Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
3. Формирование и направление организациями СЭД.
Формат представления СЭД. Контроль СЭД, представленных
организациями в Росфинмониторинг
3.1. Защищенные электронные формализованные сообщения
представляются организациями в Росфинмониторинг в виде СЭД,
подготовленных с использованием АРМ "Организация".
3.2. Последовательность действий по формированию СЭД с помощью
АРМ "Организация", а также формат и структура СЭД изложены в
инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ "Организация".
3.3. Каждому СЭД, направленному в Росфинмониторинг, организацией
присваивается порядковый числовой номер сообщения, начиная с номера
"1" в течение одного календарного года представления сообщений, и дата
представления сообщения, которые являются уникальным идентификатором
СЭД и могут использоваться при ссылках на сообщения организации.
Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "1 -
добавление новой записи".
3.4. Передача СЭД с помощью АРМ "Организация" осуществляется с
применением средств криптографической защиты информации, входящих в
комплект АРМ "Организация".
3.5. Последовательность получения организациями средств
криптографической защиты информации и АРМ "Организация"
устанавливается Росфинмониторингом.
3.6. Электронный адрес Росфинмониторинга автоматически
формируется для СЭД средствами АРМ "Организация" и прописывается в АРМ
"Организация" в каталоге "Параметры".
3.7. Способ представления информации посредством модемной связи
размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет
(www.fedsfm.ru).
3.8. При получении СЭД Росфинмониторинг осуществляет контроль
подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя
СЭД, идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения,
а также проверку достоверности получаемой информации.
3.9. СЭД может быть не принято (отвергнуто) Росфинмониторингом в
результате осуществления процедур входного логического контроля
информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме,
возникновения ошибок при расшифровании СЭД.
3.10. СЭД, не принятые (отвергнутые) Росфинмониторингом,
исключаются из дальнейшей обработки, а в адрес организации
направляется в электронном виде запрос о представлении информации,
предусмотренной Федеральным законом, для информирования организации о
непринятии СЭД с указанием конкретных причин непринятия
информационного сообщения.
Форма запроса о представлении информации, предусмотренной
Федеральным законом, приведена в Приложении 3 к настоящей Инструкции.
3.11. В случае получения запроса организация принимает меры по
устранению указанных в запросе причин непринятия СЭД, исправляет
указанные Росфинмониторингом замечания и в течение 5 рабочих дней с
даты получения электронного запроса отправляет исправленное сообщение
в Росфинмониторинг.
Исправленное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" -
"2 - исправление записи". При этом указываются первичная пара значений
реквизитов номера и даты сообщения.
3.12. В случае возникновения технических проблем, связанных с
формированием и направлением СЭД, организация связывается с
Росфинмониторингом по телефону "горячей линии" или обращается
письменно в адрес Росфинмониторинга.
3.13. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее
представленную и успешно принятую Росфинмониторингом информацию
организация представляет заменяющее СЭД целиком, имеющее значение
реквизита "Вид документа" - "3 - запрос замены записи" с указанием в
реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений
в информационное сообщение.
При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и
даты сообщения.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".