ПИСЬМО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
17 февраля 1998 г.
N 11-01/1209
(ЮК 98-6)
(извлечение)
Под дознанием понимается первоначальный этап расследования
уголовного дела, на котором в соответствии с требованием
уголовно-процессуального кодекса (УПК РСФСР) закрепляются, фиксируются
следы преступления и производятся неотложные следственные действия для
раскрытия преступления и обнаружения преступника.
Дознание предшествует предварительному следствию. На этапе
дознания собирается первичный материал для предварительного следствия.
По уголовным делам о преступлениях, перечисленных в УПК РСФСР
(часть 1 статья 126), расследование может быть ограничено закончено
дознанием. Последнее касается преступлений, по которым проведение
предварительного следствия не обязательно. В таких случаях материалы
дознания вместе с обвинительным заключением передаются прокурору и
через последнего в суд, не проходя через стадию предварительного
следствия.
Деятельность органов дознания по делам, по которым
предварительное следствие обязательно, имеют различие с деятельностью
органов дознания по делам, по которым производство предварительного
следствия не обязательно. Так, согласно статье 119 УПК РСФСР по делам,
по которым производство предварительного следствия обязательно, орган
дознания возбуждает уголовное дело и, руководствуясь правилами
уголовно-процессуального закона, производит неотложены следственные
действия по установлению и закреплению следов преступления: осмотр,
обыск, выемку, освидетельствование. задержание и допрос подозреваемых,
допрос потерпевших и свидетелей.
Об обнаруженном преступлении и начатом дознании орган дознания
немедленно уведомляет прокурора.
По выполнении неотложных следственных действий орган дознания, не
ожидая указаний прокурора и окончания срока, предусмотренного частью 1
статьи 121 УПК РСФСР (10 суток), обязан передать дело следствию.
После передачи дела следователю орган дознания может производить
по нему следственные и розыскные действия только по поручению
следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не
представлялось возможным обнаружить лицо, совершившее преступление,
орган дознания продолжает принимать оперативно-розыскные меры для
установления преступника, уведомляя следователя о результатах.
Согласно статье 120 УПК РСФСР по делам, по которым производство
предварительного следствия не обязательно, орган дознания возбуждает
дело и принимает все предусмотренные уголовно-процессуальным законом
меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу.
При производстве дознания по делам, по которым предварительное
следствие не обязательно, орган дознания руководствуется правилами,
установленными уголовно-процессуальным законодательством для
предварительного следствия.
Таможенные органы в соответствии со статьей 117 УПК РСФСР
являются органами дознания по делам:
- о контрабанде (ст. 188 УК РФ);
- о незаконном экспорте технологий, научно-технической информации
и услуг, используемых при создании оружия массового поражения,
вооружений и военной техники (ст. 189 УК РФ);
- о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов РФ
и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);
- о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (ст.
193 УК РФ);
- об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ);
Причем в силу требований статей 126 УПК РСФСР по делам о
вышеуказанных преступлениях, за исключением дел об уклонении от уплаты
таможенных платежей, таможенные органы проводят лишь неотложные
следственные действия по установлению и закреплению следов
преступления, по выполнению которых, но не позднее десяти суток со дня
возбуждения дела, передают материалы следователю.
По делам об уклонении от уплаты таможенных платежей таможенный
орган, как орган дознания, возбуждая дело, принимает все
предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры для установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. При этом,
таможенный орган обязан окончить дознание по делу в срок не позднее
одного месяца со дня возбуждения уголовного дела, включая в этот срок
время составления обвинительного заключения либо постановления о
прекращении или приостановлении дела.
Срок дознания по таким делам может быть продлен прокурором,
непосредственно осуществляющим надзор за производством дознания, но не
более чем на один месяц, а в исключительных случаях и после истечения
двухмесячного срока дознания на больший срок по правилам статьи 133
УПК РСФСР, предусматривающий порядок и сроки продления
предварительного следствия.
Дознание в системе таможенных органов производят таможенные
органы Российской Федерации в лице Регионального таможенного
управления по борьбе с таможенными правонарушениями, Региональные
таможенные управления РФ., оперативные таможни РФ, таможни РФ.
Решение о производстве дознания принимается:
- начальником Регионального таможенного управления по борьбе с
таможенными правонарушениями (РТУ по БТП) или лицом, его замещающим;
- в Региональном таможенном управлении РФ - - начальником этого
управления или лицом, его замещающим;
- в оперативной таможне РФ и в таможне РФ - начальниками этих
таможен или лицами, их замещающими.
Руководство дознанием осуществляется начальником РТУ по БТП
Государственного таможенного комитета Российской Федерации,
начальниками региональных таможенных управлений, а также начальниками
оперативных таможен и таможен или лицами, их замещающими.
Непосредственно дознание в таможенных органах осуществляется
сотрудниками отделов дознания таможен, оперативных таможен и
региональных таможенных управлений (дознавателями), уполномоченными на
это соответствующими приказами начальников таможенных органов, как
органов дознания.
Все выносимые дознавателем постановления утверждаются начальником
соответствующего таможенного органа или лицом, его замещающим.
Начальники таможенных органов несут ответственность (наряду с
дознавателем) за обоснованность возбуждения уголовного дела,
своевременность и законность задержания подозреваемого, а также за
качество проведенных следственных действий.
Дознание по делам, по которым предварительное следствие
обязательно, должно быть закончено в возможно короткий срок, но не
позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела.
Поводы к возбуждению уголовного дела перечислены в статье 108 УПК
РСФСР.
Таможенный орган или орган дознания возбуждает дело при событии,
содержащем признаки преступления, совершенного в сфере таможенного
дела.
Начальник таможенного органа, как органа дознания, может
возбудить и принять уголовное дело непосредственно к своему
производству либо поручить дознание одному или нескольким
дознавателям, о чем указывается в постановлении о возбуждении
уголовного дела.
Таможенный орган или орган дознания обязаны принимать заявления и
сообщения о совершенном или подготовляемом преступлении в сфере
таможенного дела.
Устное заявление заносится в протокол, который подписывается
заявителем и должностным лицом таможенного органа, принявшим заявление.
Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно
исходит. При необходимости лицо, от которого поступило письменное
заявление, может быть вызвано для выяснения (детализации, уточнения и
т.д.) обстоятельств, изложенных в заявлении. В этом случае, как и при
устном заявлении, составляется протокол.
Сообщения учреждений, предприятий, организаций, а также
должностных лиц должны быть сделаны в письменной форме (статья 110 УПК
РСФСР).
По заявлениям и сообщениям проводится проверка. Ее результаты
докладываются начальнику таможенного органа, который принимает решение
о возбуждении уголовного дела. Не обнаружив в результате проверки
признаков преступления, таможенный орган отказывает в возбуждении
уголовного дела.
По поступившему заявлению или сообщению о совершенном или
подготовляемом преступлении решение должно быть принято в срок не
более трех суток со дня получения заявления или сообщения, а в
исключительных случаях - в срок не более десяти (статья 109 УПК
РСФСР).
Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится мотивированное
постановление,ь о чем уведомляется лицо, предприятие, учреждение,
организация, от которых поступило заявление или сообщение, и
разъясняется им право на обжалование этого постановления (статья 113
УПК РСФСР).
При уведомлении должны сообщаться основания, в силу которых
уголовное дело не может быть возбуждено.
Если в поступивших заявлениях или сообщениях содержатся сведения
о преступлениях, не подлежащих расследованию дознавателями таможенных
органов, то эти заявления и сообщения направляются по подсудности,
подследственности или другим органам дознания по подведомственности. В
этом случае должны быть приняты меры по охране места происшествия,
сохранению и закреплению следов преступления и др., однако без
производства следственных действий.
По возбужденному уголовному делу орган дознания, руководствуясь
требованиями уголовно-процессуального закона, производит неотложные
следственные действия, направленные на установление и закрепление
следов преступления.
При производстве дознания устанавливается:
- событие преступления: место и время совершения преступления,
обстоятельства, способы, орудия и средства совершения преступления;
- кто совершил преступление, сведения, характеризующие личность
совершившего преступление.
Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические
данные, на основании которых в определенном законом порядке органы
дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие
общественно опасного деяния, и иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела.
Доказательства могут быть представлены подозреваемым, обвиняемым
и другими участниками процесса, и, кроме того, любыми гражданами,
учреждениями, предприятиями, организациями.
Все собранные по делу доказательства подлежат тщательной,
всесторонней и объективной проверке со стороны лица, производящего
дознание (статья 70 УПК РСФСР). Никакие доказательства для лица,
производящего дознание, не имеют заранее установленной силы (статья 71
УПК РСФСР).
Свидетель может быть опрошен о любых обстоятельствах, подлежащих
установлению по данному делу, в том числе о личности подозреваемого,
обвиняемого и о своих взаимоотношениях с ним. Не могут служить
доказательством фактические данные, сообщаемые свидетелем, если он не
может указать источника своей осведомленности (статья 74 УПК РСФСР).
Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации свидетель не
обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких
родственников.
Дознаватель производит по возбужденному уголовному делу осмотр
места происшествия, местности, помещений, предметов и документов в
целях обнаружения следов преступления и других вещественных
доказательств, выяснение обстановки происшествия, а равно и иных
обстоятельств, имеющих значение для дела.
В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия
может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях,
при наличии к тому оснований, уголовное дело возбуждается немедленно
после проведения осмотра места происшествия (статья 178 УПК РСФСР).
Если на место происшествия прибыл также и следователь, то
руководство осмотром осуществляет этот следователь.
Осмотр производится в присутствии понятых. Дознаватель вправе
привлечь к участию в осмотре подозреваемого, свидетеля, а также
соответствующего специалиста, не заинтересованного в исходе дела. При
этом подозреваемому разъясняется, что он вправе заявлять ходатайства и
приносить жалобы на действия дознавателя. Понятым и специалисту
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 133-1, 135
УПК РСФСР.
О производстве осмотра составляется протокол с соблюдением
требований ст.ст. 141 и 142 УПК РСФСР. В протоколе описываются все
действия дознавателя, а равно все обнаруженное в той
последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком
обнаруженное наблюдалось во время осмотра. В протоколе указываются:
кто, где, когда, с какого по какое время, при каком освещении и в
каких метеорологических условиях производился осмотр, какие территории
или помещения были осмотрены, их размеры, точное место нахождения
предметов, следов или других вещественных доказательств, а также
другие обстоятельства, имеющие значение для дела.
Протокол прочитывается всеми участвующими в осмотре лицами,
причем им должно быть разъяснено право делать замечания, подлежащие
внесению в протокол. Отсутствие замечаний также фиксируется. Протокол
осмотра подписывается всеми участниками осмотра.
Дознаватель вправе провести освидетельствование подозреваемого,
обвиняемого, свидетеля для установления особых примет, если при этом
не требуется судебно-медицинской экспертизы.
О производстве освидетельствования дознаватель от своего имени
составляет постановление, которое утверждается начальником отдела
дознания. Постановление обязательно для лица, подлежащего
освидетельствованию. Освидетельствование производится в присутствии
понятых, а в необходимых случаях с участием врача.
Освидетельствование в тех случаях, когда это процессуальное
действие сопровождается обнажением освидетельствуемого лица,
производится в присутствии понятых того же пола.
Дознаватель не присутствует при освидетельствовании лица другого
пола, если освидетельствование сопровождается обнажением этого лица. В
этом случае освидетельствование производится врачом в присутствии
понятых.
При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие
достоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого лица.
О результатах освидетельствования составляется протокол по тем же
основаниям, что и протокол осмотра (ст.ст. 181 и 182 УПК РСФСР).
Подозреваемый вправе дать показания по поводу обстоятельств,
послуживших основанием для его задержания, а равно по поводу иных
известных ему обстоятельств дела (ст. 76 УПК РСФСР).
Вещественными доказательствами являются предметы, которые служили
орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, или
были объектами преступных действий, а также деньги и иные ценности,
нажитые преступным путем, и все другие предметы, которые могут служить
средствами к обнаружению преступления, установлению фактических
обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению обвинения
или смягчению ответственности (ст. 83 УПК РСФСР).
Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле.
Если те или иные предметы в силу их громоздкости или иных причин
не могут храниться при уголовном деле, они должны быть
сфотографированы, по возможности опечатаны и храниться в месте,
указанном дознавателем, о чем в деле должна иметься соответствующая
справка.
Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, могут
быть возвращены их владельцам, если это возможно без ущерба для
производства по делу, либо сдаются в соответствующие учреждения для
использования по назначению.
Протоколы, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные
дознавателем при производстве осмотра, освидетельствования, выемки,
обыска и задержания, составленные в порядке, предусмотренном
Уголовно-процессуальным кодексом, являются доказательством по
уголовному делу (статья 87 УПК РСФСР).
Протокол составляется в ходе следственного действия или
непосредственно после его окончания.
Протокол прочитывается всем лицам, участвующим в производстве
следственного действия, причем им должно быть разъяснено право делать
замечания, подлежащие внесению в протокол.
Протокол подписывается дознавателем, допрошенным лицом,
переводчиком, специалистом, понятыми и другими лицами, если они
участвовали в производстве следственного действия. Все внесенные в
протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и
удостоверены подписями этих лиц.
Документы являются доказательствами, если обстоятельства и факты,
удостоверенные или изложенные в них предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для
уголовного дела
В случае, когда имеются достаточные основания полагать, что в
каком-либо помещении или ином месте, или у лица находятся орудия
преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также
другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела,
дознаватель, производящий дознание, производит обыск для их отыскания
и изъятия.
Обыск может проводиться и для обнаружения разыскиваемых лиц.
Обыск производится по мотивированному постановлению,
утвержденному начальником органа дознания и санкционированному
прокурором. Постановление составляется в двух экземплярах. Первый
экземпляр заверяется гербовой печатью прокуратуры.
В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть
произведен без санкции прокурора, о чем в суточный срок сообщается
прокурору (ст. 168 УПК РСФСР).
В случае необходимости изъятия предметов и документов, имеющих
значение для дела, если достоверно известно, где и у кого они
находятся, дознаватель производит выемку. Выемка производится по
мотивированному постановлению, утвержденному начальником органа
дознания. Выемка документов, содержащих сведения, являющиеся
государственной тайной, производится только с санкции прокурора и в
порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения
(ст. 167 УПК РСФСР).
Производство обыска и выемки в ночное время, то есть в период с
22 до 6 часов по местному времени, кроме случаев, не терпящих
отлагательства., не допускается. При производстве выемки или обыска
обязательно присутствие понятых. При обыске и выемке должно быть
обеспечено присутствие лица, у которого производится обыск или выемка,
либо совершеннолетнего члена его семьи. В случае невозможности
присутствия этих лиц приглашаются должностные лица
жилищно-эксплуатационной организации.
В служебных помещениях, занимаемых учреждениями, предприятиями,
организациями, выемка и обыск производятся в присутствии представителя
данного предприятия, учреждения, организации, о чем указывается в
протоколе.
В необходимых случаях для участия в производстве выемки или
обыска дознаватель вправе вызвать соответствующего специалиста, а
также переводчика.
Переводчик приглашается для участия в выемке или обыске, если
лица, у которых производится выемка или обыск, не владеют языком, на
котором ведется следствие, а также в случаях изъятия записей и иных
материалов на иностранных языках. Приступая к выемке, обыску
дознаватель обязан предъявить постановление об этом лицу, у которого
производится выемка или обыск, и ему предлагается расписаться в
постановлении. Ему, а также представителю предприятия, учреждения,
организации разъясняются их права, предусмотренные статьей 169 УПК
РСФСР, а понятым, специалистам и переводчику - их права и обязанности,
предусмотренные ст.ст. 133-1, 134 и 135 УПК РСФСР.
Кроме того, переводчика предупреждают об ответственности за
заведомо неправильный перевод.
При производстве выемки после предъявления постановления
дознаватель предлагает выдать предметы или документы, подлежащие
изъятию, а в случае отказа в этом производит выемку принудительно.
Дознаватель должен проверить всех лиц, находящихся в обыскиваемом
помещении или прибывших туда во время обыска, выяснив при этом их
личность и причины прихода на место обыска.
Дознаватель имеет право запретить этим лицам покидать помещение,
в котором производится обыск, а также разговаривать друг с другом или
с другими лицами по телефону, передавать друг другу или иным лицам
какие-либо предметы или документы до окончания обыска.
При наличии достоверных данных, что лицо скрывает при себе
документы, которые могут иметь значение для дела, оно может быть
подвергнуто личному обыску.
Обыск начинается с предложения добровольно выдать предметы,
документы, ценности, с целью обнаружения и изъятия которых
производится обыск, а также предметы, запрещенные к обращению.
Добровольная выдача предметов, ценностей и документов не
исключает производства тщательного обыска. Это решается в каждом
отдельном случае, исходя из конкретных обстоятельств и материалов
дела.
При производстве обыска и выемки дознаватель вправе вскрывать
запретные помещения и хранилища, если владелец отказывается
добровольно открыть их, при этом нужно избегать не вызываемого
необходимостью повреждения товаров, дверей и других предметов.
По окончании обыска обстановка, предметы и вещи должны быть
приведены, по возможности, в прежний вид.
Дознаватель должен принимать меры к тому, чтобы не были оглашены
обнаруженные при обыске и выемке сведения, содержащие государственную,
военную тайну, а также обстоятельства интимной жизни обыскиваемого или
других лиц.
При производстве выемки и обыска дознаватель должен строго
ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь
отношение к делу.
При необходимости может быть произведен повторный обыск по
постановлению, санкционированному прокурором.
Выемка и обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими
представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают члены
дипломатических представительств и их семьи, могут производиться лишь
по просьбе или с согласия дипломатического представителя. Согласие
дипломатического представителя на выемку или обыск испрашивается через
Министерство иностранных дел.
При производстве обыска и выемки в указанных помещениях
обязательно присутствие прокурора и представителя Министерства
иностранных дел (статья 173 УПК РСФСР).
При производстве обыска и выемки в целях обеспечения гражданского
иска или возможной конфискации имущества дознаватель обязан
одновременно с производством обыска наложить арест на имущество
обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится
имущество, приобретенное преступным путем.
О наложении ареста на имущество выносится мотивированное
постановление и составляется протокол.
Имущество, на которое наложен арест, передается по усмотрению
дознавателя на хранение представителю местной администрации, владельцу
этого имущества или его родственнику, или иному лицу, которому должна
быть разъяснена его ответственность за сохранность этого имущества, о
чем у него отбирается подписка. В случае необходимости имущество, на
которое наложен арест, может быть изъято.
О производстве выемки, обыска, личного обыска, наложения ареста
на имущество дознаватель составляет протокол в двух экземплярах с
соблюдением требований ст.ст. 141 и 142 УПК РСФСР.
Все изымаемые предметы и документы, а равно все описываемое
имущество предъявляются понятым и другим присутствующим лицам и должны
перечисляться в протоколе или приложенной к нему описи с указанием их
количества, веса, материала из которого они изготовлены и других
признаков.
Обнаруженный тайник и предметы, находящиеся в нем, осматривается,
фотографируются и подробно описываются в протоколе.
В случае изъятия большого количества предметов, валюты и
ценностей составляется отдельная опись, она предъявляется для
прочтения лицам, присутствующим при выемке, обыске, наложении ареста
на имущество, подписывается этими лицами, а также дознавателями и
прилагается к протоколу. К протоколу прилагаются фотографические
диапозитивы, планы, схемы, выполненные при производстве выемки, обыска.
Если при выемки или при обыске имели место попытки уничтожить или
спрятать предметы и документы, либо факты нарушения порядка со стороны
обыскиваемых или других лиц, в протоколе это должно быть зафиксировано
с указанием меры, принятой дознавателем.
Протокол выемки, обыска, наложения ареста на имущество
зачитывается присутствующим при этих следственных действиях лицам,
после чего выясняется, имеется ли у лиц заявления и замечания по
поводу проведения следственных действий. При наличии таковых их
содержание излагается в протоколе, об отсутствии заявлений и замечаний
в протоколе также указывается.
Протокол подписывается лицом, у которого производится выемка,
обыск, наложения ареста на имущество, понятыми, другими участниками
этих следственных действий и дознавателем. Копия протокола выемки,
обыска, наложения ареста на имущество вручается под расписку лицу, у
которого они были произведены, или совершеннолетним членам его семьи,
а при их отсутствии - представителю местной администрации либо
домоуправления.
Если выемка, обыск, наложение ареста на имущество производилось в
помещении предприятия, учреждения, организации копия протокола
вручается под расписку соответствующему должностному лицу (статья 177
УПК РСФСР).
Наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в
почтово-телеграфных учреждениях может проводиться только с санкции
прокурора либо по определению или постановлению суда.
При необходимости наложить арест на имущество на корреспонденцию
и произвести ее осмотр и выемку дознаватель выносит об этом
мотивированное постановление, которое утверждается начальником
соответствующего таможенного органа или лицом его замещающим и
санкционируются прокурором.
Дознаватель направляет указанное постановление соответствующему
почтово-телеграфному учреждению, предлагает задерживать
корреспонденцию и уведомляет о времени своего прибытия для
производства осмотра и выемки задержанной корреспонденции. осмотр и
выемка производятся в присутствии понятых из числа работников
почтово-телеграфного учреждения. В необходимых случаях для участия в
производстве выемки почтово-телеграфной корреспонденции дознаватель
вправе вызывать соответствующего специалиста.
Наложение ареста на корреспонденцию отменяется постановлением
дознавателя, когда в применении этой меры отпала необходимость (ст.
174 УПК РСФСР).
Личный обыск производится в соответствии с требованиями ст. ст.
167 - 172 УПК РСФСР.
Личный обыск без вынесения на то отдельного постановления и без
санкции прокурора может производится при задержании, а также при
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся или
прибывшее в помещение или иное место, в котором производится обыск или
выемка, скрывает при себе предметы и документы, которые могут иметь
значение для дела.
Личный обыск может производиться дознавателем (сотрудником
таможни) одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же
пола. Поручать производство личного обыска понятым не разрешается.
Не могут быть подвергнуты личному обыску находящиеся в
обыскиваемом помещении или прибывшие в него народные депутаты, лица,
пришедшие по долгу службы (врач, почтальон и т.п.), а также
иностранцы, пользующиеся правом дипломатической неприкосновенности.
При личном обыске последовательно осматриваются и прощупываются
все предметы одежды и личные вещи.
При производстве личного обыска особое внимание должно обращаться
на обнаружение и изъятие оружия и других средств, которые могут быть
использованы для нападения или самоубийства.
В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано лицо,
которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие
установлению по данному уголовному делу.
Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
- лицо, которое в силу своих физических или психических
недостатков не способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для дела, и давать о них правильные показания;
- защитник обвиняемого, подозреваемого (адвокат) - об
обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи с выполнением
обязанностей защитника;
- представитель профессионального союза и другой общественной
организации - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с
исполнением им обязанностей представителя.
Участие в деле законных представителей обвиняемого,
подозреваемого, не исключает возможности допроса этих лиц в качестве
свидетелей (статья 72 УПК РСФСР).
Свидетель обязан явиться по вызову дознавателя и дать правдивые
показания: сообщить все известное ему по делу и отвечать на
поставленные вопросы.
Свидетель имеет право давать показания на родном языке и
пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику, после
дачи показаний написать их собственноручно, ознакомиться с протоколом
допроса и требовать дополнения протокола и внесения в него поправок,
просить о применении звукозаписи при допросе.
При неявке свидетеля без уважительной причины дознаватель вправе
подвергнуть его приводу.
За отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность по
статье 308 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а за дачу заведомо
ложных показаний - по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации (статья 307 УПК РСФСР).
Свидетель вызывается повесткой, которая вручается ему под
расписку, а в случае его временного отсутствия - кому-либо из взрослых
членов его семьи, а также близким родственникам или
жилищно-эксплуатационной организации, администрации по месту работы
свидетеля. В повестке должно быть указано: кто вызывается в качестве
свидетеля, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки.
Свидетель может быть вызван также телефонограммой или телеграммой
(статья 155 УПК РСФСР).
Вызов в качестве свидетеля лица, не достигшего шестнадцати лет,
производится через его родителей или иных законных представителей.
Иной порядок допускается лишь в случае, когда это вызывается
обстоятельствами дела (статья 156 УПК РСФСР).
Свидетель допрашивается в месте производства дознания.
Дознаватель вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в
месте нахождения свидетеля (статья 157 УПК РСФСР).
Свидетели, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются
порознь и в отсутствие других свидетелей. Дознаватель принимает меры,
чтобы они не могли общаться между собой.
Перед допросом дознаватель удостоверяется в личности свидетеля,
разъясняет ему его обязанности и права и предупреждает об
ответственности от дачи показаний или за дачу заведомо ложных
показаний, разъясняет ему содержание статьи 51 Конституции РФ, о чем
делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью
свидетеля.
Свидетелям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, дознаватель
разъясняет необходимость правдиво рассказать все известное им по делу,
но они не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи
показаний и дачу заведомо ложных показаний.
Допрос по существу дела начинается предложением свидетелю
рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он
вызван на допрос; после рассказа свидетеля дознаватель может задавать
ему вопросы. Наводящие вопросы не допускаются (ст. 158 УПК РСФСР).
Запрещается домогаться дачи показаний участвующих в деле путем
насилия, угроз и иных незаконных мер (статья 20 УПК РСФСР).
При допросе свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по
усмотрению дознавателя и при допросе свидетелей в возрасте от
четырнадцати лет до шестнадцати лет, вызывается педагог. В случае
необходимости вызываются также законные представители
несовершеннолетнего или его близкие родственники.
Перед началом допроса этим лицам разъясняются их права и
обязанности, что отмечается в протоколе допроса.
Указанные лица присутствуют при допросе и могут с разрешения
дознавателя задавать свидетелю вопросы. Дознаватель вправе отвести
заданный вопрос, однако отведенный вопрос должен быть занесен в
протокол. По окончании допроса присутствующие своей записью
подтверждают правильность записи показаний (статья 159 УПК РСФСР).
О допросе свидетеля составляется протокол с соблюдением
требований ст. ст. 141, 142 и 159 УПК РСФСР.
Если при допросе применялась видео- и звукозапись, то протокол
составляется с соблюдением требований ст. 14101 УПК РСФСР.
Показания свидетеля записываются в первом лице и, по возможности,
дословно. В случае необходимости записываются заданные свидетелю
вопросы и его ответы.
По окончании допроса протокол предъявляется свидетелю для
прочтения или по его просьбе зачитывается дознавателем. Свидетель
имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок.
Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.
По прочтении протокола свидетель удостоверяет, что его показания
записаны правильно, о чем отмечается в протоколе перед его подписью.
Перед подписью свидетеля в протоколе также отмечается, прочитал ли он
протокол лично или он ему был прочитан дознавателем. Если протокол
написан на нескольких страницах, свидетель подписывает каждую страницу
отдельно.
После дачи свидетелем показаний, в случае его просьбы, ему должна
быть предоставлена возможность написать свои показания
собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Показания
подписываются свидетелем и дознавателем.
Подозреваемым признается:
- лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления;
- лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления
обвинения.
Подозреваемый вправе давать объяснения, показания по поводу
обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или
заключения под стражу, а также по поводу иных известных ему
обстоятельств по делу (статья 76 УПК РСФСР), заявлять ходатайства,
приносить жалобы на действия и решения дознавателя, производящего
дознание (статья 52 УПК РСФСР). Подозреваемый имеет право на защиту.
Это право обеспечивается путем участия защитника с момента задержания
подозреваемого или применения к нему меры пресечения в виде заключения
под стражу (статья 47 УПК РСФСР).
Таможенные органы, как орган дознания, вправе задерживать лицо,
подозреваемое в совершении преступления в сфере таможенного дела,
только при наличии одного из следующих оснований:
- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения;
- когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее
преступление;
- когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его
жилище будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в
совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае,
если это лицо покушалось на побег или когда не установлена личность
подозреваемого (статья 122 УПК РСФСР).
О всяком случае задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления, дознаватель обязан составить протокол.
Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным.
Срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в
сфере таможенного дела, исчисляется с момента доставления этого лица в
орган дознания, а если задержание указанного лица произведено на
основании протокола о задержании, составленного таможенным органом, то
с момента фактического его задержания.
О произведенном задержании докладывается начальнику
соответствующего таможенного органа или лицу, его замещающему.
О произведенном задержании орган дознания уведомляет семью
задержанного, если известно ее местожительство.
Протокол задержания утверждается соответствующим начальником
таможенного органа или лицом, его замещающим, и является основанием
для содержания подозреваемого в изоляторе временного содержания
(статья 122 УПК РСФСР).
Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления,
подвергаются личному обыску.
При задержании иностранных граждан начальник таможенного органа,
как органа дознания, немедленно докладывает прокурору, осуществляющему
надзор за законностью действий органа дознания.
Лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, подозреваемые в
совершении преступления, задержанию не подлежит.
Несовершеннолетние от 16 до 18 лет могут быть задержаны лишь в
исключительных случаях при наличии оснований, указанных в статье 122
УПК РСФСР. О задержании несовершеннолетнего обязательно уведомляются
его родители или лица, их замещающие.
Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, а
также подозреваемые, в отношении которых применена мера пресечения в
виде заключения под стражу, имеют право:
- ходатайствовать о приглашении защитника с момента задержания
или заключения под стражу;
- знать, в чем они подозреваются;
- требовать проверки прокурором правомерности задержания;
- обжаловать действия дознавателя, производящего дознание, или
прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства.
Задержанным разъясняются их права.
О всяком случае задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления в сфере таможенного дела, таможенный орган, как орган
дознания, обязан в течение двадцати четырех часов сделать письменное
сообщение прокурору, который в течение сорока восьми часов с момента
получения извещения о произведенном задержании дает санкции на
заключение под стражу либо освобождает задержанного.
Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления,
освобождаются, если:
- не подтвердились подозрения в совершении преступления;
- отсутствует необходимость применения к задержанному меры
пресечения в виде заключения под стражу;
- истек установленный Законом срок задержания.
Установив отсутствие оснований для дальнейшего задержания,
дознаватель обязан немедленно освободить задержанного. Освобождение
задержанного производится по постановлению дознавателя, производящего
дознание, или прокуратура.
Допрос подозреваемого после его задержания или применения в
отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу
производится немедленно, а в случае невозможности этого - не позднее
24 часов с момента задержания или применения меры пресечения.
Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права:
на защиту, давать объяснение по поводу обстоятельств, послуживших
основанием для его задержания или заключения под стражу, а равно по
поводу иных известных ему обстоятельств по дулу; заявлять ходатайства;
представлять доказательства; приносить жалобы на действия и решения
прокурора; лично знакомиться с протоколом допроса, требовать
дополнения и внесения в него поправок;\, которые подлежат
обязательному занесению в протокол; после дачи показаний написать их
собственноручно.
Подозреваемому должно быть объявлено, в совершении какого
преступления он подозревается, о чем делается отметка в протоколе
допроса.
Подозреваемый не предупреждается об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний (ст. ст.
52, 76, 123 УПК РСФСР).
В начале допроса дознаватель предлагает подозреваемому дать
показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его
задержания или заключения под стражу, а затем, в случае необходимости,
задает ему вопросы. Допрос подозреваемого не может производиться в
ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.
О каждом допросе подозреваемого составляется протокол.
Показания подозреваемого заносятся в протокол в первом лице и, по
возможности, дословно; в случае необходимости записываются заданные
подозреваемому вопросы и полученные на них ответы. По окончании
допроса протокол предъявляется подозреваемому для прочтения или по его
просьбе прочитывается дознавателем. Если у подозреваемого имеются
дополнения и он требует внести поправки в протокол, то эти дополнения
и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.
По прочтении протокола подозреваемый своей подписью удостоверяет
правильность записи его показаний. Перед подписью подозреваемого в
протоколе отмечается, прочитал ли протокол подозреваемый лично или он
был ему прочитан дознавателем.Если протокол написан на нескольких
страницах, подозреваемый подписывает каждую страницу отдельно. Вес
дополнения и поправки в протоколе должны быть удостоверены подписью
подозреваемого.
Подозреваемый своей подписью в конце протокола подтверждает, что
сделанный ему в устной форме перевод протокола соответствует данным им
показаниям (ст. ст. 123, 151 УПК РСФСР).
После дачи подозреваемым показаний, в случае его просьбы, ему
должна быть предоставлена возможность написать свои показания
собственноручно. В этом случае показания подписываются подозреваемым и
дознавателем.
Дознаватель, по ознакомлении с письменными показаниями
подозреваемого, может задать ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и
ответы на них записываются в протокол. Правильность записи вопросов и
ответов удостоверяется подписями подозреваемого и дознавателя (ст. ст.
123, 152 УПК РСФСР).
Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления
обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления - с момента объявления ему протокола задержания или
постановления о применении меры пресечения в виде заключения под
стражу до предъявления обвинения, но не позднее двадцати четырех часов
с момента фактического задержания или заключения под стражу.
Если в этот срок явка избранного подозреваемого защитника
невозможна, лицо, производящее дознание, вправе предложить
подозреваемому пригласить другого защитника либо должно обеспечить ему
защитника через юридическую консультацию.
Участие защитника при производстве дознания с момента
предъявления обвинения, объявления подозреваемому протокола задержания
или постановления о заключении под стражу обязательно по делам:
несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу
своих физических или психических недостатков не могут сами
осуществлять свое право на защиту, а также лиц, не владеющих языком,
на котором ведется судопроизводство.
В качестве защитника допускаются адвокаты, представители
профессиональных союзов и других общественных организаций по делам
членов этих организаций, а также иные лица, которым такое право
предоставлено законодательством.
Право на защиту разъясняется подозреваемому и обвиняемому
дознавателем при объявлении ему протокола задержания, а также при
избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом
дознаватель делает соответствующую запись в протоколе. В протоколе
записываются все ходатайства или заявления подозреваемого или
обвиняемого по поводу участия защитника в деле.
С момента допущения к участию в деле защитник вправе: иметь с
подозреваемым или обвиняемым свидания наедине без ограничения их
количества и продолжительности; участвовать в допросе подозреваемого
или обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с
их участием, знакомиться с протоколом задержания и постановлением о
привлечении в качестве обвиняемого, а по окончании дознания по делам о
преступлениях, по которым проведение предварительного следствия не
обязательно - со всеми материалами дела и выписывать из него
необходимые сведения; представлять доказательства; заявлять отводы;
приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание.
Защитник, присутствующий при производстве следственного действия,
вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные
замечания по поводу неправильности или неполноты записей в протоколе
следственного действия.
Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты
подозреваемого или обвиняемого (ст. ст. 47, 48, 49, 50, 51 УПК РСФСР).
Дознаватель таможенного органа, располагая достаточными
доказательствами по уголовному делу, находящемуся в его производстве,
указывающими на определенное лицо, как на лицо, совершившее
преступление, предусмотренное статьей 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты
таможенных платежей"), привлекает его к уголовной ответственности в
качестве обвиняемого.
Таможенные органы, как органы дознания, правомочны привлекать в
качестве обвиняемого лишь по делам о преступлениях, предусмотренных
статьей 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), так как
по этим преступлениям не обязательно проведение предварительного
следствия и расследование проводится в форме дознания.
По остальным преступлениям, совершенным в сфере таможенного дела,
которые предусмотрены ст. ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ и по которым
предварительное следствие является обязательным, процессуальными
полномочиями по привлечению лица в качестве обвиняемого таможенные
органы, как органы дознания, не обладают и эти функции отнесены к
компетенции следствия.
Основания и порядок привлечения в ходе дознания лица в качестве
обвиняемого по статье 194 УК РФ определяется ст. ст. 143, 148 УПК
РСФСР.
Дознаватель привлекает лицо в качестве обвиняемого после
установления события преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ,
фактических данных, свидетельствующих о виновности конкретного лица в
совершении указанного преступного деяния, отсутствие обстоятельств,
устраняющих его уголовную ответственность.
При наличии достаточных доказательств, дающих основания для
предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного
статьей 194 УК РФ, дознаватель выносит мотивированное постановление о
привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого. Это постановление
утверждается начальником соответствующего таможенного органа или
лицом, его замещающим.
После вынесения вышеуказанного постановления следует
процессуальный момент предъявления обвинения (статья 148 УПК РСФСР).
Предъявление обвинения может быть предъявлено по истечении двух
суток в случаях, если не известно место пребывания обвиняемого или он
не явился по вызову дознавателя таможенного органа.
Дознаватель, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет
ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого и разъясняет
сущность предъявленного обвинения. Выполнение этих действий
удостоверяется подписями обвиняемого и дознавателя на постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого с указанием времени предъявления
обвинения.
В случае отказа обвиняемого от подписи, дознаватель удостоверяет
на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что обвиняемому
текст постановления объявлен.
Дознаватель таможенного органа при предъявлении обвинения обязан
разъяснить обвиняемому его права, о чем делается отметка на
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которая
удостоверяется подписью обвиняемого.
Обвиняемый по статье 194 УК РФ, в отношении которого вынесено
дознавателем таможенного органа в порядке, предусмотренном
уголовно-процессуальным кодексом, постановление о привлечении его в
качестве обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей, имеет
право на защиту. Он вправе знать, в чем он обвиняется и давать
объяснения по предъявленному ему обвинению; представлять
доказательства; заявлять ходатайства; обжаловать в суд законность и
обоснованность ареста; знакомиться с протоколами следственных
действий, произведенных с его участием, а также с материалами,
направленными в суд в подтверждение законности и обоснованности
применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения и
продления срока содержания под стражу в качестве меры пресечения и
продления срока содержания под стражей, а по окончании дознания или
предварительного следствия - со всеми материалами дела выписывать из
него любые сведения и в любом объеме; иметь защитника; участвовать при
рассмотрении судьей жалоб на применение таможенным органом заключения
под стражу и продления срока содержания под стражей; участвовать в
судебном разбирательстве в суде первой инстанции; заявлять отводы;
приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание,
прокурора и суда; защищать свои права и законные интересы любыми
другими средствами и способами, не противоречащими закону.
Обвиняемый, содержащийся под стражей в качестве меры пресечения,
вправе иметь свидания с защитником, родственниками и иными лицами, а
также вести с ними переписку.
Дознаватель таможенного органа обязан допросить обвиняемого
немедленно после предъявления ему обвинения.
Допрос обвиняемого не может производиться в ночное время, кроме
случаев, не терпящих отлагательства.
Обвиняемый допрашивается в месте производства дознания.
Дознаватель вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в
месте нахождения обвиняемого.
Обвиняемые, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются
порознь, причем дознаватель принимает меры, чтобы они не могли
общаться между собой.
В начале допроса дознаватель должен спросить обвиняемого,
признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, после чего
предлагает обвиняемому дать показания по существу обвинения.
Дознаватель выслушивает показания обвиняемого, а затем, в случае
необходимости, задает обвиняемому вопросы.
О каждом допросе обвиняемого дознаватель таможенных органов
составляет протокол.
Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом лице и, по
возможности, дословно; в случае необходимости записываются заданные
обвиняемому вопросы и его ответы. По окончании допроса протокол
предъявляется обвиняемому для прочтения или по просьбе прочитывается
дознавателем. Обвиняемый имеет право требовать дополнения протокола и
внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат
обязательному занесению в протокол.
По прочтении протокола обвиняемый своей подписью удостоверяет
правильность записи его показаний.
Перед подписью обвиняемого в протоколе отмечается, прочитал ли
протокол обвиняемый лично или ему он был прочитан дознавателем.
Если протокол написан на нескольких страницах, обвиняемый
подписывает каждую страницу отдельно. Все дополнения и поправки в
протоколе должны быть удостоверены подписью обвиняемого и дознавателя.
Если допрос обвиняемого производится с участием переводчика, то
протокол допроса должен включать указания на разъяснение переводчику
его обязанностей и предупреждение об ответственности за заведомо
неправильный перевод, что удостоверяется подписью переводчика. В
протоколе также отмечается разъяснение обвиняемому его права на отвод
переводчика и поступившие в связи с этим заявления обвиняемого.
Обвиняемый своей подписью в конце протокола подтверждает, что
сделанный ему в устной форме перевод протокола соответствует данным им
показаниям. Если протокол допроса был переведен на другой язык в
письменном виде, то перевод в целом и каждая его страница в
отдельности должны быть подписаны переводчиком и обвиняемым.
По окончании дознания по делам о преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ, дознаватель таможенных органов
составляет постановление о передаче уголовного дела следователю.
Постановление выносится дознавателем и утверждается начальником
таможенного органа, как органа дознания, или лицом, его замещающим. В
постановлении должны быть кратко изложены обстоятельства дела.
Таможенный орган, как орган дознания, не вправе приостановить и
прекратить уголовное дело о вышеуказанных преступлениях.
По окончании дознания по делам о преступлениях, предусмотренных
статьей 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), по
которым производство предварительного следствия не обязательно,
дознаватель таможенного органа, признав собранные доказательства
достаточными для составления обвинительного заключения (если не
имеется законных оснований для приостановления или прекращения дела),
ознакамливает обвиняемого, а в случаях, предусмотренных УПК РСФСР и
его защитника, со всеми материалами дела, рассматривает ходатайства
обвиняемого и его защитника о производстве следственных действий,
истребовании и приобщении к делу доказательств и по всем иным
вопросам, имеющим значения для дела (ст. ст. 199, 201, 202, 203, 204
УПК РСФСР).
После рассмотрения ходатайств обвиняемого и его защитника, если
их рассмотрение не привело к прекращению уголовного дела по
обстоятельствам, предусмотренным УПК, дознаватель таможенного органа
составляет обвинительное заключение.
После подписания дознавателем обвинительного заключения и
утверждения его начальником соответствующего таможенного органа или
лицом, его замещающим, уголовное дело направляется прокурору (статья
207 УПК РСФСР).
Прокурор утверждает обвинительное заключение либо прекращает дело
по основаниям, предусмотренным УПК РСФСР.
Прокурор вправе возвратить дело органу дознания со своими
письменными указаниями для производства дополнительного дознания либо
при наличии оснований, предусмотренных в УПК РСФСР, вернуть дело
органу дознания для пересоставления обвинительного заключения, либо
вправе самостоятельно составить новое обвинительное заключение.
После утверждения или составления обвинительного заключения
прокурором уголовное дело направляется последним в суд (ст. ст. 214,
215, 216, 217 УПК РСФСР).
Государственный таможенный комитет
Российской Федерации
17 февраля 1998 г.
N 11-01/1209 |