BusinessPravo.Ru - статьи, пресс-релизы, новости, мероприятия, предложения, аналитика, консультации, интервью

© ООО «АМЦ»
Сайт может содержать материалы 18+
Администрация сайта может не разделять точку зрения ньюсмейкеров и авторов размещенных на сайте публикаций.
Размещаемые публикации содержат информацию, мнения и предложения ньюсмейкеров, которые предоставляются исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание публикаций и последствия их использования Администрация ответственности не несет.
При использовании материалов гиперссылка на businesspravo.ru обязательна.
Политика конфиденциальности

Исторические документы

Преступления в сфере экономики

Оглавление

«Пред.

	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ПРОВЕРОК И РЕВИЗИЙ ФИНАНСОВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕДАКЦИЯ НА 13.09.2007) *(Приказ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), № 636, от 02.08.05 )**
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ (Приказ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), № 1033, от 26.12.03)
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КФМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙ (Приказ, Комитет РФ по финансовому мониторингу , № 73, от 16.06.03) утратил силу
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ СЛУЖБЫ КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приказ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), № 206, от 05.03.02)
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФСНП РОССИИ И ФСФО РОССИИ (Приказ, Федеральная служба налоговой полиции РФ, № 501, от 18.10.01)
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) ФСФР РОССИИ (Приказ, Федеральная служба по финансовым рынкам, № 09-50/ПЗ-Н, от 01.12.09)
	ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 6, от 15.06.04)
	ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 90 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАН В.Д. ВЛАСЕНКО И Е.А. ВЛАСЕНКО (Постановление, Конституционный Суд РФ, № 30-П, от 21.12.11)
	ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 15 И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 164 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.В. КОСТЕНКО (Постановление, Конституционный Суд РФ, № 7-П, от 12.05.11)
	СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ДРУГИМИ СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (Соглашение, Правительство РФ, от 12.10.00)
	УКАЗАНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ФИКТИВНЫМ БАНКОВСКИМ АВИЗО (Указание, Генеральная прокуратура РФ, № 21, от 18.04.97)
	ФИЗЛИЦО - ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ БАНКА ОБРАТИЛОСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О НЕСОГЛАСИИ С ТРАНЗАКЦИЯМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНКОМ ВЫЯВЛЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ФИЗЛИЦУ ВОЗМЕЩАЮТСЯ ПОНЕСЕННЫЕ ИМ УБЫТКИ В РАЗМЕР (Письмо, Министерство финансов РФ (Минфин России), № 03-04-06/10-100, от 25.05.10)

«Пред.