О ФАЛЬШИВЫХ БАНКОВСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИЙНЫХ
ПИСЬМАХ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
(BANCO NATIONAL DE FOMENTO), ЭКВАДОР
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
18 мая 1998 г.
N 110-Т
(Д)
По информации, полученной Центральным банком Российской
Федерации, на международных финансовых рынках в обращении находятся
три фальшивых денежных обязательства с фиктивными гарантиями
Национального банка развития (BANCO NATIONAL. DE FOMENTO), Эквадор, на
общую сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.
При этом на фальшивых обязательствах, эмитированных
PETROINDUSTRIALE SA., Эквадор, и авалированных Национальным банком
развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, указаны настоящие
фамилии генерального директора Национального банка развития (BANCO
NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, г-на ENDORO LOOR RIVA DE NEIRA и
директора иностранного департамента г-на JORGE ARTETA MARTINEZ. Однако
подписи и печати на обязательствах фальшивые.
Указанные фальшивые обязательства имеют следующие реквизиты:
1. от 12 марта 1998 года N 0024/ex/98 на сумму 15 000 000
(пятнадцать миллионов) долларов США с приказом об уплате KOZARICA
d.o.o. (PLC) с датой погашения 11 марта 2001 года;
2. от 10 марта 1998 года N 0015/ex/98 на сумму 10 000 000 (десять
миллионов) долларов США с приказом об уплате ROBBINS OLDY COMPANY с
датой погашения 9 марта 2001 года.
Одновременно сообщаем, что была предпринята попытка провести
мошеннические операции с 6 гарантийными письмами, составленными от
имени Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO),
Эквадор. Указанные гарантийные письма были выпущены 8 декабря 1997
года в пользу LIFE FONDATION TRUST со сроком погашения 16 декабря 1998
года на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США
каждое, подписаны г-ном Ricardo Ferrin Barberan и г-ном Jose Mulky
Pineiros и заверены г-ном Edgar F. Teran.
Просим довести указанную информацию до сведения коммерческих
банков.
Приложение: 1) копии фальшивых банковских обязательств
Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, на
2 листах;
2) копия гарантийного письма Национального банка развития (BANCO
NATlONAL DE FOMENTO), Эквадор, на 1 листе.
А.А. Козлов |