Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ),
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
---------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 010 | Кредитная организация |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 011 | Филиал кредитной организации |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 020 | Профессиональный участник рынка ценных бумаг |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 030 | Страховая организация |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 040 | Лизинговая компания |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 050 | Организация федеральной почтовой связи |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 080 | Ломбард |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 110 | Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу |
| | драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных |
| | изделий из них и лома таких изделий |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 120 | Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские |
| | конторы, а также организующая и проводящая лотереи, |
| | тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на |
| | риске игры, в том числе в электронной форме |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 130 | Организация, осуществляющая управление инвестиционными |
| | фондами или негосударственными пенсионными фондами |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 140 | Организация, оказывающая посредническую деятельность при |
| | осуществлении сделок купли-продажи недвижимого |
| | имущества |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 150 | Адвокат, нотариус и лицо, осуществляющее |
| | предпринимательскую деятельность в сфере оказания |
| | юридических или бухгалтерских услуг |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 999 | Иная |
---------------------------------------------------------------------
Примечание:
Данные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в
Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1
Федерального закона.
Приложение 6
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 7 июня 2005 года
N 86
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".