О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". Письмо. Московское главное территориальное управление Центрального банка РФ. 13.10.05 09-15-5-12/71052

        О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
       ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
         ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
                    В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

                                ПИСЬМО

            МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                        ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

                          13 октября 2005 г.
                          N 09-15-5-12/71052

                                 (Д)


     Настоящим на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О   противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию терроризма" Московское ГТУ Банка
России в целях оперативного получения Перечня организаций и физических
лиц,   в   отношении   которых   имеются  сведения  об  их  участии  в
экстремистской деятельности, доводит до сведения кредитных организаций
и филиалов кредитных организаций, самостоятельно передающих сведения в
Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу через Московское ГТУ
Банка России, следующие информацию и документы:
     1.  Правила  обработки электронных копий информационного письма и
базы  данных  "Перечень  организаций  и  физических  лиц,  в отношении
которых  имеются  сведения  об  участии в экстремистской деятельности"
(далее - Архивный файл) (приложение 1 к настоящему письму).
     2.    Извещение    кредитной   организации   (филиала   кредитной
организации)  о  принятии  (непринятии)  файлов, включенных в Архивный
файл (приложение 2 к настоящему письму).
     3.  Приложения  1 и 2 к Дополнению N 1 от 21.07.2005 к Соглашению
между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по
финансовому   мониторингу   "Об  информационном  взаимодействии  между
Центральным  банком  Российской  Федерации  и  Федеральной  службой по
финансовому  мониторингу,  осуществляемом в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"  от  17.05.2004
(приложения 3 и 4 (соответственно) к настоящему письму).
     Кредитные  организации  (филиалы  кредитных  организаций) в целях
выполнения  положений  настоящего  письма  подготавливают  извещения о
принятии  (непринятии)  файлов,  включенных в Архивный файл, с помощью
программного  комплекса  IZVKO,  разработанного  Московским  ГТУ Банка
России,  который  будет  доведен дополнительно, и направляют указанные
извещения  в  Московское  ГТУ  Банка  России  в  соответствии с Единым
порядком  представления  кредитными организациями (филиалами кредитных
организаций)  отчетности  в  Московское ГТУ Банка России, утвержденным
приказом  Московского  ГТУ  Банка  России  от 28.07.2005 N ОДТ-193, не
позднее следующего рабочего дня с даты получения Архивного файла.
     Одновременно  сообщаем,  что  извещения  о  принятии (непринятии)
файлов,  включенных  в  Архивный  файл,  подлежат хранению в кредитных
организациях (филиалах кредитных организаций) в течение пяти лет.

Заместитель начальника
                                                               Д.М. Ян
13 октября 2005 г.
N 09-15-5-12/71052


                                                          Приложение 1

                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                                               от 13 октября 2005 года
                                                    N 09-15-5-12/71052