О ПРИКАЗЕ КФМ РОССИИ ОТ 24.12.2002 N 102
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ
ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
21 февраля 2003 г.
N 27-Т
(ВБР 03-13 0503)
Главные управления (Национальные банки)
Центрального банка Российской Федерации
В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г.
N 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33,
ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) и пунктом 11 Положения
о представлении информации в Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.
1572), Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу по
согласованию с Центральным банком Российской Федерации издал Приказ от
24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов
и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в
кредитные организации" (далее - Приказ) (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22.01.2003, N 4140 и опубликован в
"Российской газете" 25.01.2003 N 15).
Просим довести информацию об издании КФМ России Приказа, а также
текст Приказа и Положения о форме письменных запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные
организации, до сведения кредитных организаций.
Список должностных лиц Комитета Российской Федерации по
финансовому мониторингу, имеющих право подписывать запросы в кредитные
организации на основании Положения о форме письменных запросов и
перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные
организации, будет доведен до сведения территориальных учреждений
дополнительно.
Приложение: на 3 листах.
В.Н. Мельников
21 февраля 2003 г.
N 27-Т |