 357-У
Приложение 1
к Указанию
Банка России
от 23 сентября 1998 года
N 357-У
----------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной | Регистрационный | БИК |
| по СОАТО | организации по ОКПО | номер | |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ
об объемах приобретенной кредитной организацией иностранной валюты
для обеспечения работы обменных пунктов и объемах нетто-продажи
наличной иностранной валюты за российские рубли обменными пунктами
за -------------------------------- 199-- г.
(месяц)
Форма N 645
Ежемесячная
Тысяч единиц
-----------------------------------------------------------------------------
| Дата | Код валюты | Объем приобретенной | Объем нетто-продажи (1) |
| | | кредитной организацией | иностранной валюты за |
| | | иностранной валюты | российские рубли через |
| | | для обеспечения работы | обменные пункты |
| | | обменных пунктов | |
|-----------|------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|------------------------|-------------------------|
| | 840 | | |
| | 280 | | |
| | ... | | |
|-----------|------------|------------------------|-------------------------|
| Итого за | 840 | | |
| месяц | 280 | | |
| | ... | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон -------------
(1) Объем нетто-продажи иностранной валюты за российские рубли
определяется как разница между суммой проданной и суммой купленной
обменным пунктом иностранной валюты за российские рубли.
Приложение 2
к Указанию
Банка России
от 23 сентября 1998 года
N 357-У
----------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной | Регистрационный | БИК |
| по СОАТО | организации по ОКПО | номер | |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------
ОБЪЕМЫ
сделок по приобретению и отчуждению иностранной валюты против
российских рублей
за -------------------------------- 199-- г.
(месяц)
Наименование кредитной организации: Форма N 646
------------------------------------------ Ежедневная/ежемесячная
Место нахождения (почтовый адрес): Тысяч единиц валюты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Код | Всего | Из них: | Всего | Из них: | Операционная | Нетто-обязательства |
| валюты | валюты | куплено |-----------------------------------------------------| продано |-----------------------------------------------------| позиция на | по неконверсионным |
| | | | по | у Банка | у клиентов | на биржевом | | по | Банку | клиентов | на биржевом | конец дня | операциям |
| | | | межбанковским | России | кредитной | валютном | | межбанковским | России | кредитной | валютном | (гр. 3 - гр. 8) | |
| | | | операциям | | организации | рынке | | операциям | | организации | рынке | | |
|--------------|--------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|--------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Доллар СНА | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Немецкая | | | | | | | | | | | | | |
| марка | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| И т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон ------------
Приложение 3
к Указанию
Банка России
от 23 сентября 1998 года
N 357-У
----------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной | Регистрационный | БИК |
| по СОАТО | организации по ОКПО | номер | |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЧЕНЬ
крупнейших контрагентов-покупателей/продавцов
долларов США и немецких марок
за -------------------------------- 199-- г.
(месяц)
Наименование кредитной организации:
-------------------------------------------
Место нахождения (почтовый адрес):
------------------------------------------- Форма N 647
Ежедневная/ежемесячная
Тысяч единиц валюты
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование 10-ти наиболее крупных | Объем иностранной |
| п/п | покупателей долларов США | валюты |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 2. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 3. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 4. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 5. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 6. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 7. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 8. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 9. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 10. | | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование 10-ти наиболее крупных | Объем иностранной |
| п/п | покупателей немецких марок | валюты |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 2. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 3. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 4. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 5. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 6. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 7. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 8. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 9. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 10. | | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование 10-ти наиболее крупных | Объем иностранной |
| п/п | продавцов долларов США | валюты |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 2. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 3. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 4. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 5. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 6. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 7. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 8. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 9. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 10. | | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование 10-ти наиболее крупных | Объем иностранной |
| п/п | продавцов немецких марок | валюты |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 2. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 3. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 4. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 5. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 6. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 7. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 8. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 9. | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 10. | | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон -------------
Приложение 4
к Указанию
Банка России
от 23 сентября 1998 года
N 357-У
----------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной | Регистрационный | БИК |
| по СОАТО | организации по ОКПО | номер | |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ
о наиболее крупных объемах исполненных кредитной организацией
обязательств и требований в долларах США и немецких марок
перед сторонними лицами и организациями
за -------------------------------- 199-- г.
(месяц)
Наименование кредитной организации:
-------------------------------------------
Место нахождения (почтовый адрес): Форма N 648
------------------------------------------- Ежедневная/ежемесячная
Тысяч единиц валюты
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование 10-ти крупнейших | Код | Объем исполненных |
| п/п | сторонних лиц/организаций | валюты | обязательств |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 1. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 2. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 3. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 4. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 5. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 6. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 7. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 8. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 9. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 10. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование 10-ти крупнейших | Код | Объем исполненных |
| п/п | сторонних лиц/организаций | валюты | требований |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 1. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 2. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 3. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 4. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 5. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 6. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 7. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 8. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 9. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------|
| 10. | | 840 | |
| | |--------|---------------------|
| | | 240 | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон -------------
Приложение 5
к Указанию
Банка России
от 23 сентября 1998 года
N 357-У
СПИСОК БАНКОВ
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование банка | Регистрационный |
| п/п | | N |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. | СБЕРБАНК РОССИИ | 1481 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 2. | ИНКОМБАНК | 22 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 3. | СБС-АГРО | 61 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 4. | БАНК МЕНАТЕП | 41 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 5. | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2056 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 6. | ОНЭКСИМ БАНК | 2301 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 7. | ВНЕШТОРГБАНК | 1000 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 8. | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 324 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 9. | ГАЗПРОМБАНК | 354 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 10. | МОСТ-БАНК | 1582 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 11. | АВТОБАНК | 30 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 12. | МОСБИЗНЕСБАНК | 999 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 13. | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 1 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 14. | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 1449 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 15. | АЛЬФА-БАНК | 1326 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 16. | ИНГ БАНК | 2495 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 17. | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1439 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 18. | СИТИБАНК Т/О | 2557 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 19. | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 2170 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 20. | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 439 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 21. | БАНК МОСКВЫ | 2748 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 22. | СОБИНБАНК | 1317 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 23. | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 24. | МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ | 2864 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 25. | МЕЖКОМБАНК | 306 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 26. | ТОРИБАНК | 1638 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 27. | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО | 2494 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 28. | КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК | 1680 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 29. | БНП-ДРЕЗДНЕР БАНК | 2455 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 30. | ГУТА-БАНК | 1623 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 31. | АГРОПРОМБАНК | 1575 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 32. | АК БАРС | 2590 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 33. | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | 2295 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 34. | БАШКРЕДИТБАНК | 2275 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 35. | УНИКОМБАНК | 1396 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 36. | ЕВРОФИНАНС | 2402 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 37. | ПЕТРОВСКИЙ | 729 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 38. | ПРОМРАДТЕХБАНК | 228 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 39. | ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 2629 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 40. | АБН АМРО БАНК А.О. | 2594 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 41. | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 948 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 42. | БАНК ЗЕНТ | 3255 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 43. | ДИАМАНТ | 2665 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 44. | ЮНИБЕСТ | 1735 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 45. | СОВФИНТРЕЙД | 2403 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 46. | ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК | 3224 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 47. | КОНВЕРСБАНК | 122 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 48. | НЕФТЕХИМБАНК | 38 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 49. | КУЗБАССПРОМБАНК | 1007 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 50. | МДМ-БАНК | 2361 |
---------------------------------------------------------------------- |