Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
5. Нормативно-справочная информация, используемая
организациями (лицами) при представлении информации
в Росфинмониторинг
5.1. Росфинмониторинг создает и ведет следующие электронные базы
данных:
а) Справочник кодов видов операций, информация о которых в
соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг
(Приложение 4 к настоящей Инструкции);
б) Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих
информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг
(Приложение 5 к настоящей Инструкции);
в) Справочник кодов видов участников операций с денежными
средствами или иным имуществом (Приложение 6 к настоящей Инструкции);
г) Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при
представлении информации в Росфинмониторинг (Приложение 7 к настоящей
Инструкции);
д) Справочник кодов видов необычных операций, информация о
которых в соответствии с Федеральным законом представляется в
Росфинмониторинг (Приложение 8 к настоящей Инструкции);
е) Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых при
представлении информации в Росфинмониторинг (Приложение 9 к настоящей
Инструкции).
5.2. Росфинмониторинг формирует и ведет электронную базу данных
Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, только в момент
сеансов связи организации с Росфинмониторингом при приеме-передаче
сообщений и дополнительно размещается на сайте Росфинмониторинга в
сети Интернет (www.fedsfm.ru).
5.3. Росфинмониторинг формирует и ведет электронную базу данных
Перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном
сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Перечень государств (территорий), предусмотренных статьей 6
Федерального закона, а также вносимые в него изменения и дополнения
доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, только в момент сеансов связи организации с
Росфинмониторингом при приеме-передаче сообщений и дополнительно
размещаются на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет
(www.fedsfm.ru).
5.4. Организации (лица) и Росфинмониторинг используют следующие
справочники, применяемые на территории Российской Федерации:
а) Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК(ИСО
3166)004-97)025-2001 (далее - ОКСМ);
б) Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления ОК 019-95 (далее - ОКАТО);
в) Общероссийский классификатор валют ОК (МК(ИСО 4217)003-97)
014-2000 (далее - ОКВ);
г) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029-201 (КДЕС Ред. 1);
д) Классификатор адресов России (КЛАДР).
5.5. Обновление нормативно-справочной информации в АРМ
"Организация" осуществляется в момент сеансов связи организации с
Росфинмониторингом.
5.6. Справочники, созданные Росфинмониторингом и необходимые для
формирования СПД, дополнительно размещаются на сайте Росфинмониторинга
в сети Интернет (www.fedsfm.ru).
Общероссийские справочники и Классификатор адресов России
распространяются Росфинмониторингом только в составе программного
обеспечения, предоставляемого Росфинмониторингом организациям, а также
размещаются в действующих информационных справочно-правовых системах.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".