Сегодня среда, 10.08.2022: публикаций: 2362
25.04.2020 14:15
Новости.
Просмотров всего: 24713; сегодня: 8.

МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации

МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации

Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей» (далее – МОО «МАП») в лице Президента - Андрея Поденка выражают глубокую признательность Адвокатскому бюро г. Москвы «Матюнины и партнеры», в частности адвокатам – Олегу Матюнину, Руслану Миназову и правовому аналитику Марине Николаевой за проделанную трудоемкую работу в защите членов МОО «МАП» и представителей бизнеса в уголовном деле возбужденном следственными органами в апреле 2019 года по фактам создания преступного сообщества и участие преступном сообществе, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и хищения денежных средств в сумме более 11 миллиардов руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подобных дел в истории современной России не расследовалось, в связи с этим данное уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло повышенное внимание профильных ведомства Российской Федерации.

Учитывая, что следствие по уголовному делу не окончено и расследование продолжается, часть сведений не может быть раскрыта, в том числе и данные участников уголовного судопроизводства.

Следует отметить, что уголовное преследование осуществлялось правоохранительными органами Республики Коми, в которую вошли три силовые структуры - МВД, Прокуратура и ФСБ России, которые инициировали возбуждение уголовных дел и арест 15 лиц из числа собственников, директоров и их сотрудников ряда компаний из г. Москвы и других субъектов России, которые с апреля 2019 года находились под стражей.

Как отмечают адвокаты сложность в защите была обусловлена постоянной подменой понятий законов, а также спецификой и сформировавшейся практикой расследовании уголовных дел в названном регионе, которые существенно отличались от Москвы, МО и других субъектов России. Кроме этого, правоохранительные органы в указанном регионе имеют внушительный авторитет и их мнение/решение является аксиомой для всех других ведомств и судов.

Предпринимательская деятельность, которую осуществляли привлекаемые по уголовному делу лица, это – вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, с численностью сотрудников компаний до 120 человек. К работе на договорной основе также привлекались брокеры из различных субъектов России.

По мнению следствия организаторы и участники преступного сообщества обеспечили подготовку подложных документов, предусмотренных законом от застрахованных лиц, а именно заявления о досрочном переходе из Пенсионного фонда России (далее – ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) и договоры в количестве 218 000 об обязательном пенсионном страховании между НПФ и застрахованным лицом, которые предоставили в адрес отделения ПФР. Тем самым похитив пенсионные накопления застрахованных лиц из бюджета ПФР, чем причинили ущерб в названной выше сумме.

Указанный вывод следствием первоначально сделан на основании одного заявления лица, который сообщил, что не подавал заявления и не заключал договор о переходе из ПФР в НПФ. В связи с этим следствие поставило под сомнение всю финансово-хозяйственную деятельность нескольких компаний за 3-летний период без какой-либо проверки, тогда как компания существовали от 5 до 8 лет.

Адвокаты отмечают, что с момента начала деятельности негосударственных пенсионных фондов, правоохранительные органы различных субъектов неоднократно пытались толковать перевод (в отсутствии надлежаще оформленного согласия застрахованного лица) как хищение накопительной части пенсии, спекулируя на социальной значимости данного вида отношений. Ни одно из подобных дел в других субъектах не возбуждалось и не рассматривалось судами.

Проанализировав законы в сфере пенсионного обеспечения граждан, адвокаты пришли к выводу о исключительной природе накопительной части пенсии гражданина, и ее хищение – то есть безвозвратное обращение в пользу другого лица и неограниченное распоряжение по усмотрению такого лица при условии нахождения данных денежных средств на пенсионном счете застрахованного гражданина в ПФР или НПФ, практически не возможно, т.к. денежные средства из собственности государства не выбывают и своей целевой природы не утрачивают.

В течении 11 месяцев, адвокаты, выбрав вышеназванную позицию защиты интересов своих доверителей обратились за разъяснениями в Пенсионный фонд, Минтруд, Минфин, Счетную палату, Центробанк, Госдуму и НПФы России. Данная позиция нашла подтверждение в ответах и проведенных следствием допросов первых лиц Пенсионного фонда, Минтруда, НПФ и других профильных ведомств России.

Фактически следствие и прокуратура субъекта, не разобравшись в толковании законодательства в сфере пенсионного обеспечения, приняли процедурное перемещение накопительной части пенсий граждан из ПФР в НПФ как хищение бюджетных денежных средств. Не желая признавать правовую ошибку, свели сбор доказательств по уголовному делу к убеждению его фигурантов к даче признательных показаний под угрозой длительного содержания в следственном изоляторе. К сожалению, часть лиц проходящих по уголовному делу опасаясь длительного нахождения под стражей, дали признательные показания по несуществующим вышеуказанным составам преступлений.

Учитывая противоправные действия правоохранителей региона, защита приняла исчерпывающие меры к доведению своей позиции, а также позиции Пенсионного фонда, Минтруда и НПФ об отсутствии хищения и какого-либо ущерба государству до руководства Генеральной прокуратуры и Следственного Департамента МВД России, которые отреагировали на нарушения со стороны следствия внутриведомственными актами.

Правоохранители региона понимая, что за незаконное привлечение к уголовной ответственности 15 лиц по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также незаконное их содержание под стражей предусмотрена уголовная ответственность должностных лиц, стали изыскивать иной надуманный состав преступления в действиях 15 фигурантов. Возбудив в марте 2020 года новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении по версии следствия мошенническим способом 1 миллиарда руб., выплаченных в качестве агентского вознаграждения за привлечения граждан из ПФР в негосударственный пенсионный фонд и предъявили лицам новое обвинение.

Уголовное преследование по фактам создания преступного сообщества и участие преступном сообществе, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) прекратили по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления в действиях 15 лиц, при этом исключив из нового обвинения хищение бюджетных денежных средств из ПФР в сумме более 11 миллиардов руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и поэтапно освободив из под стражи всех фигурантов уголовного дела.   

Адвокаты считают, что новое обвинение на сумму ущерба в 1 миллиард руб., следствием предъявлено по надуманным основаниям, с целью избежания самим уголовной ответственности за незаконное уголовное преследование 15 лиц по тяжким и особо тяжким преступлениям и не законное содержание под стражей. Защита в этой части подготовила позицию, которую намерена довести до руководства Генеральной прокуратуры и Следственного департамента МВД России и ее отстоять.

О судьбе уголовного дела адвокаты сообщат дополнительно, а мы доведем до участников МОО «МАП».  

Еще раз выражаем глубокую благодарность Адвокатскому бюро г. Москвы «Матюнины и партнеры» за добросовестную и профессиональную защиту представителей бизнеса и их сотрудников и желаем достижения профессиональных целей в нелегком деле – как защита бизнеса от правового произвола! 





Ньюсмейкер: МОО "Московская ассоциация предпринимателей" — 366 публикаций
Поделиться:

Группа: Московская ассоциация предпринимателей (408)

Интересно:

Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
04.08.2022 17:31 Документы
Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
Минюстом России размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать...
04.08.2022 09:58 Аналитика
ЦАО стал лидером по росту цен на новостройки бизнес-класса в Москве
Новостройки бизнес-класса в ЦАО выросли за год в цене на 37% – это самый высокий показатель среди прочих округов Москвы, подсчитали аналитики «Метриум». Средняя стоимость квадратного метра в местных новостройках во II квартале составила 455 тыс. рублей. Впрочем, самые дорогие новостройки...
В Словении прошли мероприятия в память о русских военнопленных
03.08.2022 15:59 Мероприятия
В Словении прошли мероприятия в память о русских военнопленных
31 июля 2022 года в Словении у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич прошли традиционные мемориальные мероприятия в память русских военнопленных, погибших в Юлийских Альпах в 1916 году. Русская Свято-Владимирская часовня была возведена узниками австрийского лагеря военнопленных во время...
125 километров маршрутом Беринга по Сылве
29.07.2022 21:55 Мероприятия
125 километров маршрутом Беринга по Сылве
С 22 по 26 июля 2022 г. в рамках проекта «По пути великих открытий» команда школы № 709 г. Москвы повторила маршрут Второй Камчатской экспедиции и Академического отряда Великой Северной экспедиции. Участники прошли на байдарках по реке Сылве 125 километров. Участники начали своё движение в рамках...
Научите ребенка отдыхать и расслабляться
29.07.2022 15:12 Интервью, мнения
Научите ребенка отдыхать и расслабляться
Современная жизнь требует психологической готовности к изменениям и стрессоустойчивости. Одним из компонентов толерантности к стрессу является навыки снимать напряжение и расслабляться. Однако мало кому из родителей приходит в голову мысль, что этому тоже нужно учить ребенка. Умение снимать...