ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 06.11.07 98Н

2.9. Контроль за осуществлением валютных
           операций, открытием счетов в банках за пределами
           территории Российской Федерации и осуществлением
          операций по этим счетам, незачислением иностранной
         валюты на счета резидента в уполномоченных банках в
         соответствии с разрешениями (лицензиями), выданными
         Банком России, Минфином России и Федеральной службой

     116.  Документы  и  информация,  поступающие  от  лиц, получивших
разрешения   (лицензии)   до   вступления  в  силу  Закона  N  173-ФЗ,
рассматриваются   Федеральной   службой  на  предмет  их  соответствия
указанным в разрешениях (лицензиях) условиям.
     Поступающие   в   Федеральную   службу   документы  и  информация
регистрируются  в соответствии с порядком, установленным в Федеральной
службе.
     117.   Проверка   представленных   документов   и  информации  на
соответствие  выполнения условий разрешения (лицензии), полученного до
вступления  в  силу  Закона N 173-ФЗ, осуществляется должностным лицом
Федеральной  службы,  на  контроле  у  которого  находится  разрешение
(лицензия),  в  срок  не  более  45 дней с даты получения документов и
информации.
     118. В случае выявления нарушения условий разрешения (лицензии) в
территориальные  органы  для  проведения  проверки  факта невыполнения
условий  разрешения  (лицензии)  и  принятия  решения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации направляется письмо
с   соответствующей   информацией,   за   подписью  должностного  лица
Федеральной  службы,  указанного  в  статье  23.60  "Органы  валютного
контроля" КоАП.
     119.  При выявлении нарушений положений статьи 28 Закона N 173-ФЗ
или  на  основании  заявления  лиц, указанных в пункте 116 Регламента,
должностное  лицо  структурного  подразделения  центрального  аппарата
Федеральной службы, ответственного за проведение проверок, на контроле
у  которого  находится данное разрешение, составляет акт о прекращении
действия разрешения, которым прекращает действие данного разрешения.
     В  течение  7  рабочих дней с даты составления акта о прекращении
действия   разрешения   лицу,  указанному  в  пункте  116  Регламента,
направляется   за   подписью  должностного  лица  Федеральной  службы,
уполномоченного     рассматривать     дела     об     административных
правонарушениях,   в   соответствии   с   порядком,   установленным  в
Федеральной  службе,  информационное  письмо  о  прекращении  действия
разрешения.