Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
Росфинмониторинг направляет в -----------------------------------
Наименование организации
Запрос о представлении информации по не принятому сообщению N --------
----------------------------------------------------------------------
Номер сообщения
от ------------------ по причине -------------------------------------
Дата представления Причины непринятия сообщения
сообщения
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
В связи с этим --------------------------------------------------
Наименование организации
необходимо:
1. Устранить причины направления в Росфинмониторинг информации,
представленной в искаженном виде или неполном объеме.
2. В течение 5 рабочих дней с даты получения организацией
настоящего Запроса исправить непринятое Росфинмониторингом сообщение
об операции и представить его повторно в соответствии с положениями
Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.
------------------------------ --------- -------------------------
Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи
Примечание:
Для запросов, направляемых Росфинмониторингом организациям в
электронном виде, допускается некоторое изменение структуры Запроса,
отличной от запросов, направляемых в письменном виде.
Приложение 4
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 7 июня 2005 года
N 86
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".