Банковское регулирование и контроль

	ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 17, от 24.08.93) утратил силу
	ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК НАДЗОРА ЗА ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ СССР (Порядок, Центральный банк РФ (ЦБР), № 366, от 27.11.96) утратил силу
	ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ N 1 ОТ 30.04.91 Г. "О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ" (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 42, от 07.07.93 93-30)
	ИЗМЕНЕНИЕ N 15/2002 ОКУД. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОК 011-93 (Классификатор, Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии, № 15/2002, от 01.09.02)
	ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ (Протокол, Центральный банк РФ (ЦБР), № 5, от 27.03.06)
	ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 10 АВГУСТА 2004 ГОДА (ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 21) (Протокол, Центральный банк РФ (ЦБР), № 1, от 21.01.05 *)
	ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ (РЕДАКЦИЯ НА 22.01.1999) (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 19, от 12.10.93)
	ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕС (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 83-И, от 28.06.99)
	ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 105-И, от 25.08.03)
	ИНСТРУКЦИЯ О РАСЧЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫВАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСБАНКА СССР (С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ГОСБАНКА СССР ОТ 11.08.87 N 1009, ОТ 26.08.88 N150, ОТ 29.09.89 N235, ОТ 30.05.90 N301, ОТ ... (Инструкция, Государственный банк СССР (Госбанк СССР), № 28, от 30.10.86 91-30) утратил силу
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 3, от 20.03.03)
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 14, от 24.10.08)
	ИНФОРМАЦИЯ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), от --.--.--)
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКАЗАНИИ БАНКА РОССИИ ОТ 21.01.2003 N 1241-У "О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ, И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ" (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), от 11.04.03) В данном письме Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о регистрации в Министерстве юстиции РФ Указания от 21.01.2003. № 1241-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, и порядке их представления в Банк России", которое усиливает контроль за соответствием действий органа... Далее...
	КОММЕНТАРИИ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ N 402 "СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАЦИИ НЕТОРГОВОГО ХАРАКТЕРА", N 405 "СВЕДЕНИЯ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), от --.--.--)
	КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСТАНОВИЛА ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВЫРАЗИВШИЕСЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ (Письмо, Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, № 22-12/97729, от 03.11.06)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 102-Т, от 06.07.07)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ) (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 26-Т, от 23.03.07)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК РАБОТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ФИКСИРОВАНИЮ И НАПРАВЛЕНИЮ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 1-Т, от 10.01.07)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 163-Т, от 27.07.98) утратил силу
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРАВИЛЬНОСТИ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНОГО РИСКА (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 85-Т, от 15.06.06)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ ПОКУПКИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КУПЛИ-ПРОДАЖИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 12-Т, от 21.01.05)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 02-15, от 26.02.91 93-8) утратил силу
	НОРМАТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В БАНКЕ РОССИИ (РЕЗЕРВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) (Не задано, Центральный банк РФ (ЦБР), от --.--.--)
	О "РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ" (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 89-Т, от 24.04.00)