ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 23.05.08 130

I. Общие положения

     1.  Административный  регламент исполнения Федеральной службой по
финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил
внутреннего  контроля организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами   или   иным   имуществом,  в  сфере  деятельности  которых
отсутствуют  надзорные  органы  (далее  - Административный регламент),
разработан   в  целях  повышения  качества  исполнения  и  доступности
результатов  исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу
(далее    -   Росфинмониторинг)   и   ее   территориальными   органами
государственной  функции  по  согласованию правил внутреннего контроля
организаций  (далее  - согласованию правил), осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют  надзорные  органы  (далее  -  государственная функция), и
определяет    порядок,    сроки    и    последовательность    действий
(административных процедур) по согласованию правил в Росфинмониторинге
организаций,  осуществляющих  операции с денежными средствами или иным
имуществом,  в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(далее  -  организации),  в  соответствии  с  пунктом  2 Постановления
Правительства  Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке
утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом".
     2.   Росфинмониторинг   при  исполнении  государственной  функции
обеспечивает  методологическое  единство по исполнению государственной
функции,  в  частности  обобщение  вопросов  по  согласованию  правил,
возникающих     у     должностных    лиц    территориальных    органов
Росфинмониторинга   и   у  организаций,  и  подготовку  на  их  основе
информационных  писем  и методических рекомендаций для территориальных
органов Росфинмониторинга.
     3.  Согласование  правил осуществляется территориальными органами
Росфинмониторинга,    действующими   на   территории   соответствующих
федеральных округов, по месту государственной регистрации организации.
     4.    Исполнение   государственной   функции   осуществляется   в
соответствии с:
     Федеральным   законом   от   7   августа  2001  г.  N  115-ФЗ  "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2001,  N  33,  ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029;
2002,  N  44,  ст.  4296;  2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828;
2006,  N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, ст.
4011, N 49, ст. 6036);
     Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 8 января
2003  г.  N  6  "О  порядке  утверждения правил внутреннего контроля в
организациях,  осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2003, N
2, ст. 188; 2005, N 44, ст. 4562);
     Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004
г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492);
     распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002
г.  N  983-р "Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями,
совершающими  операции  с  денежными  средствами  или иным имуществом,
правил   внутреннего  контроля  в  целях  противодействия  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2002, N
29,  ст.  2995;  2003, N 2, ст. 197; 2005, N 50, ст. 5302; 2007, N 46,
ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049);
     Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
"Об   утверждении   рекомендаций   по   отдельным   положениям  правил
внутреннего   контроля,  разрабатываемых  организациями,  совершающими
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в  целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма"  от  11  августа  2003 г. N 104
("Финансовая  газета",  2003, N 42, по заключению Министерства юстиции
Российской  Федерации данный документ в государственной регистрации не
нуждается,   письмо   Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от
28.08.2003 N 07/8796-ЮД).