Банковские операции и сделки

	О ФОРМЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И БАНКОМ РОССИИ О ПЕРЕДАЧЕ-ПРИЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 191-Т, от 04.12.07)
	О ФОРМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 121-Т, от 08.08.07)
	О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ В БАНКЕ И РЕШЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ (Письмо, Федеральная налоговая служба, № 06-1-04/797@, от 11.12.07)
	О ФОРМЕ СООБЩЕНИЯ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ БАНКА РОССИИ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 999-У, от 16.07.01 01-46) утратил силу
	О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ) (РЕДАКЦИЯ НА 03.05.2006) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 86-ФЗ, от 10.07.02 *)
	ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 12-1-5/1971, от 31.08.07)
	ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 12-1-5/1646, от 19.07.07)
	ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (Положение, Центральный банк РФ (ЦБР), № 262-П, от 19.08.04)
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, УКАЗЫВАЕМЫХ В РАСЧЕТНЫХ (ПЛАТЕЖНЫХ) ДОКУМЕНТАХ ПО УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 333.33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И (Письмо, Федеральная служба по финансовым рынкам, № 06-ОВ-03/1900, от 09.02.06)
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ (РЕДАКЦИЯ НА 06.01.1999) (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 330-У, от 27.08.98)
	ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ (Письмо, Министерство экономического развития РФ, № Д05-3919, от 27.10.10)
	ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ ГОРОДА МОСКВЫ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА (Постановление, Правительство Москвы, № 726-ПП, от 21.08.07)
	ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ ГОРОДА МОСКВЫ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА (Постановление, Правительство Москвы, № 726-ПП, от 21.08.07 *)
	ОБ ИНФОРМАЦИИ ЦИК РОССИИ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 102-Т, от 10.08.01)
	ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С БАНКАМИ ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ (Письмо, Федеральная налоговая служба, № СК-6-09/887@, от 15.11.07)
	ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОАО АКБ "РНИБ" ИЗ СОСТАВА УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ (Постановление, Правительство Москвы, № 886-ПП, от 21.12.04)
	ОБ ИСПОЛНЕНИИ БАНКАМИ ИНКАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ПРИНЯТЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА (Письмо, Федеральная налоговая служба, № ММ-6-10/94, от 08.02.05)
	ОБ ИСПОЛНЕНИИ БАНКАМИ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА (Письмо, Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, № 27-08Б/3849, от 25.01.05)
	ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 115-Т, от 30.08.06)
	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА ПРИ ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ БАНКА (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 17-44/105, от 11.02.03)
	ОБ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ПРИЕМА РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА УПЛАТУ ДЕКЛАРАЦИОННОГО ПЛАТЕЖА (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 114-Т, от 12.09.08)
	ОБ ОБЛОЖЕНИИ НДФЛ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ В ТЕЧЕНИЕ БЕСПРОЦЕНТНОГО ПЕРИОДА (Письмо, Министерство финансов РФ (Минфин России), № 03-05-01-04/316, от 21.11.06 06-48) Министерство финансов РФ разъясняет, что не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц материальная выгода, полученная налогоплательщиком от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными в связи с операциями с любыми банковскими картами, договорами о предоставлении которых предусмотрено предоставление беспроцентного периода.
	ОБ ОБРАЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.М.КАСЬЯНОВУ О ВЫДАЧЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВКЛАДОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВКЛАДЧИКАМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО (Постановление, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, № 3625-III ГД, от 12.02.03)
	ОБ ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУММ ШТРАФОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОАП РФ И ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ (Письмо, Министерство финансов РФ (Минфин России), № 03-02-03/26, от 13.11.07)
	ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ИНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, И ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ НАДЗОРА ЗА (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 137-И, от 15.09.11)