ПРИКАЗ
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
16 июня 2003 г.
N 72
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N
44, ст. 4296) приказываю:
утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России
Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
16 июня 2003 г.
N 72
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
30 июня 2003 г.
N 4862
УТВЕРЖДЕНО
Приказом КФМ России
от 16.06.2003 N 72
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N
44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом
Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ
России) постановления о приостановлении операции (операций) с
денежными средствами или иным имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются -
организации), информации о приостановленных операциях с денежными
средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России
осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких
операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(-ых)
операции(-ях), представленная организацией, по результатам
предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России
издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом (далее именуется - Постановление о
приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в Приложении
1 к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается
КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления
организацией операции (операций) с денежными средствами или иным
имуществом.
5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции
(операций) на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций)
оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается
Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется
оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба
Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций)
направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной)
связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ
к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением
специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N
1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления
о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в
организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором
связи, уведомление об издании КФМ России Постановления о
приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в
Приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее
передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в
соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28
августа 1997 года N 1108 "Об утверждении правил предоставления услуг
телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания Постановления о приостановлении операции (операций)
подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых)
операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы
в соответствии с их компетенцией.
Приложение 1
к Положению "Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72
----------------------------
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
----------------------------
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ---- от "--" ------ 200- г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением
----------------------------------------------------------------------
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(наименование юридического лица (полное или сокращенное),
Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии))
УСТАНОВИЛ:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N
30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)
операцию(ии) ---------------------------------------------------------
(указывается вид операции)
организации (физического лица) ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
на срок ------ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "--" ------------ 200- г.
по "--" --------- 200- г.
Председатель (заместитель
председателя)
Комитета -------------------------
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 2
к Положению "Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72
СРОЧНАЯ --------------------------------------------------------------
(указывается адрес и наименование организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ
ОТ -------------------------------------------------------------------
(указывается дата издания постановления)
НОМЕР -------------------- НА ------------------------ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер (указывается
постановления) количество рабочих
дней)
С -- ---------- 200- ГОДА ПО -- ----------200- ГОДА
(указывается дата) (указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации или адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
НОМЕР --------------------------------.
(указывается номер телеграммы)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ ------------------------------
(фамилия должностного лица) |