О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ" И "СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ КФМ РОССИИ
ОТ 01.07.2002 N 41
ПРИКАЗ
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
23 октября 2003 г.
N 139
(Д)
В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О
внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.
4296), приказываю:
Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской
Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения
территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому
мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17.07.2002, регистрационный N 3588, опубликован в Бюллетене
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32,
12.08.2002), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после
слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию
терроризма,".
2. Подпункты 1, 2, 3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7
дополнить словами ", и финансированию терроризма".
3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации,
территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;".
4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов
или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и
их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления
или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а
также их реорганизации;".
5. Пункт 6 дополнить:
- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным
имуществом;";
- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в
пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в части соблюдения порядка
фиксирования, хранения и представления информации об операциях
(сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;";
- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по
поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать
в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;".
7. В пункте 9 предложение "Заместитель руководителя
межрегионального управления назначается на должность и освобождается
от должности Председателем КФМ России." изложить в следующей редакции:
"Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на
должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального
управления по согласованию с Председателем КФМ России.".
8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего
содержания: "Указанные структурные подразделения создаются,
реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя
межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с
КФМ России.".
9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской
Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в
соответствии с приложением.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
23 октября 2003 г.
N 139
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
26 декабря 2003 г.
N 5366
Приложение
к Приказу КФМ России
от 23 октября 2003 года
N 139
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
------------------------------------------------------------------
| N |Наименование федерального|Размещение территориального органа|
|п/п| округа | Комитета Российской Федерации по |
| | | финансовому мониторингу |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1.| Центральный федеральный |Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,|
| | округ | г. Москва, Россия, 119017 |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 2.| Северо-западный | Наб. Робеспьера, д. 10-А, |
| | федеральный округ |г. Санкт-Петербург, Россия, 191123|
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 3.| Южный федеральный | Ул. Большая Садовая, д. 154, |
| | округ |г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 4.| Приволжский федеральный | Ул. Головнина, д. 36-А, |
| | округ |г. Нижний Новгород, Россия, 603146|
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 5.| Уральский федеральный | Ул. Свердлова, д. 11, |
| | округ | г. Екатеринбург, Россия, 620027 |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 6.| Сибирский федеральный | Ул. Каменская, д. 49, |
| | округ | г. Новосибирск, Россия, 630005 |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 7.| Дальневосточный | Ул. Ленина, д. 37, |
| | федеральный округ | г. Хабаровск, Россия, 680000 |
------------------------------------------------------------------ |