СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ. Соглашение. Правительство РФ. 12.02.99

         СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
       И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
           И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
       ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,
           СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
                     ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

                              СОГЛАШЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                          12 февраля 1999 г.


                                (НЦПИ)


     Правительство Российской  Федерации  и  Правительство  Республики
Белоруссия, именуемые в дальнейшем Сторонами,
     руководствуясь национальным  законодательством  и  международными
обязательствами своих государств,
     придавая важное  значение  усилиям  международного  сообщества по
борьбе с  незаконными  финансовыми  операциями,  а  также  финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем,
     исходя из  взаимной заинтересованности в налаживании эффективного
сотрудничества  между  компетентными  органами,  ведущими   борьбу   с
незаконными  финансовыми  операциями,  а также финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных незаконным
путем,
     согласились о нижеследующем:

                               Статья 1
                             Определения

     Для целей настоящего  Соглашения  используемые  понятия  означают
следующее:
     "незаконные финансовые  операции"  -  сделки  и  другие  действия
физических  и  юридических лиц,  резидентов и нерезидентов с денежными
средствами,  ценными бумагами и платежными документами  независимо  от
формы  и  способа  их  осуществления,  направленные  на  установление,
изменение  или  прекращение  связанных  с  ними  гражданских  прав   и
обязанностей,  совершенные с нарушением национального законодательства
каждой из Сторон,  влекущим за собой уголовную,  административную  или
гражданско-правовую ответственность;
     "доходы, полученные незаконным путем" - вещи,  включая  деньги  и
ценные бумаги,  движимое и недвижимое имущество,  имущественные права,
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные  права  на  них (интеллектуальная собственность),  иные
объекты  гражданских  прав,  приобретенные  в   результате   нарушения
национального  законодательства  каждой из Сторон,  влекущего за собой
уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
     "легализация (отмывание) доходов,  полученных незаконным путем" -
придание правомерного  вида  владению,  пользованию  или  распоряжению
доходами, полученными незаконным путем;
     "информация" -   полученные   в   соответствии   с   национальным
законодательством Сторон известные данные,  факты,  сведения,  которые
могут прямо или косвенно касаться  незаконных  финансовых  операций  а
также  финансовых операций,  связанных с легализацией (отмыванием) или
пользованием доходами, полученными незаконным путем.

                               Статья 2
                          Предмет Соглашения

     1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы по
предупреждению,   выявлению,   пресечению   и   раскрытию   незаконных
финансовых  операций,  а  также  финансовых  операций,   связанных   с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
     2. Настоящее  Соглашение  не  затрагивает  прав  и   обязательств
Сторон,  вытекающих  из  международных  договоров об оказании правовой
помощи по гражданским и уголовным делам.

                               Статья 3
                         Компетентные органы

     1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон
непосредственно  осуществляется компетентными органами,  определяемыми
каждой из Сторон (далее именуются - компетентные органы).
     В случае изменения официального наименования компетентных органов
Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
     2. Для   реализации  настоящего  Соглашения  компетентные  органы
подписывают  протоколы  о  порядке  его  осуществления  по  конкретным
направлениям сотрудничества.

                               Статья 4
                         Формы сотрудничества

     Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества:
     а) обмен     информацией,     которая     может    способствовать
предупреждению,   выявлению,   пресечению   и   раскрытию   незаконных
финансовых   операций,   а  также  финансовых  операций,  связанных  с
легализацией (отмыванием)  доходов,  полученных  незаконным  путем,  а
именно:
     правового характера, в частности о национальном законодательстве,
направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций,  связанных с легализацией (отмыванием)  доходов,  полученных
незаконным путем;
     о формах  и  методах  предупреждения,  выявления,  пресечения   и
раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных  незаконным
путем;
     о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии
форм и методов легализации (отмывания) доходов,  полученных незаконным
путем;
     о финансовых операциях,  связанных с получением доходов, которые,
по  сведениям  компетентных  органов,  возможно,  получены  незаконным
путем;
     б) взаимодействие    по    вопросам    проведения    мероприятий,
направленных     на    выявление    незаконных    (по    национальному
законодательству  каждой  Стороны)  финансовых   операций,   а   также
финансовых  операций,  связанных  с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
     в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам,
затрагивающим взаимные интересы  Сторон  в  области  предупреждения  и
выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных  незаконным
путем;
     г) оказание помощи:
     в стажировке специалистов;
     в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач
по предупреждению и выявлению незаконных финансовых операций,  а также
финансовых операций,  связанных с легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных незаконным путем;
     д) иные формы  сотрудничества,  не  противоречащие  национальному
законодательству каждой из Сторон.

                               Статья 5
                  Содействие в возвращении имущества

     Стороны оказывают  друг другу содействие в возвращении имущества,
приобретенного в результате или на средства от  незаконных  финансовых
операций,  а  также  финансовых  операций,  связанных  с  легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и конфискованного в
результате действий Сторон.

                               Статья 6
              Унификация национального законодательства

     Стороны будут    вести   работу   по   унификации   национального
законодательства своих  государств  в  области  борьбы  с  незаконными
финансовыми операциями,  а также финансовыми операциями,  связанными с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

                               Статья 7
                  Порядок предоставления информации

     Предоставление информации   в   рамках   настоящего    Соглашения
производится   в   соответствии   с   национальным   законодательством
государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на
основании  запроса,  так  и  по  собственной  инициативе компетентного
органа.

                               Статья 8
                       Использование информации

     Компетентный орган одной Стороны гарантирует компетентному органу
другой  Стороны обеспечение конфиденциальности информации по вопросам,
связанным с  предупреждением,  выявлением,  пресечением  и  раскрытием
незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
     Информация, полученная  в рамках настоящего Соглашения,  не может
быть  передана  кому  бы  то  ни   было   без   письменного   согласия
компетентного органа Стороны, предоставившей эту информацию.

                               Статья 9
          Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

     Взаимодействие Сторон  в  сфере  обмена опытом и сотрудничества в
подготовке кадров может осуществляться путем:
     организации рабочих визитов и обмена представителями,  полномочия
и функции которых будут определяться компетентными органами Сторон;
     проведения семинаров;
     разработки и  обмена  техническими  средствами  и   методическими
рекомендациями.

                              Статья 10
                      Порядок внесения изменений

     В настоящее  Соглашение могут быть внесены изменения путем обмена
дипломатическими нотами.  Такие изменения  будут  вступать  в  силу  в
соответствии  с  процедурой,  предусмотренной  для  вступления  в силу
настоящего Соглашения.

                              Статья 11
                       Решение спорных вопросов

     Любые спорные  вопросы  относительно  толкования  или  применения
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по
дипломатическим каналам.

                              Статья 12
         Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

     Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с  даты   получения   по
дипломатическим   каналам   последнего   письменного   уведомления   о
выполнении  внутригосударственных  процедур,   необходимых   для   его
вступления в силу<*>.
     Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до  истечения  шести
месяцев  со  дня,  когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по
дипломатическим каналам другую Сторону о  своем  намерении  прекратить
его действие.
     Прекращение действия   настоящего   Соглашения   не   затрагивает
осуществления   выполняемой   в   соответствии   с  ним  и  оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

     Совершено в Москве 12 февраля 1999 года  в  двух  экземплярах  на
русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.

                                                             (Подписи)
12 февраля 1999 г.

-----------------------------------
     <*> Cоглашение вступило в силу 1 июля 1999 г.