ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 07.06.05 86

                      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
                 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
        ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
         ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ
              "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                                ПРИКАЗ

            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                            7 июня 2005 г.
                                 N 86

                                 (Д)


     В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ
"О   внесении   изменений   в  Федеральный  закон  "О  противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма"   (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2004,  N  31,  ст.  3224),  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  9  марта  2004  года  N  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной власти (Собрание законодательства
Российской   Федерации,   2004,   N   1,   ст.   945),  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23  июня 2004 года N 307 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  26, ст.
2676), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября
2004  года  N  578 "О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской   Федерации   от  17  апреля  2002  года  N  245  (Собрание
законодательства   Российской   Федерации,  2004,  N  44,  ст.  4351),
Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 16 февраля 2005
года  N  82  "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
Федеральную  службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами
и  лицами,  осуществляющими  предпринимательскую  деятельность в сфере
оказания    юридических    или    бухгалтерских    услуг"    (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2005, N 8, ст. 659), Приказом
Министерства  финансов  Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N
127н  "Об  утверждении  Положения о территориальном органе Федеральной
службы   по  финансовому  мониторингу"  (Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов власти, N 9, 28.02.2005) приказываю:
     1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Федеральную
службу   по   финансовому   мониторингу   информации,  предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма".
     2. Признать утратившими силу:
     Приказ  Комитета  Российской Федерации по финансовому мониторингу
от   3   сентября   2002  года  N  62  "Об  утверждении  Инструкции  о
представлении   в   Комитет   Российской   Федерации   по  финансовому
мониторингу  информации,  предусмотренной  Федеральным  законом  от  7
августа  2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
(зарегистрирован   в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  11
октября 2002 года, регистрационный N 3860);
     Приказ  Комитета  Российской Федерации по финансовому мониторингу
от  4  июня 2003 года N 64 "О внесении изменений и дополнений в Приказ
КФМ   России  от  3  сентября  2002  года  N  62"  (зарегистрирован  в
Министерстве   юстиции   Российской   Федерации  26  июня  2003  года,
регистрационный N 4832).

Руководитель
                                                            В.А.ЗУБКОВ
7 июня 2005 г.
N 86

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
5 августа 2005 г.
N 6890


                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                           Приказом Федеральной службы
                                            по финансовому мониторингу
                                                   от 7 июня 2005 года
                                                                  N 86