ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
28 августа 2003 г.
N 18
(Д)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и
опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в
международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" ("Российская газета", N 60 (3174), 01.04.2003):
Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим
управлением и Информационно-технологическим управлением организовать
опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств
(территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст.
4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и
Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня
несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Председатель
В.А. ЗУБКОВ
28 августа 2003 г.
N 18
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
15 октября 2003 г.
N 5178
Приложение
к распоряжению КФМ России
от 28 августа 2003 года
N 18
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Острова Кука;
2. Египет;
3. Гватемала;
4. Индонезия;
5. Мьянма;
6. Науру;
7. Нигерия;
8. Филиппины;
9. Украина. |