О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2002 Г.
N 245 И ОТ 14 ИЮНЯ 2002 Г. N 425
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
17 января 2003 г.
N 25
(НТЦС)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст.
4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение о представлении информации в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 16, ст.1572), следующие изменения и дополнения:
а) пункты 1, 9 и 13 после слов: "преступным путем" дополнить
словами: "и финансированию терроризма";
б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются -
организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор
разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной
форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами
или негосударственными пенсионными фондами";
в) пункты 4 и 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами:
"или финансирование терроризма" в соответствующем падеже;
г) в пункте 16 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами:
"коммерческую тайну или тайну связи".
2. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от
14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении
информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому
мониторингу органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 25, ст.2457) следующие изменения и
дополнения:
а) преамбулу после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и
финансированию терроризма";
б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, утвержденном указанным постановлением:
пункты 2, 3, подпункты "б" и "в" пункта 5 после слов: "преступным
путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";
подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"а) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от
организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок),
имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, или финансированием терроризма";
пункт 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или
финансированием терроризма";
в пункте 10 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами:
"коммерческую тайну или тайну связи".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
17 января 2003 г.
N 25 |