Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫ".
Блок-схема
административной процедуры "Постановка на учет"
----------------------------------------------------------------------
| --- |
| |1| |
| --- |
| | |
| \/ |
| (----------------------------------------------------------------) |
| ( Начало исполнения административной процедуры: получение ) |
| ( территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для ) |
| ( постановки на учет документов, направленных заказным почтовым ) |
| ( отправлением с уведомлением о вручении (получение от ) |
| ( представителя организации) ) |
| (----------------------------------------------------------------) |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | 33. Специалист, ответственный за прием (отправление)| |
| |корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает| |
| |их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять| |
| |ведение учета. | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | 34. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета,| |
| |рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее| |
| |оформление, с учетом требований, установленных в пунктах 18 -| |
| |22, 24 Административного регламента: | |
| |- с точки зрения их полноты, сверяясь с перечнем документов,| |
| |необходимых для постановки на учет организации; | |
| |- в целях выявления противоречивой и недостоверной информации, в| |
| |т.ч. проверяет отсутствие постановки на учет организации с| |
| |теми же идентификационными данными (наименование, ОГРН или ИНН).| |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| Да ----------/\--------- Нет |
| -------<Документы оформлены>---------- |
| | |надлежащим образом?| | |
| | ----------\/--------- | |
| | | |
| \/ \/ |
| -------------------------------- ------------------------------- |
| | 35. Специалист,| | 36. Специалист,| |
| |уполномоченный осуществлять| |уполномоченный осуществлять| |
| |ведение учета, готовит проект| |ведение учета, готовит проект| |
| |уведомления о постановке| |уведомления об отказе в| |
| |организации на учет. | |постановке на учет| |
| | | |организации. | |
| -------------------------------- ------------------------------- |
| | | |
| -------------------------------------- |
| | |
| \/ |
| --- |
| |2| |
| --- |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| --- |
| |2| |
| --- |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |37. Руководитель соответствующего структурного подразделения| |
| |территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект| |
| |уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на| |
| |учет). | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |38. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета,| |
| |передает руководителю территориального органа| |
| |Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу)| |
| |согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе| |
| |в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами. | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |39. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга| |
| |(уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект| |
| |уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на| |
| |учет). | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| -----------------/\---------------- |
| Нет | Руководитель территориального | Да |
| ------<органа Росфинмониторинга согласен>------ |
| | | с проектом уведомления? | | |
| | -----------------\/---------------- | |
| | | |
| \/ \/ |
| ---------------------------- -------------------------------- |
| |40. Руководитель| |41. Руководитель| |
| |территориального органа| |территориального органа| |
| |Росфинмониторинга | |Росфинмониторинга | |
| |(уполномоченное им| |(уполномоченное им должностное| |
| |должностное лицо)| |лицо) принимает решение о| |
| |возвращает данный проект| |постановке на учет (отказе в| |
| |уведомления и прилагаемые| |постановке на учет) и передает| |
| |к нему документы| |подписанное уведомление| |
| |специалисту, | |специалисту, ответственному за| |
| |уполномоченному | |прием (отправление)| |
| |осуществлять ведение| |корреспонденции, для| |
| |учета, на доработку с| |регистрации. | |
| |указанием конкретных| | | |
| |причин. | | | |
| ---------------------------- -------------------------------- |
| | | |
| | \/ |
| | -------------------------------- |
| \/ |42. Специалист, ответственный| |
| (------------------------) |за прием (отправление)| |
| ( Документы переданы на ) |корреспонденции, регистрирует| |
| (доработку (п. п. 34 - 39) |уведомление о постановке на| |
| ( Административного ) |учет (отказе в постановке на| |
| ( регламента) ) |учет). | |
| (------------------------) -------------------------------- |
| | |
| \/ |
| -------------------------------- |
| |43. Специалист, ответственный| |
| |за прием (отправление)| |
| |корреспонденции, направляет| |
| |уведомление о постановке на| |
| |учет (отказе в постановке на| |
| |учет) по почте заказным| |
| |письмом с уведомлением о| |
| |вручении (вручает| |
| |представителю организации,| |
| |полномочия которого| |
| |подтверждены в соответствии с| |
| |законодательством Российской| |
| |Федерации). | |
| -------------------------------- |
| | |
| \/ |
| (-----------------------------------------------) |
| (Исполнение административной процедуры завершено) |
| (-----------------------------------------------) |
----------------------------------------------------------------------
Блок-схема
административной процедуры "Снятие с учета"
----------------------------------------------------------------------
| --- |
| |1| |
| --- |
| | |
| \/ |
| (----------------------------------------------------------------) |
| ( Начало исполнения административной процедуры: получение ) |
| ( территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для ) |
| ( снятия с учета документов, направленных заказным почтовым ) |
| ( отправлением с уведомлением о вручении (получение от ) |
| ( представителя организации) ) |
| (----------------------------------------------------------------) |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | 50. Специалист, ответственный за прием (отправление)| |
| |корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает| |
| |их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять| |
| |ведение учета. | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | 51. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета,| |
| |рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление, с| |
| |учетом требований, установленных в пунктах 23 - 24| |
| |Административного регламента: | |
| |- рассматривает представленные документы с точки зрения их| |
| |соответствия установленным требованиям; | |
| |- изучает представленные документы в целях выявления отсутствия| |
| |противоречий и недостоверной информации, в том числе проверяет| |
| |наличие постановки на учет организации с теми же| |
| |идентификационными данными (наименование, учетный номер, ОГРН| |
| |или ИНН). | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| Да ----------/\--------- Нет |
| -------<Документы оформлены>---------- |
| | |надлежащим образом?| | |
| | ----------\/--------- | |
| | | |
| \/ \/ |
| -------------------------------- ------------------------------- |
| | 52. Специалист,| | 53. Специалист,| |
| |уполномоченный осуществлять| |уполномоченный осуществлять| |
| |ведение учета, готовит проект| |ведение учета, готовит проект| |
| |уведомления о снятии| |уведомления об отказе в| |
| |организации с учета. | |снятии организации с учета. | |
| -------------------------------- ------------------------------- |
| | | |
| -------------------------------------- |
| | |
| \/ |
| --- |
| |2| |
| --- |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| --- |
| |2| |
| --- |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |54. Руководитель соответствующего структурного подразделения| |
| |территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект| |
| |уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |55. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета,| |
| |передает руководителю территориального органа| |
| |Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу)| |
| |согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе| |
| |в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами. | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |56. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга| |
| |(уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект| |
| |уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| | |
| \/ |
| -----------------/\---------------- |
| Нет | Руководитель территориального | Да |
| ------<органа Росфинмониторинга согласен>------ |
| | | с проектом уведомления? | | |
| | -----------------\/---------------- | |
| | | |
| \/ \/ |
| ---------------------------- -------------------------------- |
| |57. Руководитель| |58. Руководитель| |
| |территориального органа| |территориального органа| |
| |Росфинмониторинга | |Росфинмониторинга | |
| |(уполномоченное им| |(уполномоченное им должностное| |
| |должностное лицо)| |лицо) принимает решение о| |
| |возвращает данный проект| |снятии с учета (отказе в| |
| |уведомления с прилагаемыми| |снятии с учета) и передает| |
| |к нему документами| |подписанное уведомление| |
| |специалисту, | |специалисту, ответственному за| |
| |уполномоченному | |прием (отправление)| |
| |осуществлять ведение| |корреспонденции, для| |
| |учета, на доработку с| |регистрации. | |
| |указанием конкретных| | | |
| |причин. | | | |
| ---------------------------- -------------------------------- |
| | | |
| | \/ |
| | -------------------------------- |
| \/ |59. Специалист, ответственный| |
| (------------------------) |за прием (отправление)| |
| ( Документы переданы на ) |корреспонденции, регистрирует| |
| (доработку (п. п. 51 - 56) |уведомление о снятии с| |
| ( Административного ) |учета (отказе в снятии с| |
| ( регламента) ) |учета). | |
| (------------------------) -------------------------------- |
| | |
| \/ |
| -------------------------------- |
| |60. Специалист, ответственный| |
| |за прием (отправление)| |
| |корреспонденции, направляет| |
| |уведомление о снятии с| |
| |учета (отказе в снятии с| |
| |учета) по почте заказным| |
| |письмом с уведомлением о| |
| |вручении (вручает| |
| |представителю организации,| |
| |полномочия которого| |
| |подтверждены в соответствии с| |
| |законодательством Российской| |
| |Федерации). | |
| -------------------------------- |
| | |
| \/ |
| (-----------------------------------------------) |
| (Исполнение административной процедуры завершено) |
| (-----------------------------------------------) |
----------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
ОБРАЗЕЦ
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫ".