ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
16 февраля 2005 г.
N 82
(НТЦС)
В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами
и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
16 февраля 2005 г.
N 82
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 года
N 82
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи информации в Федеральную службу
по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и
лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг
1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную
службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых
операциях, указанных в пункте 2 статьи 71 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные
предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них
любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции,
указанные в пункте 1 статьи 71 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", осуществляются или могут быть осуществлены
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу
по финансовому мониторингу.
Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках
или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и
через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат
соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому
мониторингу.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения,
представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не
позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей
операции (сделки). Информация представляется в виде письменного
документа на бумажном носителе, подписанного соответственно адвокатом,
нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, или уполномоченным лицом организации,
осуществляющей деятельность в указанной сфере, и заверенного печатью
(при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с
использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи.
Защиту информации при ее передаче в Федеральную службу по
финансовому мониторингу осуществляет владелец информационных ресурсов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В документ, указанный в пункте 3 настоящего Положения,
включаются следующие сведения:
а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она
совершена;
г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция
(сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
5. Единый формат представления информации, указанной в пункте 2
настоящего Положения, форма кодирования и перечни (справочники) кодов,
подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи
для передачи информации определяются Федеральной службой по
финансовому мониторингу. |