| | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KODCN0 | Символьный | 5 | - для юридического лица - Код | | | CHAR(5) | | места нахождения. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается код места | | | | | нахождения филиала | | | | | юридического лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Код места пребывания. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны нахождения | | | | | (пребывания) в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | AMR0 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Место регистрации. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается место | | | | | регистрации головной | | | | | организации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Место жительства. | | | | | Данный реквизит заполняется | | | | | в следующем порядке: Страна, | | | | | область (республика, край), | | | | | район, населенный пункт | | | | | (город, село и т.п.), улица, | | | | | дом, корпус, квартира | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ADRESS0 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Место нахождения. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается место | | | | | нахождения филиала | | | | | юридического лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Место пребывания. | | | | | Данный реквизит заполняется | | | | | в следующем порядке: Страна, | | | | | область (республика, край), | | | | | район, населенный пункт | | | | | (город, село и т.п.), улица, | | | | | дом, корпус, квартира | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KD0 | Символьный | 2 | - для юридического лица - | | | CHAR(2) | | заполняется значением "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Наименование документа, | | | | | удостоверяющего личность | | | | | (паспорт или иной документ в | | | | | соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации): | | | | | для резидентов: | | | | | "01" - паспорт гражданина СССР | | | | | (с реквизитами, | | | | | свидетельствующими о | | | | | принадлежности к гражданству | | | | | РФ); | | | | | "02" - паспорт гражданина РФ, | | | | | удостоверяющий его личность на | | | | | территории РФ; | | | | | "03" - иной документ, | | | | | признаваемый в соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации документом, | | | | | удостоверяющим личность; | | | | | для нерезидентов: | | | | | "04" - документ, признаваемый | | | | | в соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации документом, | | | | | удостоверяющим личность | | | | | иностранного гражданина | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | SD0 | Символьный | 10 | - для юридического лица - код | | | CHAR(10) | | ОКПО (присваивается | | | | | подразделениями | | | | | Государственного Комитета по | | | | | статистике в составе Единого | | | | | Государственного регистра | | | | | предприятий и организаций | | | | | (ЕГРПО)); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Серия документа, | | | | | удостоверяющего личность, - до | | | | | 10 символов (если в серии | | | | | документа присутствуют римские | | | | | цифры, то при заполнении | | | | | данного показателя | | | | | используются заглавные буквы | | | | | латинского алфавита (при этом | | | | | для обозначения цифры 5 | | | | | используется буква V); русские | | | | | буквы в серии передаются | | | | | заглавными русскими буквами) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | RG0 | Символьный | 20 | - для юридического лица: | | | CHAR(20) | | для резидента: | | | | | основной государственный | | | | | регистрационный номер (ОГРН) | | | | | юридического лица | | | | | (присваивается органами МНС в | | | | | соответствии с Федеральным | | | | | законом N 129-ФЗ от | | | | | 08.08.2001); | | | | | для нерезидента: | | | | | в случае, если участником | | | | | операции является филиал или | | | | | представительство иностранного | | | | | юридического лица, | | | | | аккредитованный | | | | | (аккредитованное) на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации, - номер | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | филиала иностранного | | | | | юридического лица или номер | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | представительства иностранного | | | | | юридического лица | | | | | (присваивается Государственной | | | | | регистрационной палатой при | | | | | Министерстве юстиции | | | | | Российской Федерации); | | | | | в ином случае - | | | | | регистрационный номер | | | | | юридического лица по месту | | | | | учреждения и регистрации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Номер документа, | | | | | удостоверяющего личность, - до | | | | | 13 символов. | | | | | При заполнении этого | | | | | показателя пробелы не | | | | | допускаются | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ND0 | Символьный | 12 | Идентификационный номер | | | CHAR(12) | | участника операции: | | | | | для резидента: | | | | | - для юридического лица - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика - 10 | | | | | символов, при отсутствии ИНН у | | | | | юридического лица на законном | | | | | основании - "0" (символ ноль); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика (при его | | | | | наличии у физического лица) - | | | | | 12 символов, при отсутствии | | | | | ИНН у физического лица - "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | для нерезидента: | | | | | - для юридического лица | | | | | (филиала юридического лица) - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика (при его | | | | | наличии у юридического лица | | | | | (филиала юридического лица) - | | | | | нерезидента) - 10 символов, | | | | | при отсутствии ИНН - код | | | | | иностранной организации (КИО) | | | | | - 5 символов; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | "0" (символ ноль) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | VD0 | Символьный | 100 | - для юридического лица - | | | CHAR(100) | | заполняется значением "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | - для физического лица - | | | | | наименование документа, кем и | | | | | когда выдан документ, | | | | | удостоверяющий личность | | | | | физического лица; | | | | | - для физического лица - | | | | | индивидуального | | | | | предпринимателя - | | | | | регистрационный номер, | | | | | наименование документа, | | | | | удостоверяющего личность | | | | | физического лица, кем и когда | | | | | выдан документ, удостоверяющий | | | | | личность физического лица | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | GR0 | Дата | 8 | - для юридического лиц: | | | DATE(8) | | для резидента: | | | | | дата регистрации юридического | | | | | лица; | | | | | для нерезидента: | | | | | в случае, если участником | | | | | операции является филиал | | | | | (представительство) | | | | | иностранного юридического | | | | | лица, аккредитованный на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации, - дата выдачи | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | (без учета процедур продления | | | | | аккредитации). | | | | | В ином случае - дата | | | | | регистрации юридического лица | | | | | по месту учреждения и | | | | | регистрации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | дата рождения физического | | | | | лица, физического лица - ИП. | | | | | Формат хранения поля даты - | | | | | ДДММГГГГ, где ДД - день | | | | | месяца, ММ - номер месяца, | | | | | ГГГГ - номер года | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | RESRVO | Символьный | 32 | Зарезервировано. До особого | | | CHAR(32) | | указания заполняется значением | | | | | "0" (символ ноль) | |------------------------------------------------------------------------| | Блок "Б0" | |------------------------------------------------------------------------| | АСС-В0 | Символьный | 32 | Номер счета участника операции | | | CHAR(32) | | в обслуживающем его банке, | | | | | используемый при проведении | | | | | операции, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если операция | | | | | осуществляется без | | | | | использования счета участника | | | | | операции | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | NAME-B0 | Символьный | 254 | Наименование кредитной | | | CHAR(254) | | организации (филиала кредитной | | | | | организации), обслуживающей | | | | | участника операции при ее | | | | | проведении, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если участник | | | | | операции находится на | | | | | обслуживании в кредитной | | | | | организации, представляющей | | | | | сведения об операции, или | | | | | участником операции является | | | | | кредитная организация, | | | | | представляющая сведения об | | | | | этой операции в уполномоченный | | | | | орган | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KODCN-B0 | Символьный | 5 | Код места нахождения кредитной | | | CHAR(5) | | организации (филиала кредитной | | | | | организации), обслуживающей | | | | | участника операции при ее | | | | | проведении, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если участник | | | | | операции находится на | | | | | обслуживании в кредитной | | | | | организации, представляющей | | | | | сведения об операции, или | | | | | участником операции является | | | | | кредитная организация, | | | | | представляющая сведения об | | | | | этой операции в уполномоченный | | | | | орган. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ВIК-В0 | Символьный | 12 | Банковский идентификационный | | | CHAR(12) | | код кредитной организации | | | | | (филиала кредитной | | | | | организации), обслуживающей | | | | | участника операции при ее | | | | | проведении, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если участник | | | | | операции находится на | | | | | обслуживании в кредитной | | | | | организации, представляющей | | | | | сведения об операции, или | | | | | участником операции является | | | | | кредитная организация, | | | | | представляющая сведения об | | | | | этой операции в уполномоченный | | | | | орган. | | | | | Для кредитной организации | | | | | (филиала кредитной | | | | | организации) - резидента: | | | | | Банковский идентификационный | | | | | код участника расчетов на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации (БИК). | | | | | Для кредитной организации | | | | | (филиала кредитной | | | | | организации) - нерезидента: | | | | | S.W.I.F.T. BIC (или | | | | | non-S.W.I.F.T. BIC) код | | | | | кредитной организации (филиала | | | | | кредитной организации) | | | | | нерезидента или "0" (символ | | | | | ноль) при его отсутствии | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | NAME-R0 | Символьный | 254 | Наименование кредитной | | | CHAR(254) | | организации (филиала кредитной | | | | | организации), передавшей | | | | | (принявшей от) кредитной | | | | | организации, представляющей | | | | | сведения об операции, | | | | | документы, являющиеся | | | | | основанием для проведения | | | | | операции, со стороны | | | | | плательщика денежных средств | | | | | по операции, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если участник | | | | | операции (плательщик) | | | | | находится на обслуживании в | | | | | кредитной организации, | | | | | представляющей сведения об | | | | | операции, или участником | | | | | операции (плательщиком) | | | | | является кредитная | | | | | организация, представляющая | | | | | сведения об этой операции в | | | | | уполномоченный орган | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KODCN-R0 | Символьный | 5 | Код места нахождения кредитной | | | CHAR(5) | | организации (филиала кредитной | | | | | организации), передавшей | | | | | (принявшей от) кредитной | | | | | организации, представляющей | | | | | сведения об операции, | | | | | документы, являющиеся | | | | | основанием для проведения | | | | | операции, со стороны | | | | | плательщика денежных средств | | | | | по операции, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если участник | | | | | операции (плательщик) | | | | | находится на обслуживании в | | | | | кредитной организации, | | | | | представляющей сведения об | | | | | операции, или участником | | | | | операции (плательщиком) | | | | | является кредитная | | | | | организация, представляющая | | | | | сведения об этой операции в | | | | | уполномоченный орган. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | BIK-R0 | Символьный | 12 | Банковский идентификационный | | | CHAR(12) | | код кредитной организации | | | | | (филиала кредитной | | | | | организации), передавшей | | | | | (принявшей от) кредитной | | | | | организации, представляющей | | | | | сведения об операции, | | | | | документы, являющиеся | | | | | основанием для проведения | | | | | операции, со стороны | | | | | плательщика денежных средств | | | | | по операции, или "0" (символ | | | | | ноль) в случае, если участник | | | | | операции (плательщик) | | | | | находится на обслуживании в | | | | | кредитной организации, | | | | | представляющей сведения об | | | | | операции, или участником | | | | | операции (плательщиком) | | | | | является кредитная | | | | | организация, представляющая | | | | | сведения об этой операции в | | | | | уполномоченный орган. | | | | | Для кредитной организации | | | | | (филиала кредитной | | | | | организации) - резидента: | | | | | Банковский идентификационный | | | | | код участника расчетов на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации (БИК). | | | | | Для кредитной организации | | | | | (филиала кредитной | | | | | организации) - нерезидента: | | | | | S.W.I.F.T. BIC (или | | | | | non-S.W.I.F.T. BIC) код | | | | | кредитной организации (филиала | | | | | кредитной организации) - | | | | | нерезидента или "0" (символ | | | | | ноль) при его отсутствии | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | RESRV-B0 | Символьный | 32 | Зарезервировано. До особого | | | CHAR(32) | | указания заполняется значением | | | | | "0" (символ ноль) | |------------------------------------------------------------------------| | Сведения о представителе плательщика денежных средств | | по операции, действующего от его имени в силу | | полномочия, основанного на доверенности, законе либо | | акте уполномоченного на то государственного органа | | или органа местного самоуправления | |------------------------------------------------------------------------| | Блок "У1" | |------------------------------------------------------------------------| | TU1 | Числовой | 1 | Тип участника операции: | | | NUMERIC(1) | | 1 - юридическое лицо, | | | | | филиал юридического лица; | | | | | 2 - физическое лицо; | | | | | 3 - физическое лицо - | | | | | индивидуальный | | | | | предприниматель; | | | | | 0 - операция | | | | | осуществляется без участия | | | | | представителя плательщика | | | | | денежных средств по операции | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | PRU1 | Символьный | 6 | Признак участника операции: | | | CHAR(6) | | - в случае, если операция | | | | | отнесена к операциям, | | | | | подлежащим обязательному | | | | | контролю с кодом группы | | | | | операций 3000, на основании | | | | | того, что участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, имеющим | | | | | регистрацию, место жительства | | | | | или место нахождения в | | | | | государстве (на территории), | | | | | которое (которая) не участвует | | | | | в международном сотрудничестве | | | | | в сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма, либо лицом, | | | | | владеющим счетом в банке, | | | | | зарегистрированном в указанном | | | | | государстве (на указанной | | | | | территории), поле заполняется | | | | | следующим образом: | | | | | Разряд 1 поля принимает | | | | | значение: | | | | | "1" - если участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, имеющим | | | | | регистрацию или место | | | | | жительства в государстве (на | | | | | территории), которое (которая) | | | | | не участвует в международном | | | | | сотрудничестве в сфере | | | | | противодействия легализации | | | | | (отмыванию) доходов, | | | | | полученных преступным путем, и | | | | | финансированию терроризма; | | | | | "2" - если участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, имеющим | | | | | место нахождения в государстве | | | | | (на территории), которое | | | | | (которая) не участвует в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма; | | | | | "3" - если участник операции | | | | | является лицом, владеющим | | | | | счетом в банке, | | | | | зарегистрированном в | | | | | государстве (на территории), | | | | | которое (которая) не участвует | | | | | в международном сотрудничестве | | | | | в сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | содержащихся в справочнике | | | | | государств (территорий), не | | | | | участвующих в международном | | | | | сотрудничестве в сфере | | | | | противодействия легализации | | | | | (отмыванию) доходов, | | | | | полученных преступным путем, и | | | | | финансированию терроризма, и | | | | | зарегистрированных в | | | | | общероссийском классификаторе | | | | | стран мира ОК (МК (ИСО 3166) | | | | | 004-97) 025-2001 (далее - | | | | | ОКСМ), 2 - 4 разряды содержат | | | | | цифровой код страны в | | | | | соответствии с ОКСМ, а разряды | | | | | 5 - 6 содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | данная территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 5 - 6 указывается | | | | | порядковый номер этой | | | | | территории в стране в | | | | | соответствии со справочником | | | | | государств (территорий), не | | | | | участвующих в международном | | | | | сотрудничестве в сфере | | | | | противодействия легализации | | | | | (отмыванию) доходов, | | | | | полученных преступным путем, и | | | | | финансированию терроризма; | | | | | - в случае, если операция | | | | | отнесена к операциям, | | | | | подлежащим обязательному | | | | | контролю с кодом группы | | | | | операций 7000, на основании | | | | | того, что участник операции | | | | | является организацией или | | | | | физическим лицом, в отношении | | | | | которых имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности, | | | | | либо участник операции | | | | | является юридическим лицом, | | | | | прямо или косвенно находящимся | | | | | в собственности или под | | | | | контролем таких организации | | | | | или лица, либо участник | | | | | операции является физическим | | | | | или юридическим лицом, | | | | | действующим от имени или по | | | | | указанию таких организации или | | | | | лица, поле заполняется | | | | | следующим образом: | | | | | Разряд 1 поля принимает | | | | | значение: | | | | | "1" - если участник операции | | | | | является организацией или | | | | | физическим лицом, в отношении | | | | | которых имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности; | | | | | "2" - если участник операции | | | | | является юридическим лицом, | | | | | прямо или косвенно находящимся | | | | | в собственности или под | | | | | контролем организации или | | | | | физического лица, в отношении | | | | | которых имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности; | | | | | "3" - если участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, действующим | | | | | от имени или по указанию | | | | | организации или физического | | | | | лица, в отношении которых | | | | | имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности. | | | | | Разряды 2 - 6 поля содержат | | | | | код (номер) организации или | | | | | физического лица по Перечню | | | | | организаций или физических | | | | | лиц, указанному в абзаце 2 | | | | | пункта 2 статьи 6 Федерального | | | | | закона; | | | | | - в ином случае - "0" (символ | | | | | ноль) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | NAMEU1 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Наименование юридического | | | | | лица. В случае если участником | | | | | операции является филиал | | | | | юридического лица - | | | | | Наименование филиала | | | | | юридического лица и | | | | | Наименование юридического | | | | | лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Фамилия, Имя, Отчество, | | | | | полностью, в указанном | | | | | порядке, с разделением слов | | | | | символом "пробел" | |------------------------------------------------------------------------| | Блок "И1" | |------------------------------------------------------------------------| | KODCR1 | Символьный | 5 | - для юридического лица - Код | | | CHAR(5) | | места регистрации. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается код места | | | | | регистрации головной | | | | | организации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Код места жительства. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны регистрации | | | | | (жительства) в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KODCN1 | Символьный | 5 | - для юридического лица - Код | | | CHAR(5) | | места нахождения. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается код места | | | | | нахождения филиала | | | | | юридического лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Код места пребывания. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны нахождения | | | | | (пребывания) в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | AMR1 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Место регистрации. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается место | | | | | регистрации головной | | | | | организации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Место жительства. | | | | | Данный реквизит заполняется | | | | | в следующем порядке: Страна, | | | | | область (республика, край), | | | | | район, населенный пункт | | | | | (город, село и т.п.), улица, | | | | | дом, корпус, квартира | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ADRESS1 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Место нахождения. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается место | | | | | нахождения филиала | | | | | юридического лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Место пребывания. | | | | | Данный реквизит заполняется | | | | | в следующем порядке: Страна, | | | | | область (республика, край), | | | | | район, населенный пункт | | | | | (город, село и т.п.), улица, | | | | | дом, корпус, квартира | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KD1 | Символьный | 2 | - для юридического лица - | | | CHAR(2) | | заполняется значением "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Наименование документа, | | | | | удостоверяющего личность | | | | | (паспорт или иной документ в | | | | | соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации): | | | | | для резидентов: | | | | | "01" - паспорт гражданина СССР | | | | | (с реквизитами, | | | | | свидетельствующими о | | | | | принадлежности к гражданству | | | | | РФ); | | | | | "02" - паспорт гражданина РФ, | | | | | удостоверяющий его личность на | | | | | территории РФ; | | | | | "03" - иной документ, | | | | | признаваемый в соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации документом, | | | | | удостоверяющим личность; | | | | | для нерезидентов: | | | | | "04" - документ, признаваемый | | | | | в соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации документом, | | | | | удостоверяющим личность | | | | | иностранного гражданина | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | SD1 | Символьный | 10 | - для юридического лица - код | | | CHAR(10) | | ОКПО (присваивается | | | | | подразделениями | | | | | Государственного комитета по | | | | | статистике в составе Единого | | | | | Государственного регистра | | | | | предприятий и организаций | | | | | (ЕГРПО)); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Серия документа, | | | | | удостоверяющего личность, - | | | | | до 10 символов (если в серии | | | | | документа присутствуют римские | | | | | цифры, то при заполнении | | | | | данного показателя | | | | | используются заглавные буквы | | | | | латинского алфавита (при этом | | | | | для обозначения цифры 5 | | | | | используется буква V); русские | | | | | буквы в серии передаются | | | | | заглавными русскими буквами) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | RG1 | Символьный | 20 | - для юридического лица: | | | CHAR(20) | | для резидента: | | | | | Основной государственный | | | | | регистрационный номер (ОГРН) | | | | | юридического лица | | | | | (присваивается органами МНС в | | | | | соответствии с Федеральным | | | | | законом N 129-ФЗ от | | | | | 08.08.2001); | | | | | для нерезидента: | | | | | В случае, если участником | | | | | операции является филиал или | | | | | представительство иностранного | | | | | юридического лица, | | | | | аккредитованный | | | | | (аккредитованное) на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации, - номер | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | филиала иностранного | | | | | юридического лица или номер | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | представительства иностранного | | | | | юридического лица | | | | | (присваивается Государственной | | | | | регистрационной палатой при | | | | | Министерстве юстиции | | | | | Российской Федерации). | | | | | В ином случае - | | | | | регистрационный номер | | | | | юридического лица по месту | | | | | учреждения и регистрации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Номер документа, | | | | | удостоверяющего личность, - до | | | | | 13 символов. | | | | | При заполнении этого | | | | | показателя пробелы не | | | | | допускаются | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ND1 | Символьный | 12 | Идентификационный номер | | | CHAR(12) | | участника операции: | | | | | для резидента: | | | | | - для юридического лица - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика - 10 | | | | | символов, при отсутствии ИНН у | | | | | юридического лица на законном | | | | | основании - "0" (символ ноль); | | | | | - для физического лица, ИП, | | | | | ПБОЮЛ - идентификационный | | | | | номер налогоплательщика (при | | | | | его наличии у физического | | | | | лица) - 12 символов, при | | | | | отсутствии ИНН у физического | | | | | лица - "0" (символ ноль); | | | | | для нерезидента: | | | | | - для юридического лица | | | | | (филиала юридического лица) - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика (при его | | | | | наличии у юридического лица | | | | | (филиала юридического лица) - | | | | | нерезидента) - 10 символов, | | | | | при отсутствии ИНН - код | | | | | иностранной организации (КИО) | | | | | - 5 символов; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | "0" (символ ноль) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | VD1 | Символьный | 100 | - для юридического лица - | | | CHAR(100) | | заполняется значением "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | - для физического лица - | | | | | наименование документа, кем и | | | | | когда выдан документ, | | | | | удостоверяющий личность | | | | | физического лица; | | | | | - для физического лица - | | | | | индивидуального | | | | | предпринимателя - | | | | | регистрационный номер, | | | | | наименование документа, | | | | | удостоверяющего личность | | | | | физического лица, кем и когда | | | | | выдан документ, удостоверяющий | | | | | личность физического лица | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | GR1 | Дата | 8 | - для юридического лица: | | | DATE(8) | | для резидента: | | | | | Дата регистрации юридического | | | | | лица; | | | | | для нерезидента: | | | | | В случае, если участником | | | | | операции является филиал | | | | | (представительство) | | | | | иностранного юридического | | | | | лица, аккредитованный на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации, - дата выдачи | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | (без учета процедур продления | | | | | аккредитации). | | | | | В ином случае - дата | | | | | регистрации юридического лица | | | | | по месту учреждения и | | | | | регистрации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | дата рождения физического | | | | | лица, физического лица - ИП. | | | | | Формат хранения поля даты - | | | | | ДДММГГГГ, где ДД - день | | | | | месяца, ММ - номер месяца, | | | | | ГГГГ - номер года | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | RESRV1 | Символьный | 32 | Зарезервировано. До особого | | | CHAR(32) | | указания заполняется значением | | | | | "0" (символ ноль) | |------------------------------------------------------------------------| | Сведения о представителе получателя денежных средств | | по операции, действующего от его имени в силу | | полномочия, основанного на доверенности, законе либо | | акте уполномоченного на то государственного органа | | или органа местного самоуправления | |------------------------------------------------------------------------| | Блок "У2" | |------------------------------------------------------------------------| | TU2 | Числовой | 1 | Тип участника операции: | | | NUMERIC(1) | | 1 - юридическое лицо, | | | | | филиал юридического лица; | | | | | 2 - физическое лицо; | | | | | 3 - физическое лицо - | | | | | индивидуальный | | | | | предприниматель; | | | | | 0 - операция | | | | | осуществляется без участия | | | | | представителя получателя | | | | | денежных средств по операции | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | PRU2 | Символьный | 6 | Признак участника операции: | | | CHAR(6) | | - в случае, если операция | | | | | отнесена к операциям, | | | | | подлежащим обязательному | | | | | контролю с кодом группы | | | | | операций 3000, на основании | | | | | того, что участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, имеющим | | | | | регистрацию, место жительства | | | | | или место нахождения в | | | | | государстве (на территории), | | | | | которое (которая) не участвует | | | | | в международном сотрудничестве | | | | | в сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма, либо лицом, | | | | | владеющим счетом в банке, | | | | | зарегистрированном в указанном | | | | | государстве (на указанной | | | | | территории), поле заполняется | | | | | следующим образом: | | | | | Разряд 1 поля принимает | | | | | значение: | | | | | "1" - если участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, имеющим | | | | | регистрацию или место | | | | | жительства в государстве (на | | | | | территории), которое (которая) | | | | | не участвует в международном | | | | | сотрудничестве в сфере | | | | | противодействия легализации | | | | | (отмыванию) доходов, | | | | | полученных преступным путем, и | | | | | финансированию терроризма; | | | | | "2" - если участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, имеющим | | | | | место нахождения в государстве | | | | | (на территории), которое | | | | | (которая) не участвует в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма; | | | | | "3" - если участник операции | | | | | является лицом, владеющим | | | | | счетом в банке, | | | | | зарегистрированном в | | | | | государстве (на территории), | | | | | которое (которая) не участвует | | | | | в международном сотрудничестве | | | | | в сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | содержащихся в справочнике | | | | | государств (территорий), не | | | | | участвующих в международном | | | | | сотрудничестве в сфере | | | | | противодействия легализации | | | | | (отмыванию) доходов, | | | | | полученных преступным путем, и | | | | | финансированию терроризма, и | | | | | зарегистрированных в | | | | | общероссийском классификаторе | | | | | стран мира ОК (МК (ИСО 3166) | | | | | 004-97) 025-2001 (далее - | | | | | ОКСМ), 2 - 4 разряды содержат | | | | | цифровой код страны в | | | | | соответствии с ОКСМ, а разряды | | | | | 5 - 6 содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | данная территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 5 - 6 указывается | | | | | порядковый номер этой | | | | | территории в стране в | | | | | соответствии со справочником | | | | | государств (территорий), не | | | | | участвующих в международном | | | | | сотрудничестве в сфере | | | | | противодействия легализации | | | | | (отмыванию) доходов, | | | | | полученных преступным путем, и | | | | | финансированию терроризма; | | | | | - в случае, если операция | | | | | отнесена к операциям, | | | | | подлежащим обязательному | | | | | контролю с кодом группы | | | | | операций 7000, на основании | | | | | того, что участник операции | | | | | является организацией или | | | | | физическим лицом, в отношении | | | | | которых имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности, | | | | | либо участник операции | | | | | является юридическим лицом, | | | | | прямо или косвенно находящимся | | | | | в собственности или под | | | | | контролем таких организации | | | | | или лица, либо участник | | | | | операции является физическим | | | | | или юридическим лицом, | | | | | действующим от имени или по | | | | | указанию таких организации или | | | | | лица, поле заполняется | | | | | следующим образом: | | | | | Разряд 1 поля принимает | | | | | значение: | | | | | "1" - если участник операции | | | | | является организацией или | | | | | физическим лицом, в отношении | | | | | которых имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности; | | | | | "2" - если участник операции | | | | | является юридическим лицом, | | | | | прямо или косвенно находящимся | | | | | в собственности или под | | | | | контролем организации или | | | | | физического лица, в отношении | | | | | которых имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности; | | | | | "3" - если участник операции | | | | | является физическим или | | | | | юридическим лицом, действующим | | | | | от имени или по указанию | | | | | организации или физического | | | | | лица, в отношении которых | | | | | имеются полученные в | | | | | установленном в соответствии с | | | | | Федеральным законом порядке | | | | | сведения об их участии в | | | | | экстремистской деятельности. | | | | | Разряды 2 - 6 поля содержат | | | | | код (номер) организации или | | | | | физического лица по Перечню | | | | | организаций или физических | | | | | лиц, указанному в абзаце 2 | | | | | пункта 2 статьи 6 Федерального | | | | | закона; | | | | | - в ином случае - "0" (символ | | | | | ноль) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | NAMEU2 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Наименование юридического | | | | | лица. В случае если участником | | | | | операции является филиал | | | | | юридического лица - | | | | | Наименование филиала | | | | | юридического лица и | | | | | Наименование юридического | | | | | лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Фамилия, Имя, Отчество, | | | | | полностью, в указанном | | | | | порядке, с разделением слов | | | | | символом "пробел" | |------------------------------------------------------------------------| | Блок "И2" | |------------------------------------------------------------------------| | KODCR2 | Символьный | 5 | - для юридического лица - Код | | | CHAR(5) | | места регистрации. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается код места | | | | | регистрации головной | | | | | организации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Код места жительства. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны регистрации | | | | | (жительства) в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KODCN2 | Символьный | 5 | - для юридического лица - Код | | | CHAR(5) | | места нахождения. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается код места | | | | | нахождения филиала | | | | | юридического лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Код места пребывания. | | | | | Для стран и территорий, | | | | | зарегистрированных в ОКСМ, 1 - | | | | | 3 разряды содержат цифровой | | | | | код страны нахождения | | | | | (пребывания) в соответствии с | | | | | ОКСМ, а разряды 4 - 5 | | | | | содержат "00". | | | | | Для территорий, | | | | | отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 | | | | | разряды содержат цифровой код | | | | | страны, в которой находится | | | | | территория по ОКСМ, а в | | | | | разрядах 4 - 5 указывается | | | | | порядковый номер территории в | | | | | стране в соответствии со | | | | | справочником государств | | | | | (территорий), не участвующих в | | | | | международном сотрудничестве в | | | | | сфере противодействия | | | | | легализации (отмыванию) | | | | | доходов, полученных преступным | | | | | путем, и финансированию | | | | | терроризма | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | AMR2 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Место регистрации. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается место | | | | | регистрации головной | | | | | организации; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Место жительства. | | | | | Данный реквизит заполняется | | | | | в следующем порядке: Страна, | | | | | область (республика, край), | | | | | район, населенный пункт | | | | | (город, село и т.п.), улица, | | | | | дом, корпус, квартира | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ADRESS2 | Символьный | 254 | - для юридического лица - | | | CHAR(254) | | Место нахождения. В случае, | | | | | если участником операции | | | | | является филиал юридического | | | | | лица, указывается место | | | | | нахождения филиала | | | | | юридического лица; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Место пребывания. | | | | | Данный реквизит заполняется | | | | | в следующем порядке: Страна, | | | | | область (республика, край), | | | | | район, населенный пункт | | | | | (город, село и т.п.), улица, | | | | | дом, корпус, квартира | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | KD2 | Символьный | 2 | - для юридического лица - | | | CHAR(2) | | заполняется значением "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Наименование документа, | | | | | удостоверяющего личность | | | | | (паспорт или иной документ в | | | | | соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации): | | | | | для резидентов: | | | | | "01" - паспорт гражданина СССР | | | | | (с реквизитами, | | | | | свидетельствующими о | | | | | принадлежности к гражданству | | | | | РФ); | | | | | "02" - паспорт гражданина РФ, | | | | | удостоверяющий его личность на | | | | | территории РФ; | | | | | "03" - иной документ, | | | | | признаваемый в соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации документом, | | | | | удостоверяющим личность; | | | | | для нерезидентов: | | | | | "04" - документ, признаваемый | | | | | в соответствии с | | | | | законодательством Российской | | | | | Федерации документом, | | | | | удостоверяющим личность | | | | | иностранного гражданина | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | SD2 | Символьный | 10 | - для юридического лица - код | | | CHAR(10) | | ОКПО (присваивается | | | | | подразделениями | | | | | Государственного комитета по | | | | | статистике в составе Единого | | | | | Государственного регистра | | | | | предприятий и организаций | | | | | (ЕГРПО)); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Серия документа, | | | | | удостоверяющего личность, - до | | | | | 10 символов (если в серии | | | | | документа присутствуют римские | | | | | цифры, то при заполнении | | | | | данного показателя | | | | | используются заглавные буквы | | | | | латинского алфавита (при этом | | | | | для обозначения цифры 5 | | | | | используется буква V); русские | | | | | буквы в серии передаются | | | | | заглавными русскими буквами) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | RG2 | Символьный | 20 | - для юридического лица: | | | CHAR(20) | | для резидента: | | | | | Основной государственный | | | | | регистрационный номер (ОГРН) | | | | | юридического лица | | | | | (присваивается органами МНС в | | | | | соответствии с Федеральным | | | | | законом N 129-ФЗ от | | | | | 08.08.2001); | | | | | для нерезидента: | | | | | В случае, если участником | | | | | операции является филиал или | | | | | представительство иностранного | | | | | юридического лица, | | | | | аккредитованный | | | | | (аккредитованное) на | | | | | территории Российской | | | | | Федерации, - номер | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | филиала иностранного | | | | | юридического лица или номер | | | | | свидетельства об аккредитации | | | | | представительства иностранного | | | | | юридического лица | | | | | (присваивается Государственной | | | | | регистрационной палатой при | | | | | Министерстве юстиции | | | | | Российской Федерации). | | | | | В ином случае - | | | | | регистрационный номер | | | | | юридического лица по месту | | | | | учреждения и регистрации, | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | Номер документа, | | | | | удостоверяющего личность, - до | | | | | 13 символов. | | | | | При заполнении этого | | | | | показателя пробелы не | | | | | допускаются | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | ND2 | Символьный | 12 | Идентификационный номер | | | CHAR(12) | | участника операции: | | | | | для резидента: | | | | | - для юридического лица - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика - 10 | | | | | символов, при отсутствии ИНН у | | | | | юридического лица на законном | | | | | основании - "0" (символ ноль); | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика (при его | | | | | наличии у физического лица) - | | | | | 12 символов, при отсутствии | | | | | ИНН у физического лица - "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | для нерезидента: | | | | | - для юридического лица | | | | | (филиала юридического лица) - | | | | | идентификационный номер | | | | | налогоплательщика (при его | | | | | наличии у юридического лица | | | | | (филиала юридического лица) - | | | | | нерезидента) - 10 символов, | | | | | при отсутствии ИНН - код | | | | | иностранной организации (КИО) | | | | | - 5 символов; | | | | | - для физического лица, ИП - | | | | | "0" (символ ноль) | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| | VD2 | Символьный | 100 | - для юридического лица - | | | CHAR(100) | | заполняется значением "0" | | | | | (символ ноль); | | | | | - для физического лица - | | | | | наименование документа, кем и | | | | | когда выдан документ, | | | | | удостоверяющий личность | | | | | физического лица; | | | | | - для физического лица - | | | | | индивидуального | | | | | предпринимателя - | | | | | регистрационный номер, | | | | | наименование документа, | | | | | удостоверяющего личность | | | | | физического лица, кем и когда | | | | | выдан документ, удостоверяющий | | | | | личность физического лица | |--------------|--------------|---------|--------------------------------| |