ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
16 октября 2002 г.
N 81
(Д)
В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и
документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457),
приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
Председатель Комитета
Российской Федерации
по финансовому мониторингу
В.А. ЗУБКОВ
16 октября 2002 г.
N 81
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
13 ноября 2002 г.
N 3918
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета
Российской Федерации
по финансовому мониторингу
от 16 октября 2002 года
N 81
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении
информации и документов (заверенных в установленном порядке копий
документов), направляемых Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также
перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в
установленном порядке копий документов) направляются КФМ России в
целях:
1) проверки информации, получаемой КФМ России от организаций,
указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных
преступным путем";
2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
выполнения обязательств по соответствующим международным договорам
Российской Федерации (при наличии международного поручения или
письменного запроса);
4) координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, а также получения необходимых
информационно - статистических и аналитических материалов.
3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на
официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя органа
государственной власти или органа местного самоуправления, либо на имя
руководителя его структурного подразделения.
4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2
пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления
координации и взаимодействия КФМ России, Информационно -
технологического управления КФМ России, или лицами, их замещающими, а
также, по поручению КФМ России, руководителями межрегиональных
управлений КФМ России в федеральных округах или лицами, их
замещающими.
5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4
пункта 2 настоящего Положения, подписываются Председателем КФМ России
или его заместителями.
6. Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и 2
пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой
мастичной печати "КФМ России", а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 -
оттисками печати "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу" с изображением Государственного герба Российской
Федерации. |