ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 07.06.05 86

ЗАПРОС
               НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

     На  основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года
N   115-ФЗ   "О   противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем, и финансированию терроризма" и пункта 8
Положения   о   представлении   информации  в  Федеральную  службу  по
финансовому  мониторингу  организациями,  осуществляющими  операции  с
денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17  апреля  2002 года N 245,
направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому
мониторингу  в  течение  ----  рабочих  дней  следующей  информации  и
документов  (или  заверенных в установленном порядке копий документов)
по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:

     ------------------------------ --------- ---------------------
     Наименование должностного лица Подпись   Расшифровка подписи


                                                         Приложение 11

                                          к Инструкции о представлении
                                                  в Федеральную службу
                                            по финансовому мониторингу
                                           информации, предусмотренной
                                                   Федеральным законом
                                                от 7 августа 2001 года
                                                              N 115-ФЗ
                                        "О противодействии легализации
                                                  (отмыванию) доходов,
                                          полученных преступным путем,
                                          и финансированию терроризма"
                                                   от 7 июня 2005 года
                                                                  N 86