Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫ".
качества исполнения и доступности результатов исполнения Федеральной
службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) и ее
территориальными органами государственной функции по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(далее - государственная функция), и определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) постановки на
учет и снятия с учета в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее -
организации), в соответствии с пунктом 1 Положения о постановке на
учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г.
N 28, подпунктом 5.7 пункта 5 Положения о Федеральной службе по
финансовому мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307; подпунктом 5.4 пункта 5
Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому
мониторингу, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 2004 г. N 127н.
2. Исполнение государственной функции осуществляется в
соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N
44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31,
ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 4011);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января
2003 г. N 28 "Об утверждении положения о постановке на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44,
ст. 4562; 2007, N 46, ст. 5582);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004
г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
2004 г. N 127н "Об утверждении Положения о территориальном органе
Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2005 г.,
регистрационный номер 6337; "Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти", N 9, 28 февраля 2005 г., "Российская
газета", N 42, 3 марта 2005 г.);
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30
ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря
2005 г., регистрационный номер 7275, "Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти", N 52, 26 декабря 2005 г.).
3. Росфинмониторинг при исполнении государственной функции
обеспечивает методологическое единство по исполнению государственной
функции, в частности обобщение вопросов по постановке на учет,
возникающих у должностных лиц территориальных органов
Росфинмониторинга и у организаций, и подготовку на их основе
информационных писем и методических рекомендаций для территориальных
органов Росфинмониторинга.
4. Ведение учета осуществляется территориальными органами
Росфинмониторинга, действующими на территории соответствующих
федеральных округов, по месту государственной регистрации организации.
II. Требования к порядку исполнения
государственной функции
Описание организаций и их представителей
5. Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие
организации:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
г) организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности.
6. Снятию с учета подлежат организации, состоящие на учете в
Росфинмониторинге, в случае их ликвидации или изменения профиля
деятельности.
7. Представителем организации по вопросам постановки на учет или
снятия с учета в Росфинмониторинге является ее руководитель или
уполномоченное им лицо.
Порядок информирования об исполнении
государственной функции
8. Информация о порядке исполнения государственной функции
представляется Росфинмониторингом и его территориальными органами:
с использованием средств телефонной, почтовой связи и
электронного информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет), на информационных
стендах, публикации в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
9. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах
электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов,
исполняющих государственную функцию, приводятся в приложении 1 к
настоящему Административному регламенту и размещаются на
Интернет-сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).
10. Сведения о графике (режиме) работы территориальных органов
Росфинмониторинга сообщаются по телефонам для справок (консультаций),
а также размещаются:
на Интернет-сайте Росфинмониторинга;
на информационном стенде перед входом в помещение, в котором
располагается территориальный орган Росфинмониторинга.
11. На информационных стендах территориальных органов
Росфинмониторинга в помещении, предназначенном для приема от
представителей организаций документов на постановку на учет и снятие с
учета, размещается следующая информация:
- блок-схемы последовательности действий при исполнении
Росфинмониторингом государственной функции (приложение 2 к настоящему
Административному регламенту), наглядно отображающие алгоритм
прохождения административной процедуры;
- перечни документов, необходимых для постановки на учет и снятия
с учета, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- основания отказа в постановке на учет и снятии с учета;
- график (режим) работы с организациями;
- номера кабинетов, в которых осуществляются консультации по
вопросам постановки на учет и снятия с учета, а также прием
соответствующих документов от представителей организаций;
- полный почтовый адрес территориального органа
Росфинмониторинга, осуществляющего государственную функцию;
- адрес Интернет-сайта Росфинмониторинга;
- справочный номер телефона, фамилию, имя, отчество и должность
специалистов, уполномоченных осуществлять ведение учета.
12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
представителя организации специалисты подробно и в вежливой
(корректной) форме консультируют обратившихся по вопросам постановки
на учет и снятия с учета, в том числе:
о перечне документов, необходимых для постановки на учет
организации;
о перечне документов, необходимых для снятия с учета организации;
о времени приема и выдачи документов;
о сроках постановки на учет и снятия с учета организации;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил представитель организации,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
13. При консультировании по письменным обращениям ответ на
обращение по вопросам, перечень которых установлен пунктом 12
настоящего Административного регламента, направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес организации в
срок, не превышающий 15 дней с момента регистрации письменного
обращения.
В случае обращения организации по вопросам, перечень которых
установлен пунктом 12 настоящего Административного регламента, в форме
электронного сообщения (Интернет-обращений) в нем предусматривается
указание реквизитов, необходимых для подготовки письменного ответа,
после чего обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним
ведется как с письменным обращением. В случае отсутствия реквизитов,
необходимых для направления письменного ответа, по электронной почте
направляется уведомление об отказе в рассмотрении Интернет-обращения
(с обоснованием причин отказа).
В иных случаях ответ на обращение направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в адрес организации в срок, не
превышающий 30 дней с момента регистрации письменного обращения.
14. Организации, представившие в территориальные органы
Росфинмониторинга документы для постановки на учет и для снятия с
учета, в обязательном порядке информируются:
о постановке на учет или об отказе в постановке на учет;
о снятии с учета или об отказе в снятии с учета.
Информирование о результатах исполнения государственной функции
осуществляется специалистами при личном контакте с представителем
организации, а также посредством почтовой, телефонной связи и
электронной почты.
15. Информация о сроке исполнения государственной функции
сообщается представителю организации при подаче документов.
16. В любое время с момента приема документов для постановки на
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫ".