ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 07.06.05 86

ИНСТРУКЦИЯ
                 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
        ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
         ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ
              "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

     На  основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О   противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418;
2002,  N  30,  ст.  3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), Указа
Президента  Российской  Федерации  от  1  ноября  2001 года N 1263 "Об
уполномоченном   органе  по  противодействию  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4251;
2003,   N   15,  ст.  1346),  Постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  23  июня  2004  года  N 307 "Об утверждении Положения о
Федеральной    службе    по    финансовому    мониторингу"   (Собрание
законодательства   Российской   Федерации,  2004,  N  26,  ст.  2676),
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 17 апреля 2002
года  N  245  "Об  утверждении  Положения о представлении информации в
Федеральную   службу   по   финансовому   мониторингу   организациями,
осуществляющими  операции  с  денежными  средствами и иным имуществом"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572;
2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351), Постановления Правительства
Российской  Федерации  от  16  февраля  2005 года N 82 "Об утверждении
Положения  о  порядке  передачи  информации  в  Федеральную  службу по
финансовому    мониторингу    адвокатами,    нотариусами   и   лицами,
осуществляющими  предпринимательскую  деятельность  в  сфере  оказания
юридических   или   бухгалтерских  услуг"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2005,  N  8,  ст.  659),  Приказа Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  30  декабря  2004 года N 127н "Об
утверждении  Положения  о территориальном органе Федеральной службы по
финансовому  мониторингу"  (Бюллетень  нормативных  актов  федеральных
органов  власти,  N 9, 28.02.2005), в настоящей Инструкции Федеральная
служба   по   финансовому   мониторингу   (далее  -  Росфинмониторинг)
устанавливает   единый   формат   представления   в   Росфинмониторинг
организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными средствами или
иным  имуществом,  информации  по операциям с денежными средствами или
иным   имуществом,  подлежащим  обязательному  контролю,  а  также  по
операциям  с  денежными  средствами или иным имуществом, по которым на
основании   реализации  программ  осуществления  внутреннего  контроля
возникли  подозрения,  что  они  осуществляются  в  целях  легализации
(отмывания)  доходов,  полученных преступным путем, или финансирования
терроризма   (далее   -   информация);   форму   кодирования;  перечни
(справочники)  кодов,  подлежащие  использованию при ее представлении;
каналы  связи  для  передачи  информации;  формы  письменных  запросов
Росфинмониторинга   в   организации   о   представлении  информации  и
документов  (или заверенных в установленном порядке копий документов),
подтверждающих  эту  информацию,  и  перечень должностных лиц, имеющих
право направлять письменные запросы в организации.
     Профессиональные   участники   рынка   ценных   бумаг;  страховые
организации;  лизинговые  компании;  организации  федеральной почтовой
связи;  ломбарды;  организации,  осуществляющие  скупку, куплю-продажу
драгоценных  металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и
лома   таких   изделий;   организации,   содержащие   тотализаторы   и
букмекерские  конторы,  а  также  организующие  и  проводящие лотереи,
тотализаторы  (взаимное  пари) и иные, основанные на риске игры, в том
числе  в  электронной  форме;  организации,  осуществляющие управление
инвестиционными  фондами  или  негосударственными пенсионными фондами;
организации,   оказывающие  посреднические  услуги  при  осуществлении
сделок  купли-продажи  недвижимого  имущества  (далее  - организации),
представляют   информацию   в   Росфинмониторинг   в   соответствии  с
положениями настоящей Инструкции.
     Адвокаты,  нотариусы  и  лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность  в  сфере  оказания  юридических или бухгалтерских услуг,
вправе передавать информацию в Росфимониторинг как самостоятельно, так
и  через  адвокатскую  и  нотариальную палату при наличии у этих палат
соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом.
     Кредитные    организации    представляют    в    Росфинмониторинг
соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком
Российской Федерации.