| Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок "У3" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU3 |Числовой | 1 |Тип участника операции: |
| |NUMERIC(1) | |- в случае, если участник находится на обслуживании в |
| | | |кредитной организации, представляющей сведения, или |
| | | |участником является кредитная организация, представляющая |
| | | |сведения: |
| | | |1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; |
| | | |2 - физическое лицо; |
| | | |3 - ИП. |
| | | |- в ином случае - значение 4. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| PRU3 |Символьный | 6 |Признак участника операции: |
| |CHAR(6) | |- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим |
| | | |обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на |
| | | |основании того, что участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или |
| | | |место нахождения в государстве (на территории), которое |
| | | |(которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере |
| | | |противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных |
| | | |преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, |
| | | |владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном |
| | | |государстве (на указанной территории), поле заполняется |
| | | |следующим образом: |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение: |
| | | |`1` - если участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в |
| | | |государстве (на территории), которое (которая) не участвует в |
| | | |международном сотрудничестве в сфере противодействия |
| | | |легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, |
| | | |и финансированию терроризма; |
| | | |`2` - если участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на |
| | | |территории), которое (которая) не участвует в международном |
| | | |сотрудничестве в сфере противодействия легализации |
| | | |(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и |
| | | |финансированию терроризма; |
| | | |`3` - если участник операции является лицом, владеющим счетом |
| | | |в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), |
| | | |которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве |
| | | |в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, |
| | | |полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| | | |Для стран и территорий, содержащихся в Перечне |
| | | |несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды |
| | | |5-6 - содержат `00`. |
| | | |Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат |
| | | |цифровой код страны, в которой находится данная территория по |
| | | |ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой |
| | | |территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих |
| | | |государств. |
| | | |- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим |
| | | |обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на |
| | | |основании того, что участник операции является организацией |
| | | |или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные |
| | | |в установленном в соответствии Федеральным законом порядке |
| | | |сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо |
| | | |участник операции является юридическим лицом, прямо или |
| | | |косвенно находящимся в собственности или под контролем таких |
| | | |организации или лица, либо участник операции является |
| | | |физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по |
| | | |указанию таких организации или лица, поле заполняется |
| | | |следующим образом: |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение: |
| | | |`1` - если участник операции является организацией или |
| | | |физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в |
| | | |установленном в соответствии Федеральным законом порядке |
| | | |сведения об их участии в экстремистской деятельности; |
| | | |`2` - если участник операции является юридическим лицом, |
| | | |прямо или косвенно находящимся в собственности или под |
| | | |контролем организации или физического лица, в отношении |
| | | |которых имеются полученные в установленном в соответствии |
| | | |Федеральным законом порядке сведения об их участии в |
| | | |экстремистской деятельности; |
| | | |`3` - если участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, действующим от имени или по указанию |
| | | |организации или физического лица, в отношении которых имеются |
| | | |полученные в установленном в соответствии Федеральным законом |
| | | |порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
| | | |Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или |
| | | |физического лица в соответствии с Перечнем организаций или |
| | | |физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их |
| | | |участии в экстремистской деятельности; |
| | | |- в ином случае - `0` (символ ноль). |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| NAMEU3 |Символьный | 254 |- Для юридического лица - наименование юридического лица. В |
| |CHAR(254) | |случае если участником операции является филиал юридического |
| | | |лица - наименование филиала юридического лица и наименование |
| | | |юридического лица; |
| | | |- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, |
| | | |полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом |
| | | |`пробел`; |
| | | |- В случае, когда значение поля TU3 (тип участника операции) |
| | | |равно 4 - значение поля "Получатель" или иного |
| | | |соответствующего ему поля из расчетного документа. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок "И3" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KODCR3 |Символьный | 5 |- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, |
| |CHAR(5) | |если участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается код места регистрации головной организации; |
| | | |- Для физического лица, ИП - Код места жительства. |
| | | |Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в |
| | | |соответствии с ОКСМ. |
| | | |При регистрации (жительстве) на территории, которая не |
| | | |участвует в международном сотрудничестве в сфере |
| | | |противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных |
| | | |преступным путем, и финансированию терроризма, и не включена |
| | | |в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в |
| | | |которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается |
| | | |порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих |
| | | |государств, в ином случае разряды 4-5 содержат `00`. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| KODCN3 |Символьный | 5 |- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, |
| |CHAR(5) | |если участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается код места нахождения филиала юридического лица; |
| | | |Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с |
| | | |ОКСМ. |
| | | |При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) |
| | | |на территории, которая не участвует в международном |
| | | |сотрудничестве в сфере противодействия легализации |
| | | |(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и |
| | | |финансированию терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится |
| | | |территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой |
| | | |территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином |
| | | |случае разряды 4-5 содержат `00`. |
| | | |- Для физического лица, ИП - Гражданство. |
| | | |1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, |
| | | |для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением |
| | | |`000`. Разряды 4-5- содержат `00`. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| AMR3 |Символьный | 254 |- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если |
| |CHAR(254) | |участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается место регистрации головной организации; |
| | | |- Для физического лица, ИП - Место жительства. |
| | | |Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, |
| | | |область (республика, край), район, населенный пункт (город, |
| | | |село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ADRESS3 |Символьный | 254 |- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если |
| |CHAR(254) | |участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается место нахождения филиала юридического лица; |
| | | |- Для физического лица, ИП - Место пребывания. |
| | | |Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, |
| | | |область (республика, край), район, населенный пункт (город, |
| | | |село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| KD3 |Символьный | 2 |- Для юридического лица - заполняется значением `0` (символ |
| |CHAR(2) | |ноль); |
| | | |- Для физического лица, ИП - наименование документа, |
| | | |удостоверяющего личность: |
| | | |"01" - паспорт гражданина Российской Федерации; |
| | | |"02" - иной документ, признаваемый в соответствии с |
| | | |законодательством Российской Федерации документом, |
| | | |удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; |
| | | |"03" - документ, признаваемый в соответствии с |
| | | |законодательством Российской Федерации и международным |
| | | |договором Российской Федерации в качестве документа, |
| | | |удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без |
| | | |гражданства. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| SD3 |Символьный | 10 |- для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у |
| |CHAR(10) | |юридического лица кода ОКПО на законном основании поле |
| | | |заполняется значением `0` (символ ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего |
| | | |личность - до 10 символов, (если в серии документа |
| | | |присутствуют римские цифры, то при заполнении данного |
| | | |показателя используются заглавные буквы латинского алфавита |
| | | |(при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); |
| | | |русские буквы в серии передаются заглавными русскими |
| | | |буквами). |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| RG3 |Символьный | 20 |- для юридического лица: |
| |CHAR(20) | |для резидента: ОГРН; |
| | | |для нерезидента: |
| | | |В случае, если участником операции является филиал или |
| | | |представительство иностранного юридического лица, |
| | | |аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской |
| | | |Федерации - номер свидетельства об аккредитации филиала |
| | | |иностранного юридического лица или номер свидетельства об |
| | | |аккредитации представительства иностранного юридического лица |
| | | |(присваивается Государственной регистрационной палатой при |
| | | |Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - |
| | | |регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и |
| | | |регистрации; |
| | | |- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего |
| | | |личность. При заполнении этого показателя пробелы не |
| | | |допускаются. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ND3 |Символьный | 12 |Идентификационный номер участника операции: |
| |CHAR(12) | |для резидента |
| | | |- для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии |
| | | |ИНН у юридического лица на законном основании - `0` (символ |
| | | |ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП, - ИНН (при его наличии) - 12 |
| | | |символов, при отсутствии ИНН у физического лица - `0` (символ |
| | | |ноль). |
| | | |для нерезидента |
| | | |- для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН |
| | | |(при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код |
| | | |иностранной организации (КИО) - 5 символов; |
| | | |- для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 |
| | | |символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - `0` |
| | | |(символ ноль). |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| VD3 |Символьный | 100 |- для юридического лица - заполняется значением `0` (символ |
| |CHAR(100) | |ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: |
| | | |- для физического лица: |
| | | |наименование документа, кем и когда выдан документ, |
| | | |удостоверяющий личность физического лица. |
| | | |- для ИП: |
| | | |ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, |
| | | |кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. |
| | | |- для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица |
| | | |без гражданства: |
| | | |данные документа, подтверждающего право иностранного |
| | | |гражданина или лица без гражданства на пребывание |
| | | |(проживание) в Российской Федерации, наименование документа, |
| | | |удостоверяющего личность. |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, |
| | | |подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской |
| | | |Федерации: |
| | | |`1` - вид на жительство; |
| | | |`2` - разрешение на временное проживание; |
| | | |`3` - виза; |
| | | |`4` - иной документ, подтверждающий право иностранного |
| | | |гражданина или лица без гражданства на пребывание |
| | | |(проживание) в Российской Федерации. |
| | | |Разряд 2 поля содержит символ пробел. |
| | | |Последующие разряды поля заполняются данными документа, |
| | | |подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской |
| | | |Федерации, следующим образом: |
| | | |<серия и номер документа><пробел> |
| | | |<дата начала срока действия права пребывания |
| | | |(проживания)><пробел> |
| | | |<дата окончания срока действия права пребывания |
| | | |(проживания)><пробел> |
| | | |Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). |
| | | |Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, |
| | | |то при заполнении данного показателя используются заглавные |
| | | |буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 |
| | | |используется буква V); русские буквы в серии и номере |
| | | |передаются заглавными русскими буквами. Если в документе |
| | | |отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение `0` |
| | | |(символ ноль). |
| | | |Формат даты начала и окончания срока действия права |
| | | |пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГТ, где ДД - день месяца, ММ |
| | | |- номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в |
| | | |документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле |
| | | |проставляется значение (значения) `00.00.00`. |
| | | |Последующие разряды поля заполняются следующим образом |
| | | |- для физического лица: |
| | | |Наименование документа, кем и когда выдан документ, |
| | | |удостоверяющий личность физического лица. |
| | | |- для ИП: |
| | | |ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; |
| | | |наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и |
| | | |когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| GR3 |Дата DATE(8) | 8 |- для юридического лица |
| | | |для резидента: |
| | | |Дата регистрации юридического лица; |
| | | |для нерезидента: |
| | | |В случае, если участником операции является филиал |
| | | |(представительство) иностранного юридического лица, |
| | | |аккредитованный на территории Российской Федерации - дата |
| | | |выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур |
| | | |продления аккредитации). |
| | | |В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту |
| | | |учреждения и регистрации. |
| | | |- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, |
| | | |физического лица - ИП. |
| | | |Формат хранения поля даты - ДЦММГГГГ, где ДД - день месяца, |
| | | |ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| RESRV3 |Символьный | 32 |- для юридического лица - заполняется значением "0" (символ |
| |CHAR(32) | |ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП |
| | | |для резидента: |
| | | |Заполняется значением `0` (символ ноль); |
| | | |для нерезидента: |
| | | |Данные миграционной карты. |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение: |
| | | |`0` - данные миграционной карты отсутствуют; |
| | | |`1` - при наличии данных миграционной карты. |
| | | |В случае отсутствия данных миграционной карты остальные |
| | | |разряды поля не заполняются. |
| | | |При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит |
| | | |символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными |
| | | |миграционной карты следующим образом: |
| | | |<номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел> |
| | | |<дата окончания срока пребывания>. |
| | | |Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, |
| | | |где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две |
| | | |цифры номера года. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок "Б3" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АСС_ВЗ |Символьный | 32 |Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной |
| |CHAR(32) | |организации (филиале кредитной организации), используемый при |
| | | |проведении операции, или `0` (символ ноль) в случае, если |
| | | |операция осуществляется без использования счета участника |
| | | |операции. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| NAME_B3 |Символьный | 254 |Наименование кредитной организации (филиала кредитной |
| |CHAR(254) | |организации), обслуживающей участника операции при ее |
| | | |проведении, или `0` (символ ноль) в случае, если участник |
| | | |операции находится на обслуживании в кредитной организации |
| | | |(филиале кредитной организации), представляющей сведения об |
| | | |операции, или участником операции является кредитная |
| | | |организация (филиал кредитной организации), представляющая |
| | | |сведения об этой операции в уполномоченный орган. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| KODCN_B3 |Символьный | 5 |Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной |
| |CHAR(5) | |организации), обслуживающей участника операции при ее |
| | | |проведении, или `0` (символ ноль) в случае, если участник |
| | | |операции находится на обслуживании в кредитной организации |
| | | |(филиале кредитной организации), представляющей сведения об |
| | | |операции, или участником операции является кредитная |
| | | |организация (филиал кредитной организации), представляющая |
| | | |сведения об этой операции в уполномоченный орган. |
| | | |Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ. |
| | | |При нахождении кредитной организации (филиала кредитной |
| | | |организации) на территории, которая не участвует в |
| | | |международном сотрудничестве в сфере противодействия |
| | | |легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, |
| | | |и финансированию терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 |
| | | |разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой |
| | | |находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый |
| | | |номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, |
| | | |в ином случае разряды 4-5 содержат `00`. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| BIK_B3 |Символьный | 12 |БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), |
| |CHAR(12) | |обслуживающей участника операции при ее проведении, или `0` |
| | | |(символ ноль) в случае, если участник операции находится на |
| | | |обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной |
| | | |организации), представляющей сведения об операции, или |
| | | |участником операции является кредитная организация (филиал |
| | | |кредитной организации), представляющая сведения об этой |
| | | |операции в уполномоченный орган. |
| | | |для кредитной организации (филиала кредитной организации) - |
| | | |резидента: БИК. |
| | | |для кредитной организации (филиала кредитной организации) - |
| | | |нерезидента: |
| | | |S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной |
| | | |организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или |
| | | |`0` (символ ноль) при его отсутствии. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| NAME_R3 |Символьный | 254 |Наименование кредитной организации (филиала кредитной |
| |CHAR(254) | |организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации |
| | | |(филиала кредитной организации), представляющей сведения об |
| | | |операции, документы, являющиеся основанием для проведения |
| | | |операции, со стороны получателя по операции, или `0` (символ |
| | | |ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится |
| | | |на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной |
| | | |организации), представляющей сведения об операции, или |
| | | |участником операции (получателем) является кредитная |
| | | |организация (филиал кредитной организации), представляющая |
| | | |сведения об этой операции в уполномоченный орган. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| KODCN_R3 |Символьный | 5 |Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной |
| |CHAR(5) | |организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации |
| | | |(филиала кредитной организации), представляющей сведения об |
| | | |операции, документы, являющиеся основанием для проведения |
| | | |операции, со стороны плательщика по операции, или `0` (символ |
| | | |ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится |
| | | |на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной |
| | | |организации), представляющей сведения об операции, или |
| | | |участником операции (плательщиком) является кредитная |
| | | |организация (филиал кредитной организации), представляющая |
| | | |сведения об этой операции в уполномоченный орган. |
| | | |Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ. |
| | | |При нахождении на территории, которая не участвует в |
| | | |международном сотрудничестве в сфере противодействия |
| | | |легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, |
| | | |и финансированию терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 |
| | | |разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой |
| | | |находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый |
| | | |номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, |
| | | |в ином случае разряды 4-5 содержат `00`. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| BIK_R3 |Символьный | 12 |БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), |
| |CHAR(12) | |принявшей от (передавшей) кредитной организации (филиала |
| | | |кредитной организации), представляющей сведения об операции, |
| | | |документы, являющиеся основанием для проведения операции, со |
| | | |стороны получателя по операции, или `0` (символ ноль) в |
| | | |случае, если участник операции (получатель) находится на |
| | | |обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной |
| | | |организации), представляющей сведения об операции, или |
| | | |участником операции (получателем) является кредитная |
| | | |организация (филиал кредитной организации), представляющая |
| | | |сведения об этой операции в уполномоченный орган. |
| | | |для кредитной организации (филиала кредитной организации) - |
| | | |резидента: |
| | | |БИК. |
| | | |для кредитной организации (филиала кредитной организации) - |
| | | |нерезидента: |
| | | |S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной |
| | | |организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или |
| | | |`0` (символ ноль) при его отсутствии. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| RESRV_B3 |Символьный | 32 |Зарезервировано. Заполняется значением `0` (символ ноль). |
| |CHAR(32) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о лице, не являющимся# плательщиком или получателем по операции с денежными средствами |
| или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок "У4" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU4 |Числовой | 1 |Тип участника операции: |
| |NUMERIC(1) | |1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; |
| | | |2 - физическое лицо; |
| | | |3-ИП. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| PRU4 |Символьный | 6 |Признак участника операции: |
| |CHAR(6) | |- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим |
| | | |обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на |
| | | |основании того, что участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или |
| | | |место нахождения в государстве (на территории), которое |
| | | |(которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере |
| | | |противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных |
| | | |преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, |
| | | |владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном |
| | | |государстве (на указанной территории), поле заполняется |
| | | |следующим образом: |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение: |
| | | |`1` - если участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в |
| | | |государстве (на территории), которое (которая) не участвует в |
| | | |международном сотрудничестве в сфере противодействия |
| | | |легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, |
| | | |и финансированию терроризма; |
| | | |`2` - если участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на |
| | | |территории), которое (которая) не участвует в международном |
| | | |сотрудничестве в сфере противодействия легализации |
| | | |(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и |
| | | |финансированию терроризма; |
| | | |`3` - если участник операции является лицом, владеющим счетом |
| | | |в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), |
| | | |которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве |
| | | |в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, |
| | | |полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| | | |Для стран и территорий, содержащихся в Перечне |
| | | |несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды |
| | | |5-6 - содержат `00`. |
| | | |Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат |
| | | |цифровой код страны, в которой находится данная территория по |
| | | |ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой |
| | | |территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих |
| | | |государств. |
| | | |- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим |
| | | |обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на |
| | | |основании того, что участник операции является организацией |
| | | |или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные |
| | | |в установленном в соответствии# Федеральным законом порядке |
| | | |сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо |
| | | |участник операции является юридическим лицом, прямо или |
| | | |косвенно находящимся в собственности или под контролем таких |
| | | |организации или лица, либо участник операции является |
| | | |физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по |
| | | |указанию таких организации или лица, поле заполняется |
| | | |следующим образом: |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение: |
| | | |`1` - если участник операции является организацией или |
| | | |физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в |
| | | |установленном в соответствии Федеральным законом порядке |
| | | |сведения об их участии в экстремистской деятельности; |
| | | |`2` - если участник операции является юридическим лицом, |
| | | |прямо или косвенно находящимся в собственности или под |
| | | |контролем организации или физического лица, в отношении |
| | | |которых имеются полученные в установленном в соответствии# |
| | | |Федеральным законом порядке сведения об их участии в |
| | | |экстремистской деятельности; |
| | | |`3` - если участник операции является физическим или |
| | | |юридическим лицом, действующим от имени или по указанию |
| | | |организации или физического лица, в отношении которых имеются |
| | | |полученные в установленном в соответствии Федеральным законом |
| | | |порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
| | | |Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или |
| | | |физического лица в соответствии с Перечнем организаций или |
| | | |физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их |
| | | |участии в экстремистской деятельности; |
| | | |- в ином случае - `0` (символ ноль). |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| NAMEU4 |Символьный | 254 |- Для юридического лица - наименование юридического лица. В |
| |CHAR(254) | |случае если участником операции является филиал юридического |
| | | |лица - наименование филиала юридического лица и наименование |
| | | |юридического лица; |
| | | |- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, |
| | | |полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом |
| | | |`пробел`; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок "И4" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KODCR4 |Символьный | 5 |- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, |
| |CHAR(5) | |если участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается код места регистрации головной организации; |
| | | |- Для физического лица, ИП - Код места жительства. |
| | | |Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в |
| | | |соответствии с ОКСМ. |
| | | |При регистрации (жительстве) на территории, которая не |
| | | |участвует в международном сотрудничестве в сфере |
| | | |противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных |
| | | |преступным путем, и финансированию терроризма, и не включена |
| | | |в ОКСМ, 1 -3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в |
| | | |которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается |
| | | |порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем |
| | | |несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 |
| | | |содержат `00`. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| KODCN4 |Символьный | 5 |- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, |
| |CHAR(5) | |если участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается код места нахождения филиала юридического лица; |
| | | |Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с |
| | | |ОКСМ. |
| | | |При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) |
| | | |на территории, которая не участвует в международном |
| | | |сотрудничестве в сфере противодействия легализации |
| | | |(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и |
| | | |финансированию терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды |
| | | |содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится |
| | | |территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой |
| | | |территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином |
| | | |случае разряды 4-5 содержат `00`. |
| | | |- Для физического лица, ИП - Гражданство. |
| | | |1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, |
| | | |для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением |
| | | |`000`. Разряды 4-5 - содержат `00`. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| AMR4 |Символьный | 254 |- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если |
| |CHAR(254) | |участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается место регистрации головной организации; |
| | | |- Для физического лица, ИП - Место жительства. |
| | | |Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, |
| | | |область (республика, край), район, населенный пункт (город, |
| | | |село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ADRESS4 |Символьный | 254 |- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если |
| |CHAR(254) | |участником операции является филиал юридического лица, |
| | | |указывается место нахождения филиала юридического лица; |
| | | |- Для физического лица, ИП - Место пребывания. |
| | | |Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, |
| | | |область (республика, край), район, населенный пункт (город, |
| | | |село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| KD4 |Символьный | 2 |- Для юридического лица - заполняется значением `0` (символ |
| |CHAR(2) | |ноль); |
| | | |- Для физического лица, ИП - наименование документа, |
| | | |удостоверяющего личность: |
| | | |"01" - паспорт гражданина Российской Федерации; |
| | | |"02" - иной документ, признаваемый в соответствии с |
| | | |законодательством Российской Федерации документом, |
| | | |удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; |
| | | |"03" - документ, признаваемый в соответствии с |
| | | |законодательством Российской Федерации и международным |
| | | |договором Российской Федерации в качестве документа, |
| | | |удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без |
| | | |гражданства. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| SD4 |Символьный | 10 |- для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у |
| |CHAR(10) | |юридического лица кода ОКПО на законном основании поле |
| | | |заполняется значением `0` (символ ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего |
| | | |личность - до 10 символов, (если в серии документа |
| | | |присутствуют римские цифры, то при заполнении данного |
| | | |показателя используются заглавные буквы латинского алфавита |
| | | |(при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); |
| | | |русские буквы в серии передаются заглавными русскими |
| | | |буквами). |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| RG4 |Символьный | 20 |- для юридического лица |
| |CHAR(20) | |для резидента: ОГРН; |
| | | |для нерезидента: |
| | | |В случае, если участником операции является филиал или |
| | | |представительство иностранного юридического лица, |
| | | |аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской |
| | | |Федерации - номер свидетельства об аккредитации филиала |
| | | |иностранного юридического лица или номер свидетельства об |
| | | |аккредитации представительства иностранного юридического лица |
| | | |(присваивается Государственной регистрационной палатой при |
| | | |Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - |
| | | |регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и |
| | | |регистрации; |
| | | |- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего |
| | | |личность. При заполнении этого показателя пробелы не |
| | | |допускаются. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ND4 |Символьный | 12 |Идентификационный номер участника операции: |
| |CHAR(12) | |для резидента |
| | | |- для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии |
| | | |ИНН у юридического лица на законном основании - `0` (символ |
| | | |ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 |
| | | |символов, при отсутствии ИНН у физического лица - `0` (символ |
| | | |ноль). |
| | | |для нерезидента |
| | | |- для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН |
| | | |(при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код |
| | | |иностранной организации (КИО) - 5 символов; |
| | | |- для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 |
| | | |символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - `0` |
| | | |(символ ноль). |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| VD4 |Символьный | 100 |- для юридического лица - заполняется значением `0` (символ |
| |CHAR(100) | |ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: |
| | | |- для физического лица: |
| | | |наименование документа, кем и когда выдан документ, |
| | | |удостоверяющий личность физического лица. |
| | | |- для ИП: |
| | | |ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, |
| | | |кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. |
| | | |- для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица |
| | | |без гражданства: |
| | | |данные документа, подтверждающего право иностранного |
| | | |гражданина или лица без гражданства на пребывание |
| | | |(проживание) в Российской Федерации, наименование документа, |
| | | |удостоверяющего личность. |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, |
| | | |подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской |
| | | |Федерации: |
| | | |`1` - вид на жительство; |
| | | |`2` - разрешение на временное проживание; |
| | | |`3` - виза; |
| | | |`4` - иной документ, подтверждающий право иностранного |
| | | |гражданина или лица без гражданства на пребывание |
| | | |(проживание) в Российской Федерации. |
| | | |Разряд 2 поля содержит символ пробел. |
| | | |Последующие разряды поля заполняются данными документа, |
| | | |подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской |
| | | |Федерации, следующим образом: |
| | | |<серия и номер документа><пробел> |
| | | |<дата начала срока действия права пребывания |
| | | |(проживания)><пробел> |
| | | |<дата окончания срока действия права пребывания |
| | | |(проживания)><пробел> |
| | | |Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). |
| | | |Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, |
| | | |то при заполнении данного показателя используются заглавные |
| | | |буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 |
| | | |используется буква V); русские буквы в серии и номере |
| | | |передаются заглавными русскими буквами. Если в документе |
| | | |отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение `0` |
| | | |(символ ноль). |
| | | |Формат даты начала и окончания срока действия права |
| | | |пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ |
| | | |- номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в |
| | | |документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле |
| | | |проставляется значение (значения) `00.00.00`. |
| | | |Последующие разряды поля заполняются следующим образом |
| | | |- для физического лица: |
| | | |Наименование документа, кем и когда выдан документ, |
| | | |удостоверяющий личность физического лица. |
| | | |- для ИП: |
| | | |ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; |
| | | |наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и |
| | | |когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| GR4 |Дата DATE(8) | 8 |- для юридического лица |
| | | |для резидента: |
| | | |Дата регистрации юридического лица; |
| | | |для нерезидента: |
| | | |В случае, если участником операции является филиал |
| | | |(представительство) иностранного юридического лица, |
| | | |аккредитованный на территории Российской Федерации - дата |
| | | |выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур |
| | | |продления аккредитации). |
| | | |В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту |
| | | |учреждения и регистрации. |
| | | |- для физического лица, ИП - дата рождения. |
| | | |Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, |
| | | |ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. |
|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| RESRV4 |Символьный | 32 |- для юридического лица - заполняется значением "0" (символ |
| |CHAR(32) | |ноль); |
| | | |- для физического лица, ИП |
| | | |для резидента: |
| | | |Заполняется значением `0` (символ ноль); |
| | | |для нерезидента: |
| | | |Данные миграционной карты. |
| | | |Разряд 1 поля принимает значение: |
| | | |`0` - данные миграционной карты отсутствуют; |
| | | |`1` - при наличии данных миграционной карты. |
| | | |В случае отсутствия данных миграционной карты остальные |
| | | |разряды поля не заполняются. |
| | | |При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит |
| | | |символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными |
| | | |миграционной карты следующим образом: |
| | | |<номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел> |
| | | |<дата окончания срока пребывания>. |
| | | |Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, |
| | | |где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две |
| | | |цифры номера года. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: при отсутствии какого-либо показателя в
соответствующем поле ставится 0 (ноль) или `0` (символ ноль).
|