| 1. Формы представления и способы передачи информации в Росфинмониторинг |
| 2. Формирование и направление организациями (лицами) СПД. Формат представления СПД. Контроль СПД, представленных организациями (лицами) в Росфинмониторинг |
| 3. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль СЭД, представленных организациями в Росфинмониторинг |
| 4. Обращения организаций (лиц) в Росфинмониторинг по удалению ранее представленной информации |
| 5. Нормативно-справочная информация, используемая организациями (лицами) при представлении информации в Росфинмониторинг |
| 6. Проверка полученной информации. Письменные запросы о представлении информации и документов, направляемые Росфинмониторингом в организации |
| 7. Хранение документов, подтверждающих сведения |
| 8. Заключительные положения |
| ФОРМА 3-СПД |
| ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ 3-СПД |
| 1. Общие пояснения |
| 2. Пояснения по заполнению Листа 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом" |
| 3. Пояснения по заполнению Листа 02 формы "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию" |
| 4. Пояснения по заполнению Листа 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
| 5. Пояснения по заполнению Листа 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
| 6. Пояснения по заполнению Листа 05 формы "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
| 7. Пояснения по заполнению Листа 06 формы "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
| 8. Пояснения по заполнению Листа 07 формы "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом" |
| 9. Пояснения по заполнению Листа 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
| ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ |
| СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
| СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
| СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
| СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
| СПРАВОЧНИК КОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
| ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ |
| ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ |