СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И
ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
СОГЛАШЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
7 июня 1999 г.
(НЦПИ)
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики
Болгарии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь национальным законодательством и международными
обязательствами своих государств,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по
борьбе с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным
путем,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного
сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями и
финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Определения
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
1. "незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия
физических и юридических лиц с денежными средствами, ценными бумагами
и платежными документами (независимо от формы и способа их
осуществления), направленные на установление, изменение или
прекращение связанных с ними прав и обязанностей, совершенные с
нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим
за собой уголовную или административную ответственность;
2. "информация" - любые известные данные, факты, сведения,
которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых
операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
или использованием доходов, полученных незаконным путем, согласно
национальному законодательству каждой из Сторон;
3. "доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая движимое
и недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги, имущественные права,
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные
объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения
национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой
уголовную или административную ответственность.
Статья 2
Предмет Соглашения
Стороны сотрудничают в целях предотвращения, выявления,
пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем.
Статья 3
Компетентные органы
1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон
непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми
каждой из Сторон (далее именуются - компетентные органы), о чем
Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. В случае
изменения официального наименования компетентных органов Стороны
незамедлительно уведомят об этом друг друга по дипломатическим
каналам.
2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы могут
подписывать протоколы о порядке его осуществления по конкретным
направлениям сотрудничества.
Статья 4
Формы сотрудничества
Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества:
1. Обмен информацией:
а) способствующей предотвращению, выявлению, пресечению и
раскрытию незаконных финансовых операций и финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным
путем;
б) правового характера, в частности о национальном
законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
в) о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и
раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным
путем;
г) о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
д) о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и
развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных
незаконным путем;
е) о финансовых операциях, связанных с доходами, которые, по
сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем.
2. Взаимодействие по вопросам проведения мероприятий,
направленных на выявление незаконных финансовых операций и финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем.
3. Проведение совместных аналитических исследований по проблемам,
затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и
раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным
путем.
4. Оказание помощи:
а) в стажировке специалистов;
б) в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение
задач по предотвращению и раскрытию незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем.
5. Иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному
законодательству каждой из Сторон.
Статья 5
Содействие в возвращении имущества
Стороны на основе национального законодательства оказывают друг
другу содействие в возвращении имущества, приобретенного в результате
или на средства от незаконных финансовых операций и финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем, и изъятого в результате совместных действий в рамках
настоящего Соглашения.
Статья 6
Порядок предоставления информации
1. Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения
производится в соответствии с национальным законодательством каждой из
Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании
мотивированного письменного запроса, так и по собственной инициативе
компетентного органа.
2. В протоколах о порядке осуществления настоящего Соглашения
компетентные органы уточняют конкретную форму и реквизиты
мотивированного письменного запроса, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи.
Статья 7
Использование информации
1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации по
вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и
раскрытием незаконных финансовых операций и финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным
путем, и принимают меры по недопущению нерегламентированного доступа к
информации.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия
компетентного органа, предоставившего эту информацию.
Статья 8
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
подготовке кадров может осуществляться путем:
1. Организации рабочих встреч и обмена представителями,
полномочия и функции которых определяются компетентными органами
Сторон.
2. Проведения семинаров.
3. Разработки и обмена техническими средствами и методическими
рекомендациями.
Статья 9
Сфера действия
Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязанности,
вытекающие из участия каждой из Сторон в других международных
договорах.
Статья 10
Порядок внесения изменений и дополнений
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или
дополнения при наличии взаимного письменного согласия между Сторонами.
Такие изменения и/или дополнения будут вступать в силу в соответствии
с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящего
Соглашения.
Статья 11
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы относительно толкования или применения
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций
между Сторонами.
Статья 12
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу*.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести
месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по
дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в Москве 7 июня 1999 года в двух экземплярах, каждый на
русском и болгарском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
7 июня 1999 г.
--------------------------------------
* Соглашение вступило в силу 10 января 2000 г. |