ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 26.12.06 183Н

                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
                 О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
             СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ
            ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
         ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
      В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ,
          ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ
              "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                                ПРИКАЗ

                       МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

                          26 декабря 2006 г.
                                N 183н

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  9  статьи 7 Федерального закона от 7
августа  2001  г.  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;
2002,  N  44,  ст.  4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446),
Указом  Президента  Российской  Федерации  от 9 марта 2004 г. N 314 "О
системе   и   структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти"
(Собрание  законодательства Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945;
N  21, ст. 2023; 2005, N 12, ст. 1023; N 47, ст. 4880; N 52, ст. 5690;
2006,  N  14,  ст.  1509), подпунктами 5.1 и 5.10 пункта 5 Положения о
Федеральной   службе   по   финансовому   мониторингу,   утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N
307  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст.
2676),  подпунктом  5.1  пункта  5  Положения о территориальном органе
Федеральной  службы по финансовому мониторингу, утвержденного Приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 30 декабря 2004 г. N
127н   <*>   ("Бюллетень   нормативных   актов   федеральных   органов
исполнительной  власти", N 9, 28 февраля 2005 г.; "Российская газета",
N  42,  3  марта  2005  г.),  подпунктом  5.2.29  пункта 5 Положения о
Министерстве     финансов    Российской    Федерации,    утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N
329  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст.
3258;  N  49,  ст.  4908;  2006,  N  32,  ст.  3569;  N 47, ст. 4900),
приказываю:
--------------------------------
     <*>  Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
17 февраля 2005 г., рег. N 6337.

     1.   Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  осуществления
Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением
организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными средствами или
иным  имуществом,  в  сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы,  Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.  N  115-ФЗ  "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
     2.  Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации
по  финансовому  мониторингу  от  16 июня 2003 г. N 73 "Об утверждении
Положения  "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением
организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными средствами или
иным  имуществом,  в  сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы,   законодательства   Российской  Федерации  о  противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  16  июля  2003  г., регистрационный номер 4902;
"Бюллетень   нормативных   актов  федеральных  органов  исполнительной
власти",  N 48, 1 декабря 2003 г.; "Российская газета", N 145, 22 июля
2003 г.).
     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
руководителя   Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу  В.А.
Зубкова.

Министр
                                                            А.Л.КУДРИН
26 декабря 2006 г.
N 183н

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
14 марта 2007 г.
N 9109


                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                        Приказом Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                               от 26 декабря 2006 года
                                                                N 183н