Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
6. Проверка полученной информации. Письменные запросы
о представлении информации и документов, направляемые
Росфинмониторингом в организации
6.1. Росфинмониторинг осуществляет проверку получаемой
информации, в том числе получает от организаций необходимые
разъяснения по представленной информации.
6.2. В целях проверки достоверности получаемой информации и
выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным
имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
Росфинмониторинг направляет в организации письменные запросы о
представлении информации и документов (или заверенных в установленном
порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а
также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным
имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ
внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма.
Форма письменного запроса о представлении информации и документов
(или заверенных в установленном порядке копий документов) приведена в
Приложении 10 к настоящей Инструкции.
6.3. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена
с компетентными органами иностранных государств в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма Росфинмониторинг направляет в
организации письменные запросы о представлении информации и
документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим
международным договорам Российской Федерации.
Основанием для направления Росфинмониторингом письменного запроса
по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом,
совершенным до 1 февраля 2002 года, является наличие международного
поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных
операций (сделок), поступившего в Росфинмониторинг на основании
соответствующего международного договора Российской Федерации.
Форма письменного запроса о представлении информации и документов
приведена в Приложении 11 к настоящей Инструкции.
6.4. Письменные запросы Росфинмониторинга о представлении
информации и документов оформляются на официальных номерных бланках
Федеральной службы по финансовому мониторингу.
6.5. Письменные запросы подписываются руководителем
Росфинмониторинга или его заместителями, начальниками структурных
подразделений Росфинмониторинга, руководителями его территориальных
органов в федеральных округах или лицами, их замещающими.
6.6. Письменные ответы организаций адресуются должностному лицу
Росфинмониторинга или его территориального органа, подписавшему
письменный запрос.
6.7. Организации представляют запрашиваемую информацию и
документы в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного запроса.
С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации
и документов Росфинмониторинг может определить иной срок их
представления.
6.8. Организации могут дополнительно представлять в
Росфинмониторинг документы и справочные материалы, не указанные в
письменном запросе о представлении информации и документов, но
необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации
Федерального закона.
6.9. В письменных ответах на запросы о представлении информации и
документов организации ссылаются на номера и даты полученных
соответствующих письменных запросов.
6.10. Запрашиваемая информация и документы направляются в адрес
Росфинмониторинга по почте с уведомлением о вручении или нарочным, с
соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации,
документам и материалам во время доставки.
6.11. В письменных запросах указывается контактный телефон.
6.12. В письменных ответах на запросы указываются фамилии и
контактные реквизиты исполнителей.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".