Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
4. Обращения организаций (лиц) в Росфинмониторинг
по удалению ранее представленной информации
4.1. Для удаления ранее представленной и принятой
Росфинмониторингом информации организация (лицо) направляет в адрес
Росфинмониторинга письменное обращение, подписанное руководителем
организации или специальным должностным лицом, ответственным за
соблюдение правил контроля и программ его осуществления, и заверенное
печатью организации (лица), с обязательным указанием причины удаления
сообщения, а также данных, позволяющих однозначно идентифицировать
операцию (номер сообщения, дата сообщения, сумма операции в валюте ее
проведения, дата совершения операции и т.д.), и способ представления
сообщения (по электронным каналам связи, на бумажном носителе).
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".