О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) В УСТАВНОЙ
КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
23 октября 1998 г.
N 304-Т
(ФР 98-41)
1. Центральный банк Российской Федерации разъясняет следующее.
При приобретении физическим лицом долей (акций) в уставном
капитале вновь создаваемой кредитной организации или при приобретении
более 20 процентов долей (акций) действующей кредитной организации
кредитная организация должна представить в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, документы,
необходимые для проверки правомерности оплаты уставного капитала
кредитной организации за счет средств указанного физического лица и
подтверждающие его удовлетворительное финансовое положение (справка о
доходах с места работы, справка о наличии средств на счете в кредитной
организации, декларация о доходах, заверенная органом Госналогслужбы
России, и т.п.).
При приобретении физическим лицом до 20 процентов (включительно)
акций кредитных организации на вторичном рынке, а также при переходе
доли, составляющей не более 20 процентов уставного капитала кредитной
организации в форме общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью, от одних участников к другим участникам или третьим
лицам представления указанных выше документов не требуется.
2. Прощу довести содержание настоящего разъяснения до сведения
кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации А.В. Турбанов
23 октября 1998 г.
N 304-Т |